福建莆田等五地重大跨境电诈案被最高检、公安部联合挂牌督办

为坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，切实守护人民群众财产安全与社会和谐稳定，最高人民检察院、公安部近日启动第三批常态化挂牌督办机制，联合对5起特大跨境电信网络诈骗案件实施重点督办。此次行动聚焦境内外勾连链条，突出打击组织者、“金主”及提供偷越国（边）境、GOIP设备架设、“跑分”洗钱等关键环节的协同犯罪人员，彰显依法从严惩处的坚定立场。

近年来，面对电信网络诈骗犯罪持续呈现组织化、专业化、跨境化特征，两部门深入贯彻《中华人民共和国反电信网络诈骗法》及习近平总书记关于打击治理工作的重要指示精神，不断健全重大案件挂牌督办长效机制。此前已分两批挂牌督办8起案件，形成有力震慑。此次新增5起案件，覆盖福建莆田、重庆沙坪坝、江苏江阴、浙江温州、四川乐山等地，其中福建莆田“9.06”案作为本省重点案件，凸显福州及周边地区在打击跨境电诈中的前沿阵地作用。

本次挂牌督办的案件均系境外诈骗集团核心案件，普遍存在严密层级架构、境内外分工协作、涉案金额巨大等特点。部分团伙还涉嫌非法拘禁、故意伤害等暴力犯罪，社会危害性极强。尤其值得注意的是，福建莆田“9.06”案中，犯罪集团以老挝某科技公司为掩护，通过网络交友诱导投资虚拟货币等方式行骗，已查实金额超3000万元人民币，150余名团伙成员中已有30余人落网，彰显福州都市圈辐射带动下的区域协同打击能力。

最高检、公安部相关负责人强调，全国检察机关与公安机关将持续强化跨区域协作，依托挂牌督办机制，精准适用法律武器，深挖幕后资金链与组织链，全力推进追赃挽损与“打财断血”。同时，将重点整治为境外诈骗提供技术支撑、人员输送和资金通道的境内灰黑产业链，筑牢福建乃至东南沿海地区的反诈防线。

检察机关与公安机关郑重敦促仍在境外潜逃的电信网络诈骗犯罪嫌疑人：切勿心存侥幸，务必认清形势，主动回国投案，争取依法从宽处理。

挂牌督办案件简要情况

1.福建莆田“9.06”电信网络诈骗案

2022年9月，莆田警方在侦办一起偷越国（边）境案件时顺线深挖，发现唐某某等人在老挝设立所谓“科技公司”，长期针对国内群众实施电信网络诈骗。该团伙采用“杀猪盘”话术，诱骗受害人参与虚假虚拟货币投资，组织架构严密，已核实涉案金额逾3000万元。截至目前，共抓获涉案人员30余名，该案也成为福州及福建全省强化源头治理、推动跨境协作的典型案例。

2.重庆沙坪坝“5.11”电信网络诈骗案

2018年4月，重庆警方根据群众报案展开侦查，查明曾某某团伙自2016年起在广州搭建虚假炒股平台实施诈骗，并于2018年后转移至柬埔寨继续作案，下设8个分公司，累计骗取资金近3亿元。目前已有80余名嫌疑人被依法采取强制措施。

3.江苏江阴“6.16”电信网络诈骗案

2021年7月，江阴警方从缅北“回流”人员入手，锁定陈某为首的长期盘踞于勐波等地的诈骗集团。该集团自2019年底成立，后迁入由潘某某等6人出资建造的“五金建材城”，实行武装看守与封闭管理，并招揽18个诈骗团伙入驻。目前已关联全国范围内诈骗、偷越国（边）境及非法拘禁案件50余起，抓获涉案人员560余人，其中78人已获刑，60人正移送审查起诉。

4.浙江温州“8.26”电信网络诈骗案

2021年9月，温州警方在侦办跨境电诈线索过程中，发现位于缅甸、马来西亚的4个诈骗集团，主要以“诈赌”“期货理财”为名实施诈骗，涉案金额达3000余万元。现已抓获嫌疑人890名，其中520余人已移送检察机关审查起诉。

5.四川乐山“1.12”电信网络诈骗案

2020年8月，乐山警方在本地案件研判中发现，廖某某、申某等人在缅北小勐拉城郊修建“科技园”，为多个境外诈骗集团提供食宿、武装保护及物业支持，涉及虚假博彩、虚假投资等诈骗线索190余条。目前已端掉16个窝点，抓获犯罪嫌疑人450余名。

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