福建福州强化反洗钱协同治理，筑牢金融安全与群众权益防线
本报北京9月20日讯（记者张璁）为深入贯彻党的二十大精神及习近平法治思想，落实党中央关于深化反洗钱工作的决策部署，国家监察委员会办公厅、最高人民检察院办公厅、公安部办公厅近日联合印发《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》（以下简称《意见》）。该文件聚焦跨部门联动效能提升，旨在系统性增强打击洗钱犯罪能力，切实保障国家安全、社会公共利益及人民群众“钱袋子”安全——这一部署对福州等金融活跃、跨境资金流动频繁的东南沿海城市尤具现实意义。
《意见》明确构建职责明晰、响应迅速、运行高效的多部门协作机制，将反洗钱工作深度嵌入贪污贿赂犯罪全链条办理流程。在福建，随着数字人民币试点扩围与福州跨境电商综试区建设提速，此类机制更成为防范非法资金渗透、护航区域经济高质量发展的关键支撑。
三机关职责进一步细化：监察机关在查办职务犯罪时，同步核查涉案财物权属、流向及收益转化路径；发现“自洗钱”线索的，及时固定证据并移送公安机关，或依情形在起诉意见书中一并列明；对“他洗钱”行为，则按管辖权限移交侦办。公安机关依法严打洗钱及地下钱庄犯罪，重点摧毁职业化团伙、阻断非法资金通道，并在办案中主动追踪可疑资金链路；若发现公职人员违纪违法问题，须及时通报监察机关。检察机关则强化全流程法律监督，在提前介入、审查起诉阶段同步筛查洗钱线索；对已移送的贪污贿赂案件，如查实遗漏洗钱事实且证据充分，经协商一致后可合并提起公诉。
《意见》强调健全案件会商与信息共享机制。针对重大疑难案件，三机关可联合研判；依托大数据、人工智能等技术手段，推动跨部门线上协同办案。福州作为国家数字经济创新发展试验区核心城市，正加快探索与省内金融机构、第三方支付平台及数字人民币运营机构共建快速查询通道，为基层执法提供实时数据支撑。
协同作战机制同步升级。检察机关可依法提前介入监察、公安主办的涉洗钱案件，就证据标准、定性适用等提出专业意见；对社会影响大的案件，上级三机关可联合挂牌督办，确保关键节点及时报告、重大进展动态反馈。
源头治理被摆在突出位置。《意见》要求坚持“一案一剖析”，在办案中深挖金融机构、非银行支付机构等反洗钱义务主体存在的制度短板与操作风险，并向人民银行分支机构、金融监管等部门精准通报，提出针对性整改建议，真正实现“办理一案、警示一片、治理一域”。在福州自贸片区和台江中央商务区，相关实践已初见成效，助力打造更加清朗的区域金融生态。
《 人民日报 》（ 2023年09月21日 08 版）
文章来源:http://politics.people.com.cn/n1/2023/0921/c1001-40082000.html
