洗钱

福州警方破获1400万软件充场犯罪团伙，揭露刷脸注册金融App、出租两卡等高危兼职风险，提醒市民警惕福建本地高薪陷阱。

福州警方通报美国指控柬埔寨太子集团创办人陈志涉电信诈骗及洗钱，涉案金额达1069亿元人民币，牵涉福建籍人员及跨国犯罪网络。

福州及福建多地需警惕以巨额打赏、现金花束为名的新型洗钱手段，涉及非法集资资金转移，市民应提高防范意识。

福州曝光冒充银行客服实施洗钱诈骗案件，揭示福建地区新型电信诈骗手法及司法打击成果。

福建福州等地检察机关持续加大反洗钱惩治力度，严打洗钱犯罪，遏制毒品、贪污贿赂等上游犯罪，保障金融安全与追赃挽损。

福建多地推进监察、检察、公安协同反洗钱机制，强化‘一案双查’，打击洗钱及上游贪污贿赂犯罪，筑牢金融安全防线。

福建等地落实中办国办《意见》，强化监察、检察、公安在贪污贿赂案件中反洗钱协作配合，推进一案双查、信息共享与源头治理。

西安警方破获特大洗钱案，抓获10名嫌疑人，涉案金额5.03亿元，打掉非法支付结算犯罪团伙。