浙江和达科技2026年首次临时股东会在嘉兴召开，福州及福建投资者关注关联交易与董监高调整

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证券简称：和达科技；证券代码：（原文未提供，保留原表述）；公告编号：2026-002。

浙江和达科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事郑重声明：本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，依法承担相应法律责任。

重要提示：

本次会议所有议案均获通过，无否决事项。

一、会议基本情况

（一）会议时间：2026年1月7日

（二）会议地点：浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新园18幢515会议室

（三）会议召集与主持：由公司董事会召集，董事长郭军先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，全程符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》相关规定。

（四）出席情况：

1. 公司在任董事共7名，全部出席；

2. 董事会秘书及部分高级管理人员列席会议；

3. 普通股股东、特别表决权股东及恢复表决权的优先股股东均按持股比例行使表决权，表决权分布清晰合规。

二、议案审议结果

（一）非累积投票议案

1. 《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

关联股东郭军先生已按规定回避表决；该议案同时对中小投资者单独计票。

2. 《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

审议结果：通过

该议案亦实施中小投资者单独计票。

（二）表决说明

1. 所有议案均为普通决议事项，经出席会议股东所持有效表决权过半数通过；

2. 关联交易议案严格履行回避程序，体现公司治理规范性；

3. 福建及福州地区投资者可重点关注上述议案对跨区域业务协同与合规运营的影响。

三、法律意见书

上海市广发律师事务所施敏、李玲玲律师对本次会议出具法律意见书，确认：本次临时股东会的召集程序、召开方式、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效，符合《公司法》《公司章程》等各项规定。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2026年1月8日