浙江和达科技2026年第一次临时股东会决议公告，快来了解

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（2026年的）公告编号为002，证券简称是和达科技，与之对应的证券代码是 。

浙江和达科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会，全体董事保证，公告内容不存在，任何虚假的记载，不存在误导性陈述，也不存在重大遗漏，并且，对其内容的真实性，准确性及完整性，依法承担法律方面负责的责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月7日

（二），股东会召开的地点为，浙江省嘉兴市经济技术开发区，昌盛南路36号，嘉兴智慧产业创新园18幢，公司515会议室。

（三）普通股股东出席了会议，这类参与会议的人员中还有特别表决权股东，以及恢复表决权的优先股股东，他们分别持有不同数量的表决权，存在这样一些关于持有表决权数量的情况：

举行表决时所采用的方式，是不是相符于《公司法》以及公司章程之中所规定的情形，关于股东会主持的具体状况等等。

此次股东大会，是由公司董事会来召集的，主持会议的是董事长郭军先生，会议表决所采取的方式，是现场投票与网络投票两者结合起来进行的，会议在召集方面、召开方面以及表决方面，都是符合《公司法》以及《公司章程》所规定的情形的。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

董事会的秘书有出席这次会议，其他的高级管理人员有列席这次会议 。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

从议案名称来看，是那关于二零二六年度里头所涉及的日常关联交易额度方面进行预计的关于议案 。 ，‍♀️。

审议结果：通过

表决情况：

2、议案的名称是，《关于进行补选公司第四届董事会的独立董事，并且调整董事会专门委员会委员的议案》。

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案；

2、议案1，是涉及关联股东回避表决的议案，关联股东是郭军，郭军已经回避表决了。

3、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：施敏、李玲玲

2、律师见证结论意见：

上海市广发律师事务所觉得，公司在2026年时分所举行的首次临时股东会，其召集的流程、召开的进程，契合《公司法》、《股东会规则》等一系列法律法规、别的规范性文件以及《公司章程》所规定的情形，会议进行召集的相关人员以及出席该会议的人员，他们所具备的资格是合法且有效的，会议期间所采取的表决程序、表决呈现出的结果，也是合法且有效的。

特此公告。

浙江和达科技股份有限公司董事会

2026年1月8日