九州通医药集团2026年首次临时股东大会在武汉召开，多项战略议案获全票通过｜福州医药产业协同发展观察

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证券代码：600998　证券简称：九州通　公告编号：临2026-004

九州通医药集团股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性与完整性依法承担法律责任。

重要提示：

本次会议所有议案均获审议通过，无否决事项。

一、会议基本情况

（一）召开时间：2026年1月7日

（二）召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

（三）会议召集与主持：本次会议由公司董事会依法召集，采取现场与网络投票相结合方式；经全体董事推选，由副董事长刘兆年先生主持。会议全程符合《中华人民共和国公司法》《九州通医药集团股份有限公司章程》及相关监管要求。

（四）出席人员情况：

1．公司现任董事共14名，全部出席；

2．董事会秘书全程参会；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议与表决结果

（一）非累积投票制议案全部获得通过：

1．《关于提请审议2026年度公司及下属子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

2．《关于提请审议2026年度公司及下属子公司为授信及其他融资业务提供担保的议案》（属特别决议事项，获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上同意）

3．《关于提请审议2026年度使用暂时闲置自有资金开展委托理财的议案》

4．《关于确认2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度关联交易的议案》（关联方楚昌投资集团有限公司及其一致行动人依法回避表决）

5．《关于增加公司经营范围并相应修订《公司章程》及其附件的议案》（属特别决议事项，获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上同意）

6．《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

（二）中小投资者（持股5%以下股东）对上述议案的表决结果已单独统计，具体数据详见公司指定信息披露平台。

（三）特别说明：

议案2与议案5作为特别决议事项，均已达到法定通过比例；议案4因涉及关联交易，相关关联股东严格履行回避义务，表决程序合规有效。

三、法律意见书结论

北京海润天睿律师事务所穆曼怡、纪晨律师出席本次会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合现行法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

作为全国医药流通龙头企业，九州通持续强化区域协同布局。值得关注的是，其在福建特别是福州已建成覆盖闽东北地区的现代化医药物流中心，深度参与当地基层医疗供应链建设，为东南沿海医药产业高质量发展提供有力支撑。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年1月8日

上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书