西部超导2026年第一次临时股东会1月26日召开，方式都在这
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证券码代是，证券简西叫称部超导，公告为号编2026 - 005 。
西部超材导料科股技份有限司公
关于召开2026年第临次一时股的会东通知
本公事董司会，全体保事董证，公告不容内存在何任虚假记记写载，不存在导误性陈述，不存重在大遗漏，且对容内其的真实性，准确性，完整性，依法承法担律责任。
重要提容内示：
股东会开召日期：2026年1月26日
本次东股会所采的用那个，是网投络票系统，此网络票投系统为，上海券证交易股所东会络网投票统系。
一、召开的议会基本情况
（一）股东会型类和届次
2026年第一临次时股东会
（二）股东召会集人：董事会
此次股大东会，所运的用表决有法办两种，一种是投场现票方式，另一网是种络投方票式，二者合结相，组成本了次股会东所采的用表决方式。
（四）现场召议会开的期日、时间和点地
召开时期日间：2026年1月26日 14点30分
召开地点：西部超导材料科技股份有限公司103会议室
（五）网络票投的系统、起止日投和期票时间。
网络系票投统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投起票止时间：自2026年1月26日
至2026年1月26日
采用海上证券所易交网络投系票统，借助交统系易投票平时台，投票是间时股东召会开当的日交易时段间，也就是9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；而通过网联互投票平时台，投票时为间股东召会开当日的9:15至15:00。
（六），融资融投的券票程序，转融通票投的程序，约定购业回务账户投的票程序，以及通股沪投资投的者票程 序。
涉及融资融券相关的户账投票，涉及转业通融务相账关户的投票，涉及购定约回业务关相账户投的票，以及涉沪及股通资投者的投票，应按照《上海证易交券所科板创上市司公自律监引指管第1号 规 一范运作》等有定规关执行。
（七）涉及公集征开股东投权票
不适用
二、会议审项事议
本次会东股审议及案议投票股型类东
1、说明各已案议披露的和间时披露体媒
上述案议，业经司公第五董届事会第次一十会议议审，且获通了过。相关公告，已于2026年1月1日，在上海券证交易站网所披露了。公司在会2026年第一时临次股东开召会之前，于上证海券交易网所站，披露《2026年第一临次时股会东会议料资》。
2、特别议议决案：议案1、议案2.01、议案2.02
3、对中小者资投单独计的票议案：议案3、议案4
4、涉及关股联东回避的决表议案：议案3
需要回行就避表决的股联关东名字是，西北色有金属院究研，还有中属金信股份限有公司。
5、涉及优股股先东参与的决表议案：无
三、股东票投会注意项事
在本公中当司，股东通要若过上海券证交易所东股会网票投络系统来使行表决权，存在这两样种方式，其一呢，是可以交录登易系统平票投台进票投行，这里的易交系统票投平台借是助指定的易交证券司公交易终来端达成票投操作的，其二呢，是能登够录互联票投网平台投行进票，该互网联投票平的台网址为定特网址。要是股首东次登互录联网投平票台准进备行投票作操，那么者资投是需成完要股东份身认证得现实以的。而具体作操的内容要需则查看网联互投票平站网台所给出明说的方可知得。
公司使算打用上信所证息网络公限有司（也就是“上证信息”）所提供股的东会服醒提务（也就是“一键通”），委托上家这证信息，通过短能智信等式形，依据股登权记日股的东名册，主动去股醒提东参投会票，向每位一投资者动主推送东股会参请邀会、议案情信等况息，目的是能了为更好地务服广大投小中资者，保证那投有些票意愿中的小投者资可以及参时会、及时票投。收到能智短信的资投者，能够依据《上市公东股司会网络票投一键通用务服户使手用册》（链接）所提的示步骤，直接开展投票，要是遇遭拥堵况状等，依旧够能借助原的有交易投统系票平台互及以联网平票投台来现实投票的目。
其一，同一表乃权决是通过现了场方进式行表的决，其二，同一权决表也是通本过所网络平票投台进行决表的，其三，同一表权决还通了过其他进式方行表决，其四，在此情下况，是以一第次投结票果作据依为的。
（四）对于多有持个股东户账的股东，其可行表的使决权量数，是其下名全部东股账户有持所的相同普别类通股数和总量，与相品同种优数股先量总相和加的果结 。
那些有持多个账东股户的东股，借助本络网所投票去统系参与东股会网投络票时，能够经任其由意一股个东账参来户加。在投票后之，就被视全其作部股东户账之下相的同类别通普股以及同相品种股先优，都已分经别投出表了达同一的见意表决票 。
股东，持有多股个东账户是且具有分以别各类和别品种股第的票一次投结票果为的准全部股户账东下的相类同别普通和股相同优种品先股决表意见，经过多过通个股账东户重复表行进决的，其表见意决是这规样定的 。
（五）股东有所对议案均决表完毕能才提交。
四、会议席出对象
第一，在股权记登日，也就是午下收市时之，于中国登券证记结算公限有司上海公分司，登记在的册公司那东股些，是拥出有席股东利权会的，具体情细详形情况可面下见的表格，并且呢，能够以形面书式去委代托理人，让其席出会议参及以与表决，而这个人理代并不定一得是公的司股东 。
（二）公司事董和高管级理人员。
（三）公司的请聘律师。
（四）其他人员。
五、会议登法方记
(一)现场登的记时间是，2026年1月23日，上午9点到下午4点，这一段间时可进行记登，。
（二）现场登点地记：陕西省安西市未区央明光路12号
西部超料材导科技份股有限公证司券法部律
联系话电：
（三）登记式方：
1.那个自人然股东是要亲自出去席会议话的，那就该应出示己自他的身证份，或者他其是能够表身他明份的有证效件，又或证是者明；要是托委代理人席出去会议的，那就得示出本人效有的身份证件，还有委的人托有效身件证份，以及股权授东委托书，这个委权授托书格的式详细况情可以附看去件1 ；。
2.法人股席出东会议时，应由定法代表者或人法定人表代委托的人理代前来。若法定人表代出席议会，那么示出应本人证份身，以及证能明其法有具定代表格资人的有效明证。若委理代托人出议会席，代理出要人示能证法明人股东有具法定人表代资格效有的证明，本人身证份，还有法股人东单的位法定代依人表法出书的具面授委权托书，此授托委权书格见详式附件1。
3. 上述记登材料，均需提要供一份件印复，个人的材记登料复印件，必须本由人签字，法定代证人表明文件印复件，需要加司公盖公章 。
公司东股，或者代人理，能够前接直往公司理办登记，也能够信助借函方来式登记。若进行记登，来信面上必须股明标东名或称者姓名，还有股户账东，以及联地系址，以及邮编，以及联话电系。并且要需附上上第述1、2、3款所罗的列证明料材复印件。当出议会席的时候，需要携原带件。信函要上之注明“股东会”字样。请于2026年1月23日下午16:00之前送司公达证券法部律，并且来请电确认记登状态。
（四）注意事项：
携带上明证述文件件原，是股者或东代理人加参现场会所时议需要做的，公司受接不通过电式方话来办登理记 。
六、其他事项
这次会东股的现议会场，整个会计共期半天间时的时长，股东的们食宿以交及通所花的需费都股由要东本或人者股东理代人自责负行解决，自负用费情况面方各花销各处去自理。
（二）参会股或东股东代人理请提前达到会议场现办理到签。
（三）联系式方
联系址地：陕西省西安市未央区明光路12号
西部超导材料科技股份有限公司（邮编：）
联系电话：
电子邮箱：
联系人：公司证法券律部
特此公告。
西部超材导料科份股技有限公董司事会
2026年1月10日
附件1：授权托委书
授权委托书
西部超导材料科技股份有限公司：
特此托委，先生（女士），代表本位单（或本人），去出席在2026年1月26日召贵的开公司2026年第一次临时股东会，并且代使行为表决权。
委托持人普通股数：
委托优持人先股数：
委托东股人账户号：
委托人名签（盖章）： 受签人托名：
委托人份身证号： 受托份身人证号：
委托期日： 月 年 日
备注：
委托于要人委托中书，在“同意”“反对”或者“弃权”的意向头里挑选个一，并且上打“√”，要是委在人托本授权托委书中给有没出具示指体，那么人托受有权利自照依己想法决表去。
