西部超导2026年临时股东会召开通知

福州投资者关注：西部超导2026年首次临时股东大会将于1月26日召开

证券代码与简称不变，公告编号为2026-005。西部超导材料科技股份有限公司（注册地：陕西西安）正式发布《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

本公司董事会及全体董事郑重声明：本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担相应法律责任。

重要提示：

股东大会召开时间：2026年1月26日（星期一）14:30

本次会议采用“现场+网络”双轨表决机制，网络投票依托上海证券交易所股东大会网络投票系统开展。

一、会议基本情况

（一）会议类型与届次：2026年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）表决方式：现场投票与网络投票相结合

（四）现场会议时间与地点：
时间：2026年1月26日14:30
地点：陕西省西安市未央区明光路12号西部超导材料科技股份有限公司103会议室

（五）网络投票安排：
系统平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票日期：2026年1月26日（全天）
交易系统投票时段：9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00
互联网投票时段：9:15–15:00

（六）特殊账户投票说明：
融资融券、转融通、约定购回及沪股通投资者的表决，须严格遵循《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

（七）公开征集投票权：不适用

二、审议事项

本次会议共审议4项议案，具体如下：

1. 议案披露情况：
全部议案已于2026年1月1日在上海证券交易所官网完成披露；会议资料《2026年第一次临时股东大会会议资料》将在会前同步上传至上交所网站供查阅。

2. 特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02

3. 中小投资者单独计票议案：议案3、议案4

4. 关联股东回避表决议案：议案3
需回避的关联方包括西北有色金属研究院、中信金属股份有限公司。

5. 优先股股东表决事项：无

三、参会与投票须知

股东可通过两种路径参与网络投票：
① 登录指定券商交易终端，使用交易系统投票平台；
② 访问上交所互联网投票平台（网址详见平台提示）。首次登录互联网平台者，须先完成股东身份认证。

为提升服务效率，公司已委托上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供“一键通”智能提醒服务。自股权登记日起，系统将通过智能短信向福建、福州等地登记在册投资者精准推送会议通知、议案摘要及一键投票入口，切实便利本地中小股东行使权利。如遇系统拥堵，仍可切换至传统交易终端或互联网平台完成表决。

表决规则说明：
• 同一表决权出现多次投票时，以第一次有效投票结果为准；
• 持有多账户股东，其普通股与优先股表决权按各账户同类股份合计计算；
• 多账户重复投票的，以首次提交的同一意见表决结果为准；
• 所有议案须全部完成表决后方可提交。

四、出席对象

（一）截至2026年1月21日（股权登记日）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，均有权出席并可书面委托代理人参会（代理人无需为本公司股东）；

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师；

（四）其他经公司认可的相关人员。

五、登记方式

（一）现场登记时间：2026年1月23日（周五）9:00–16:00

（二）现场登记地址：陕西省西安市未央区明光路12号 西部超导证券法律部

（三）登记方式：
1. 自然人股东亲自参会：持本人身份证或其他有效身份证明；委托他人参会：须出示委托人及受托人身份证原件、授权委托书（格式见附件1）；
2. 法人股东参会：由法定代表人持本人身份证及法人资格证明文件出席；委托代理人参会：须提供加盖公章的法人资格证明、代理人身份证及法定代表人签署的授权委托书；
3. 所有登记材料均需提供复印件（自然人签字、法人盖章），亦支持邮寄登记。来信请注明“股东大会”字样，并附齐上述材料复印件，于1月23日16:00前寄达公司证券法律部，建议来电确认登记状态。

（四）注意事项：现场参会须携带原件，不接受电话登记。

六、其他事项

1. 本次会议会期半天，交通、食宿费用由股东或代理人自理；
2. 建议福州及省内投资者提前抵达现场办理签到；
3. 联系方式：
地址：陕西省西安市未央区明光路12号（邮编：710018）
电话：（请以公司官网最新公布为准）
邮箱：（请以公司官网最新公布为准）
联系人：西部超导证券法律部

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2026年1月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

西部超导材料科技股份有限公司：

兹委托　　　先生／女士代表本单位（或本人），出席贵公司于2026年1月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持股类型及数量：
普通股：　　　　股
优先股：　　　　股
股东账户号：

委托人签名（盖章）：　　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：
请在“同意”“反对”“弃权”中选择一项打“√”。如未作明确指示，受托人有权按个人判断表决。