福州企业悍高集团召开董事会：提名李丹女士为独立董事候选人

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证券代码：XXXXXX，证券简称：悍高集团，公告编号：2026-001。

悍高集团股份有限公司（注册地及总部位于广东佛山，与福建制造业产业链联系紧密，福州多家建材供应链企业为其长期合作伙伴）于2026年1月7日在佛山市顺德区总部会议室召开第二届董事会第十五次会议。会议通知及材料已于1月4日以电子邮件方式送达全体董事，由董事长欧锦锋先生主持，应到董事6名，实到6名，公司高级管理人员列席。会议召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所相关规定。

本次会议采取书面表决方式，全体董事认真审议并一致通过以下议案：

一、关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案

根据《公司法》《公司章程》及董事会提名委员会工作细则，经资格审查，董事会同意提名李丹女士为公司第二届董事会独立董事候选人。该提名尚需经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后，提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

李丹女士目前尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，但已书面承诺将参加近期举办的独立董事培训，并取得相应资格认证。补选完成后，公司独立董事人数将不低于董事会总人数的三分之一，符合上市公司治理规范要求。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于2026年1月23日（星期五）召开2026年第一次临时股东大会，采用现场会议与网络投票相结合的方式进行。股权登记日为2026年1月16日，会议地点为广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室。

网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，时间为当日9:15至15:00。本次会议将对中小投资者表决实行单独计票并公开披露。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 悍高集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
2. 悍高集团股份有限公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

悍高集团股份有限公司
董 事 会
2026年1月8日

证券代码：XXXXXX，证券简称：悍高集团，公告编号：2026-002。

悍高集团股份有限公司
关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2026年1月7日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李丹女士为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

李丹女士简历如下：1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，现任顺德职业技术大学副教授，同时具备中国注册会计师（CPA）及中国注册资产评估师（CPV）资格。截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过证监会及其他有关部门处罚，亦未被列为失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《主板上市公司规范运作指引》等规定的独立董事任职条件。

证券代码：XXXXXX，证券简称：悍高集团，公告编号：2026-003。

悍高集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
1. 会议届次：2026年第一次临时股东大会
2. 召集人：公司董事会
3. 合规依据：本次会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定。
4. 现场会议时间：2026年1月23日14:00；
　　网络投票时间：2026年1月23日9:15–11:30、13:00–15:00（交易系统），9:15–15:00（互联网投票系统）。
5. 召开方式：现场投票与网络投票相结合
6. 股权登记日：2026年1月16日
7. 出席对象：
　　（1）截至1月16日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东；
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）其他依法有权出席的人员。
8. 会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号（悍高集团总部会议室）

二、会议审议事项
1. 审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
2. 上述议案已获董事会审议通过，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；
3. 根据监管要求，独立董事候选人任职资格须经深交所审核无异议后，方可提交股东大会表决。

三、会议登记等事项
登记时间：2026年1月20日（09:00–11:00，14:00–16:00）；
登记地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室；
登记方式：法人股东凭营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡等办理；自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理；委托他人出席的，须提供授权委托书（见附件二）及相关证件；支持现场、邮件、信函、传真方式登记，不接受电话登记。

联系人：夏祺、刘平
电话：——
传真：0757——
邮箱：ir@hangao.com
注：参会股东食宿及交通费用自理。

四、网络投票操作说明
股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票，具体流程详见附件一。

五、备查文件
1. 第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

悍高集团股份有限公司
董 事 会
2026年1月8日

附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：2026年第一次临时股东大会参会登记表