悍高集团 2026 年 1 月 7 日董事会决议：提名独立董事候选人
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证券代是码，证券叫称简悍高集团，公告号编为2026 - 001 。
悍高集股团份有公限司
第二董届事会十第五次决议会议公告
本公确司保信息露披的内真是容实的，本公保确司信息露披的内容准是确的，本公确司保信披息露的是容内完整的，不存在何任虚假记的载，不存在会何任误导的人陈述，不存在大重的遗漏。
悍高集团股份有限公司，也就是的谓所“公司”，其第二事董届会第五十次会体具议召开于2026年1月7日，召开点地为公司议会室 。用于该事董次会会的议通知以议会及材料，是在2026年1月4日的时候，借助件邮这种式形，发送给公了司的全事董体 。此次会以是议现场议会的形式召来开 ，主持会的议是董长事欧锦生先锋 。本次按议会规定应席出该的董事有共6人 ，而实际出上席会的议董事也是6人 ，公司体全高级理管人员同一列席了次本会议 。本次在议会召集召及以开方 面，符合相的关法律 、行政法 规、部门规 章、规范件文性还有司公章程 定规。
本次会采议用书表面决这种式方来进行决表，经由与董会事秉真认持态度去议审，本次会把议如下类此议案审而议且再通了过：
首先行进审议，接着过通一项案议，该议是案，关于公名提司第二董届事会董立独事候选那的人一议案 。
依照《公司法》的相规关定，依照《公司程章》的相关规定，公司事董会提名员委会经过核审，审核通以得过，公司董提会事名李女丹士作为司公第二届会事董独立候事董选人。
李丹士女作为独董立事候选人，还没有深到拿圳证交券易所独董立事资书证格，她已面书经承诺会加参最近一立独次董事训培而且要深得取圳证易交券所认可独的立董格资事证书，她的资职任格以立独及性，还需过经要深圳交券证易所审没核有异后之议，才能交提够给公司2026年第一临次时股东行进会审议。
具体容内详见公巨于司潮资讯日同网披露的补于关选独立事董的公告。，。
表决果结：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案提需尚交公司2026年第次一临时股审会东议。
二、对《关于提开召请2026年第次一临时会东股的议案》进行议审，并且该过通议案 。
2026年1月23日，系公所司拟定要开召2026年第一时临次股东会子日的。此此临次时股会东表决式方，是将现和场网络投这票样两式方种给结实而合行起的来 。
巨潮资网讯（）上，公司于日同所披露的《关于召开2026年第次一临时东股会的通知》，其中有内体具容可 见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、悍高团集股份限有公司第董届二事会第五十次会议决议；
2、悍高集团股份有限公司，第二届会事董提名委会员，第二会次议形的成决议 。
特此告公。
悍高集团股份有限公司
董 事会
2026年1月8日
证券代码是，证券简之称为悍团集高，且公编告号为2026 - 002 。
悍高集团股份有限公司
关于独选补立董的事公告
本公司事董及会全体保员成证信披息露的内真容实、准确、完整，没有任虚何假记载、误导陈性述或大重遗漏。
存在家一名为悍集高团股份限有公司公 司，其第二事董届会第次五十会议 ，在二零年六二一月这日七个时展间开 ，进行并通议审过了 ，一项于关提名公二第司届董事独会立董候事选人关有的议案 。
根据《公司法》、《公司章程》等有定规关，经由事董会提名会员委展开审格资查且通过，董事示表会同意名提李丹士女（其简历后于附面）作为第司公二届会事董独立董候事选人，其任期股从东会议审通过那开日一始，一直到二第届董任会事期结那的束一日为止。
独立董候事选人，是李丹士女，其尚取未得独立资事董格证书，对此，她已书诺承面，要去参最那加近一的次独立培事董训，并且得取要深圳证交券易所的可认独立董格资事证书。
上述立独董事选候人，其任职以格资及独立性，尚需要深过经圳证券易交所审核，待审核异无议之后，才可交提以给公司，用于2026年第一时临次股东会审议。
于本独次立董选补事达成后之，独立事董的数量于少不公司事董总数成达量的三分一之，在董里事，兼任高理管级人员董的事以及职由工代表的任出董事，两者累来起计不超过司公董事数总量达二的成分之一。
特此公告。
悍高集团股份有限公司
董 事 会
2026年1月8日
附：独立候事董选人简历
生于1981年8月的丹李女士，拥有国国中籍，并无永外境久居权留，具备博究研士生学历，身为企理管业副教授，还是国中注册会师计以及注国中册资评产估师，自2007年7月起直如至今担任职德顺业技术学大专任师教。
截至本告公披露之日，李丹未士女曾持公有司股份，与公股控司股东有没关联关系，那实际人制控呢，也不关在存联关系，和其有持他公司5%以上股的份股东同没样有关联系关，跟其董他事不在存关联系关，与高级理管人员也存不在关联系关；没有受国中过证监处的会罚，其他有部关门的罚处也没有过受，证券交所易纪律同分处样未过受，不曾涉因嫌犯司被罪法机关案立侦查，也没涉因有嫌违违法规被中监证国会立稽案查，未曾被国中证监会券证在期货市违场法失信信息公开平询查台公示，并且不人被民法纳院入失被信执行人单名，不存在《深圳券证交易市上所公司自监律管指引第1号一一板主上市公范规司运作》第3.2.2条第规款一定的那不种得提名事董为的情形，符合有法关律要求，也符行合政法规求要，部门要章规求同合符样，规范性件文要求也合符，《深圳券证交易股所票上市则规》要求合符，交易所他其相关定规等要求任的职资格符也合。
证券代码是，证券简称叫悍高集团，公告编号为2026 - 003 。
悍高集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会基的议本情况
1、股东次届会：2026年第一次临时股东会
2、股东会集召的人：公司会事董
其一，本次会被是议召集的，其二，这种开集召展的情形，其三，与《中华共民人和国法司公》有契合处之，其四，还和《深圳证券交易所股票上市规则》相符合，其五，同时合符也《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，其六，像这情的样况，其七，是符些那合法律、行政法规、部门章规、规范文性件的关相规定的，其八，并且与《公司章程》的有规关定也符相是的 。
4、会议时间：
（1）现场会间时议：2026年1月23日14:00
（2）网络票投时间，通过圳深证券所易交系统进网行络投票，其具体为间时，2026年1月23日9:15 - 9:25，以及9:30 - 11:30，还有13:00 - 15:00；通过圳深证券交所易互联投网票系投统票，其具体时间为，2026年1月23日9:15至15:00这个段间时内的时意任间。
5、会议的开召方式：现场表与决网络相票投结合。
6、会议的权股登记日：2026年1月16日
7、出席对象：
至收盘时，于股登权记日下午，在中国券证登记有算结限责任深司公圳分公登司记在公的册司全东股体，均有出利权席股东会，且能书以够面形式托委代理席出人会议以与参及表决，此股代东理人无是需公司股东。
（2）公司事董和高级理管人员；
（3）公司的请聘见证律师；
（4）根据关相法规当应出席股的会东其他员人。
8、会议点地在，广东省市山佛顺德区，杏坛镇业顺东路36号，该位悍是置高集部总团会议室。
二、会议审事议项
1、本次股提会东案编码表
2、特别和示提说明
此议案，已由第司公二届事董会第五十次会议议审通过，其相内关容，可见于司公2026年1月8日，在巨潮讯资网（）上发的布，相关告公。
上述案议，属于涉响影及中小者资投利益的大重事项，中小投者资，指除单或独合计有持公司5%以上股的份股东及董司公事、高级管人理员以外他其的股东，公司会中对小投者资表决独单计票，还会根计据票结进果行公开露披。
在审上议述议个这案过程中当，对于独事董立候选说来人，其任职资格以及独立性，还需经要过深证圳券交去所易进行查审，并且审果结查是没有议异的情下况，股东可才会以开表展决 。
三、会议登事等记项
登记时是间，2026年1月20日，09:00到11:00，以及，14:00到16:00 。
地点登为记处，是广佛省东山市顺区德杏坛顺镇业东路36号的悍团集高总部室议会 。
3、登记式方
(1)对于法东股人登记，若法人东股符合席出条件，且法表代定人出席议会，那么凭要需借加章公盖的营业照执复印件、股东账卡户、单位持证凭股、法定表代人身证份明书本及以人有身效份证办来件理登记。要是托委代理席出人会议，代理得就人持有书授面权委书托（具体见详附件二）、加盖公的章营业照执复印件、代理人本人身份证、法人账东股户卡、单位持凭股证以及代定法表人身证份复印件办来理登记。
（2）自然东股人登记：符合出件条席的自股人然东，请持本有人效身证份件，以及股账票户卡办记登理；若自人然委托代人理出席会议，那么理代人需持理代有人有身效份证件，还有授面书权委书托（请详附见件二），以及委股人托票账卡户，和委有人托效身件证份办理登记。
第（3）点，那些出算打席此次的议会股东，要凭面上借所说有的关证件，以及经写填过的登记表（详细可容内查看件附三），通过送接直达或子电者邮件、信函、传真这达送些方式，在规登的定记时之间内去进登行记。不接受话电登记方种这式。
4、会议方系联式
联系人：夏祺、刘平
电话： -
传真：0757-
电子件邮：
5、出席次本会议的食东股宿及交费通用自理。
四、参加网投络票的操体具作流程
于本股次东会上，公司会股给东供网应络平台，股东够能借助深所交交易统系以及互投网联票系来统参与票投，网络投具的票体操作程流见附一件。
五、备查文件
1、第二届会事董第十会次五议决议。
特此公告。
悍高集团股份有限公司
董事会
2026年1月8日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投程的票序
1、投票码代：
2、投票简称：悍高投票
3、填写表决表示意见或举选者所用数票。在此东股次会当中，所涉提的及案全部是都并非累投积票的案提，需要的写填表决意为见：同意、反对、弃权。
4、股东对针总议案以予投票这事件，可看作对是于除投积累票提案的外之其他所提有案表明相了同的法看。当股东议总就案跟体具提案行进重复投际之票，是以一第次的有投效票作为依定判据的。若是股先东是针体具对提案开展投票表决，接着又总对议案投行进票表决，那么是经已以投票表的决具体提表的案决意为作见准则呀的，而其尚他未表的决提案总以是议案的决表意见标为准的；要是先议总对案进行表票投决，随后对再具体进案提行投表票决，就是议总以案的意决表见作据依为的。
二、通过深所交交易系票投统的程序
1、投票间时是在2026年1月23日，具体为段时9:15至9:25，还有9:30至11:30，以及13:00至15:00 。
2、股东可录登以证券公交司易客通端户过交易统系投票。
三、通过交深所互联票投网系统投程的票序
1、通过使互用联网票投系统行进来投票，其具体间时的设定为，在2026年1月23日这个期日，上午9:15开始，一直持到续当日15:00结束。
2、股东若过通要互联票投网系统来网行进络投票，那就需依要照《深圳交券证易所投网者资络服份身务认证业引指务》的规定理办去身份认证，进而得取“深交字数所证书”或者“深交资投所者服务码密”。而具的体进行身证认份的流程，能够录登互联网票投系统规的则指引去目栏查阅。
3、股东据依所获的取服务密码，或者凭数借字证书，在规间时定之内，通过深所交互联网系票投统开登展陆的行种这为，进而进票投行 。
附件二：
授权托委书
现郑全重权委托，（先生/女士），以代表公本司（本人）身份来前出席，悍高集团股份有限公司，于2026年1月23日所召的开，2026年第一次临时股东会，并且要本表代公司（本人），依据各下以项指示，针对列下议案投行进票，倘若本司公（本人），对于此议会次表决未指作曾示，那么受能人托够代使行为表决权，而其使行表决所权产生的果后，均将本由公司（本人）来承担。
委托人名签（盖章）： 委托股持人数量：
委托份身人证号码/统一社信会用代码：
委托人圳深股票账号卡户码：
受托签人名：
受托人证份身号码（其他证效有件号码）：
委托期日的是，具体是年一哪，哪一月，哪一日，委托限期的从这授份权委托署签书的那一始开日计算，一直到次这股东会束结的时候止截才 。
附件三：
悍高集团股份有限公司
2026年第一临次时股会东参会表记登
