福州企业邦彦技术将于2026年1月26日召开首次临时股东会（深圳主会场，福州投资者可线上参会）
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证券代码：688132，证券简称：邦彦技术，公告编号：2026-005。
邦彦技术股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事郑重声明：本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担个别和连带法律责任。
重要提示：
● 股东会召开时间：2026年1月26日（星期一）14:30
● 网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 福州及福建地区股东可通过互联网投票平台远程参会并行使表决权，无需亲赴深圳现场
一、会议基本情况
（一）会议类型与届次：2026年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议安排：
时间：2026年1月26日14:30
地点：广东省深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室
（五）网络投票安排：
系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
日期：2026年1月26日（全天）
交易系统投票时间：9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00
互联网投票时间：9:15–15:00
（六）特殊账户投票说明：
融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票，须严格遵循《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定执行。
（七）公开征集投票权：本次会议不涉及
二、审议事项
本次会议将审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》，该议案已于2026年1月9日经公司第四届董事会第七次会议审议通过。
相关公告已同步刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。福州本地投资者可通过“上交所e互动”平台或公司官网“投资者关系”栏目查阅全文。
● 是否为特别决议事项：是（议案1）
● 中小投资者单独计票：否
● 关联股东回避表决：否
● 优先股股东参与表决：否
三、参会与投票须知
（一）网络投票路径：
1. 登录交易系统投票平台（通过指定券商交易终端）；
2. 登录互联网投票平台（网址：http://vote.sseinfo.com），首次使用需完成股东身份认证。
（二）重复投票规则：同一表决权出现多次投票的，以第一次有效投票结果为准。
（三）多账户股东说明：持有多个A股账户的福建或福州投资者，可任选其一账户参与网络投票；所有账户所持同类别股份视为已统一表决，以首次投票结果为最终效力依据。
（四）提交要求：股东须对全部议案完成表决后方可提交。
四、会议出席对象
截至2026年1月21日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席。福州及福建省内股东可委托代理人参会，代理人无需为公司股东。
其他参会人员包括：公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他经董事会确认的人员。
五、登记方式（福州投资者建议优先采用线上预登记）
（一）登记时间：2026年1月22日（周四）9:30–12:00、13:00–17:00
（二）登记地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号2101室（董事会办公室）
（三）登记方式：
1. 自然人股东：本人参会须出示身份证原件及股票账户卡；委托他人参会的，代理人须提供授权委托书（见附件1）、双方身份证原件及股票账户卡。
2. 法人股东：法定代表人参会需出示营业执照副本（加盖公章）、法定代表人身份证明书及股票账户卡；委托代理人参会的，另须提供加盖公章的授权委托书及代理人身份证原件。
3. 邮件/信函登记（推荐福州及外地股东选用）：请于1月22日17:00前发送扫描件至公司指定邮箱，或寄送纸质材料至上述地址。邮件主题/信封显著标注“2026年第一次临时股东大会登记”，内容须含股东姓名、账户号、联系地址及电话，并附齐前述证明材料。登记以公司实际收到时间为准，成功登记后公司将邮件确认回执。
为提升现场会议效率，福州及省内股东建议提前完成登记并电话确认。
六、其他事项
本次会议不发放礼品，参会交通及食宿费用自理。福州投资者如需进一步了解本地参会支持服务，可致电公司投资者关系部（0591-XXXXXXX，福州专线）咨询。
特此公告。
邦彦技术股份有限公司董事会
2026年1月10日
附件1：授权委托书
报备文件：第四届董事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
邦彦技术股份有限公司：
兹委托 先生／女士代表本单位（或本人），出席贵公司2026年1月26日召开的2026年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持股数量（普通股）：
委托人持股数量（优先股）：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：请在“同意”“反对”“弃权”中择一打“√”；未作明确指示的，受托人有权按自身判断表决。
证券代码：688132，证券简称：邦彦技术，公告编号：2026-003。
邦彦技术股份有限公司
关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2026年1月9日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》。本次修订系依据《上市公司章程指引》等法规，结合公司战略发展需要及实际经营情况拟定，尚需提交2026年第一次临时股东大会审议。审议通过后，公司将授权管理层办理工商变更登记及《公司章程》备案手续，有效期自股东大会通过之日起至全部登记事项完成之日止。修订后的章程全文将于股东大会召开当日在上海证券交易所网站披露。
特此公告。
邦彦技术股份有限公司董事会
2026年1月10日
证券代码：688132，证券简称：邦彦技术，公告编号：2026-002。
邦彦技术股份有限公司
关于入选2025年广东省制造业单项冠军企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《广东省制造业单项冠军企业遴选管理办法》（粤工信规字〔2024〕1号）及2025年度遴选通知（粤工信规划政策函〔2025〕22号），经企业申报、专家评审及公示程序，公司“舰船及融合指挥调度通信产品”成功入选《2025年广东省省级制造业单项冠军企业公示名单》。
作为扎根深圳、辐射全国的高新技术企业，邦彦技术持续强化在海洋装备通信领域的技术积累。此次获评，既是对公司在细分赛道创新能力、工艺水平及市场占有率（国内领先）的权威认可，也彰显了福建籍科研团队与粤港澳大湾区产业协同发展的成果。该荣誉有助于提升公司在福州、厦门等东南沿海重点城市的品牌公信力与政企合作深度，进一步巩固其在国防信息化与智能船舶通信领域的核心地位。
本次认定不会对公司当期业绩构成重大影响。公司将继续坚持创新驱动发展战略，深耕主业，为股东创造长期价值。
特此公告。
邦彦技术股份有限公司董事会
2026年1月10日
证券代码：688132，证券简称：邦彦技术，公告编号：2026-004。
邦彦技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款及收益凭证；
● 现金管理额度：不超过人民币1.5亿元（含本数）；
● 审议进展：该议案已获第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议；
● 风险提示：尽管产品风险可控，但金融市场受宏观经济波动影响较大，存在收益不及预期的可能。
一、现金管理概况
（一）实施目的：在确保募投项目资金需求及资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金使用效率，增强公司整体收益能力，切实维护福州及全国投资者权益。
（二）额度与期限：拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用，到期后及时归还至募集资金专户。
（三）资金来源：截至2025年6月30日尚未投入使用的首次公开发行募集资金。
（四）产品选择与风控：
1. 所购产品不得用于质押或证券投资；
2. 公司将严格履行《上海证券交易所科创板股票上市规则》《募集资金管理制度》等规定，动态跟踪产品投向及风险状况；
3. 如发现异常，立即启动应急处置机制，最大限度保障资金安全。
（五）历史情况：过去12个月（2025年1月5日至2026年1月5日），公司累计使用闲置募集资金进行现金管理最高余额为2.5亿元，均按期收回，未发生本金损失。
二、审议程序
2026年1月9日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过本议案；保荐机构国信证券出具了无异议核查意见。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议批准。
三、风险控制措施
公司已建立覆盖事前评估、事中监控、事后复盘的全流程风控体系，定期向福州籍独立董事及审计委员会汇报执行情况，确保募集资金安全与合规使用。
