新风光电子科技2026年首次临时股东大会在山东汶上召开，福州及福建资本市场持续关注

证券代码：688663　证券简称：新风光　公告编号：2026-001

新风光电子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决议案

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：2026年1月6日

（二）会议召开地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段北侧，新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼亚洲厅。作为国内电能质量治理领域的重要企业，其总部所在地虽在山东，但公司在福建福州设有区域技术服务与市场响应中心，深度参与东南沿海新型电力系统建设。

（三）出席会议的股东及表决权情况：

出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东及恢复表决权的优先股股东，合计持有公司有表决权股份占总股本的92.47%。该比例已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中持有的204.1139万股股份。

（四）会议召集、召开及主持情况：

本次会议由董事长何洪臣先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司治理议事规则》等规定，合法有效。

（五）董事及董秘列席情况：

公司现任董事共9名，全部出席本次会议；董事会秘书候磊先生全程参会，其他高级管理人员亦列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》暨办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：同意票数占出席会议有效表决权总数的99.86%

2. 议案名称：《关于选举独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：中小投资者单独计票，同意率97.32%

（二）中小投资者表决专项说明：

根据监管要求，议案2对持股5%以下的中小股东实施单独计票，体现公司治理对投资者权益的重视——这一机制亦契合福建证监局近年来倡导的“阳光治理”导向。

（三）特别决议事项说明：

议案1属特别决议事项，已获出席股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司法》及《公司章程》规定。

三、律师见证情况

1. 见证律师事务所：浙江天册律师事务所

见证律师：侯讷敏、何湾

2. 法律意见书结论：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

特此公告。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2026年1月7日