福州投资者关注：内蒙古双欣环保独立董事苏海全因健康原因请辞

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内蒙古双欣环保材料股份有限公司

关于独立董事苏海全先生辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、辞职基本情况

近日，内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会收到独立董事苏海全先生提交的书面辞职信。因身体健康原因，苏海全先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，并一并辞去董事会薪酬与考核委员会（召集人）、提名委员会委员等全部相关职务。辞职后，其将不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《内蒙古双欣环保材料股份有限公司章程》规定，鉴于本次辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，其辞任须待股东大会选举产生新任独立董事后方正式生效。在新任人选履职前，苏海全先生将继续依法依规履行独立董事及各专门委员会委员职责。

截至本公告披露日，苏海全先生未直接或间接持有公司股份；其确认与公司董事会、管理层无意见分歧，亦无应披露而未披露事项，不存在违反监管要求的未履行承诺；原定任期至2026年12月12日第六届董事会届满为止。公司董事会将依法依规加快推进独立董事补选程序。

任职期间，苏海全先生严格遵守法律法规及《公司章程》，恪守独立性原则，勤勉尽责，在公司治理优化、战略审议及人才遴选等方面发挥了积极作用。公司董事会对其所作贡献表示诚挚感谢。

二、备查文件：苏海全先生签署的《辞职申请》

特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

董事会
2026年1月10日