天味食品2026年临时股东会决议公告（成都）

天味食品2026年首次临时股东会于成都召开，福州及福建调味品市场关注其战略调整

证券代码：603317　证券简称：天味食品　公告编号：2026-002

四川天味食品集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事郑重声明：本公告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，全体董事对公告内容承担法律责任。

重要提示：

本次会议所有议案均获审议通过，无否决事项。

一、会议基本情况

（一）召开时间：2026年1月6日

（二）召开地点：四川省成都市双流区西航港街道腾飞一路333号公司总部会议室

（三）出席对象及持股情况：出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东，合计代表公司有表决权股份总数的相应比例（具体数据详见会议登记文件）。

（四）会议召集与主持：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定；会议由董事长邓文先生主持。

（五）董事及高管列席情况

1. 公司现任董事共8名，全部出席本次会议——邓文先生现场参会，唐璐女士、于志勇先生、吴学军先生、胡涛先生及独立董事吕先锫先生、陈祥贵先生、李铃女士通过视频通讯方式全程参与；

2. 公司副总裁沈松林先生、财务总监汪悦先生、董事会秘书李燕桥女士亦列席会议。

二、议案审议结果

（一）非累积投票制议案

1. 议案名称：关于注销《增值电信业务经营许可证》的议案
审议结果：获得有效表决权的股东一致通过

2. 议案名称：关于调整公司经营范围并同步修订《公司章程》的议案
审议结果：通过（属特别决议事项，已获出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意）

（二）中小股东（持股比例低于5%）表决情况专项统计已完成，相关数据备查。

（三）说明事项：议案2为需特别决议通过事项，表决过程及结果符合监管要求与内部治理规范。此次经营范围优化，亦将为天味食品拓展华东区域，包括福建、福州等地的渠道合作与产品适配提供制度支撑。

三、法律意见

1. 见证机构：国浩律师（成都）事务所

2. 经办律师：刘小进、李伟

3. 结论意见：本次股东会的召集程序、召开方式、出席人员资格、表决流程等，均严格遵循《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》相关规定，决议合法有效。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026年1月7日

上网公告文件

经国浩律师（成都）事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书