日播时尚2026年度日常关联交易预计，含审议程序及情况
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证券代码是，证券简称叫做日播时尚，公告编号为2026 - 003 。
日播时尚集团股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
此公司董事会，以及全体董事，确保这公告内容，不存在任何虚假记载，不存在误导性陈述，更不存在重大遗漏，并且要对其内容的真实性、准确性以及完整性去承担法律责任。
重要内容提示：
公司召开的第五届董事会之中的第七次会议，对《关于2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审查与讨论，最终予以通过，而这件事情还有必要再度提交给公司的股东会去进行审议 。
此次日常关联交易，是公司控股子公司四川茵地乐材料科技集团有限公司（含其控股子公司，下称“茵地乐”）与上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（含其控股子公司，下称“璞泰来”）之间的日常关联交易，不存在让上市公司对关联方璞泰来形成较大依赖现象，公司2026年度预计发生的日常关联交易契合公司业务发展需求，也不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
下面这个时间点召开了第五届董事会第七次会议，也就是2026年1月6日，日播时尚集团股份有限公司，对那个《关于2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，最终通过了，同意公司2026年度和璞泰来开展的日常关联交易金额不超过11,000万元，这里限定了是不含税的还要拟把本次日常关联交易预计事项提交给公司股东会去审议，关联股东届时会在股东会上对相关议案回避表决；在股东会审议这个事项之前，董事会同意公司和璞泰来进行的日常关联交易金额不超过3,000万元，这里同样限定是不含税的，上述提到的金额没有超过公司最近一期经过审计的净资产的5%，是在董事会自己的决策权限范围之内的，有标点符号 。关联董事梁丰先生、胡爱斌先生已回避表决。
上面所说的那些事项，已经经由公司在2029年的头一次独立董事专门会议，以及公司第五届董事会审计委员会的第九次会议进行了审议并通过，随后达成一致意见同意将其提交给董事会进行审议；其中，关联委员梁丰先生在上述提到的这些会议当中已经回避了表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
到2025年12月31日的时候，公司（包含控股子公司）和璞泰来之间没有出现日常关联交易。由于四川茵地乐材料科技集团有限公司71%股权在2025年12月31日已办完过户登记到公司名下，进而被归入公司合并报表编制范围，此次日常关联交易预计是针对上述股权变更后公司与璞泰来之间会产生的日常关联交易做的预计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计2026年度将发生的日常关联交易总额具体明细如下：
单位：万元
本次关联交易系茵地乐日常业务经营所需，属合理、必要的交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
（二）与上市公司的关联关系
担任璞泰来董事长的公司董事长是梁丰先生，鉴于璞泰来是按照《上海证券交易所股票上市规则》规定的公司关联法人，此情况属实 。
（三）履约能力分析
与本主体有关联关系的璞泰来，身为依据法律规定存续且持续开展经营活动的法人实体，已在上海证券交易所主板成功实现上市，其股票代码为.SH，该关联人具备充足的履行合同义务的能力，能够做到严格依照合同所约定的内容去执行。
三、关联交易主要内容和定价政策
都属于合理且必要的上述平常关联交易，是公司跟关联方于平等自愿基础上经协商一致达成的，遵守公开、公平以及公正的原则，并且按照公允价格来确定交易价格，不存在损害公司以及股东利益的情况，特别是不会损害中小股东利益。
公司会依据日常生产经营的实际所需，于上述额度范围之内，与上述关联方订立合同。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易，遵循公平原则，遵循公正原则，遵循诚实守信原则，不会损害公司利益，不会损害其他中小股东利益，亦不会影响公司独立性，本公司主要业务不会严重依赖该类关联交易，控股子公司茵地乐主要业务也不会严重依赖该类关联交易。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
2026年1月7日
表示证券的代码是，被简称为日播时尚的证券简称，其公告编号为2026 - 002 。
日播时尚集团股份有限公司
关于增加闲置自有资金委托理财额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等；
投资金额：单日最高余额由人民币2亿元增加至人民币3亿元；
展开的审议流程是：有个叫日播时尚集团股份有限公司的企业将其简称为“公司” ，它在2026年1月6日的时候举行了第五届董事会第七次会议得以召开 在此次会议上审议并通过了一个名为《关于增加闲置自有资委托理财额度的议案》的文件 该议案同意公司以及受其控股的子公司 为了能够满足新纳入到公司合并报表范围里的子公司做资金管理所要的需求 在保证公司日常经营活动的正常开展以及资金安全得到保障的前提背景下 在原本就存在的额度2亿元的基础之上 再增添1亿元闲置自有资金委托理财额度 这般一来委托理财单日的最高余额是以人民币3亿元为标准 该资金会投资于具备低风险以及高流动性特点的投资品种 其使用的期限是从董事会审议通过这个决定的那一日开始计算 一直到2026年4月30日截止 在上述所提及的额度范围以及规定的期限之内 该资金是能够进行循环使用的 。该议案无需提交股东会审议。
特别风险予以提示，公司所进行委托理财的范围，主要是那种安全性处于较高水平、流动性表现良好的低风险型理财产品，然而却不能够排除会受到涵盖市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等在内的诸多风险因素的影响，其收益存在着不确定性。
一、委托理财概况
（一）委托理财的目的
于不干扰公司日常经营以及发展的前提状况下，经由得当运用自有资金来施行委托理财事宜，以此提升资金使用效率，进而降低财务方面的成本，最终增加现金资产所带来的收益。
（二）委托理财金额
公司打算运用闲置的自有资金去开展委托理财，于原本两亿元的额度之上，增添一亿元闲置自有资金委托理财的额度，也就是委托理财单日的最高余额成为人民币三亿元，身处上述额度之内能够循环进行使用。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。
（四）委托理财投资方式
按照公司经营计划以及资金使用状况，于确保资金流动性与安全性之上，接受委托理财的受托方涵盖但不限于商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等诸类金融机构，亦在上述额度范畴之内，授权公司经营管理层专门以具体方式去施行委托理财相关事宜。
委托理财授权期限，是从董事会审议通过的那一日开始计算，一直到2026年4月30日结束为止 。
哪六个在实施主体，是那个日播时尚集团股份有限公司，还有公司的全资子公司和控股子公司。
二、审议程序
公司在2026年1月6日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司以及控股子公司，为满足新纳入合并报表范围子公司资金管理需求，在确保日常经营以及资金安全的前提下，于原有额度2亿元的基础上，增加1亿元闲置自有资金委托理财额度，也就是委托理财单日最高余额为人民币3亿元，以此投资于低风险、高流动性的投资品种，使用期限从董事会审议通过之日开始算，一直到2026年4月30日，在上述额度以及期限范围内，可以循环使用。该议案无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
委托理财，有可能存在着市场方面的风险，存在着政策方面的风险，存在着流动性方面的风险，存在着不可抗力方面的风险等 。
（二）风险控制措施
针对上述风险，公司采取措施如下：
由公司董事会批准，授权董事长去行使此项投资决策权以及签署关联合同文件。公司财务中心负责组织完成实施工作，按照公司流动资金情形，理财产品的安全性、期限状况和收益情形来挑选适宜的理财产品，经由公司财务负责人审核后上报给董事长进行审批。
2、公司财务中心设立台账，用以管理理财产品，构建起健全且完整的会计账目，做好资金使用的账务核算之事；及时剖析并跟踪理财产品投向、项目进展状况，倘若评估发觉存在可能对公司资金安全产生影响的风险因素，便会及时采取相应办法，切实把控投资风险 。
3、理财资金的使用状况，以及其管理情形，由公司审计部负责展开审计工作，并实施监督行为，。
4、独立的董事有权力针对资金使用状况展开监督以及检查之举，在必要的情形下能够聘请专业的机构来实施审计 。
5、公司会依据中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，于定期报告里披露报告期当中委托理财产品以及相关损益的情况。
四、对公司的影响
公司在遵循国家法律法规，保障公司日常经营，确保资金安全的前提下，开展运用闲置自有资金的委托理财行动，此行为有助于提升资金使用效率，削减财务成本，增添现金资产收益，契合公司及全体股东利益，对公司造成积极影响 。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
2026年1月7日
证券代码是，证券简称叫做日播时尚，公告编号为2026 - 001 。
日播时尚集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2月9日举行的会议的通知，于2月8日以电子邮件、电话等方式通知了全部参会人员，经全部参会人员同意后，豁免会议通知时间要求。日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月6日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长梁丰先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。这次会议的召集，是符合《中华人民共和国公司法》规定的，其召开也是契合《公司章程》规定的，并且会议所形成的决议是具备合法有效性的。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》
公司董事会，经过审议，同意公司以及控股子公司，为了满足新纳入合并报表范围子公司资金管理需求，在确保日常经营以及资金安全的前提条件下，在原本有的额度两亿元的基础之上，增加一亿元闲置自有资金委托理财额度，也就是委托理财单日最高余额为人民币三亿元，投资于低风险、高流动性的投资品种，使用期限从董事会审议通过之日开始，一直到2026年4月30日，在上述额度以及期限范围之内，可以循环使用。这项议案不需要提交股东会审议。
经表决，出现这样的结果，有5票表示同意，0票进行反对，0票选择弃权，0票申请回避，最终该议案因这样的表决情况而获得通过 。
此议案在提交至董事会之前，已然经过了审计委员会的审议，且获得通过，进而被同意提交给董事会进行审议。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（）的相关公告。
2、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
根据相关情况，四川茵地乐材料科技集团有限公司百分之七十一的股权，在二零二五年十二月三十一日的时候，成功完成了过户登记事宜，登记至公司名下，并且被纳入公司合并报表的编制范围之内；而此次日常关联交易的预计，是针对上述股权变更之后，该公司与上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司之间将会产生的日常关联交易来进行的预计。公司董事会，经过审议，同意公司与上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司在2026年度进行日常关联交易，其金额不超过11,000万元（不含税），还同意公司在股东会审议本事项之前，与璞泰来进行的日常关联交易金额不超过3,000万元（不含税）。
形成的表决结果是，存在三票表示同意，不存在反对的票数，不存在弃权的票数，有两票选择回避，基于这样的表决结果该议案通过了 。
关联董事梁丰先生、胡爱斌先生对本议案回避表决。
在本议案被提交至董事会之前，它已经历经了独立董事专门会议的审议，且获得通过，同时也经过了审计委员会的审议，被同意提交给董事会进行审议 。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（）的相关公告。
三、审议，通过，《关于，提请，召开，二零二六年，第一次，临时，股东会，的，议案》 。
董事会经过审议，达成一致意见，同意提请召开2026年第一次临时股东会，对本次董事会中那些需要由股东会进行审议批准的议案加以审议，同时授权董事长依照具体情形来确定会议召开时间以及召开地点，关于会议的相关信息将会以公告这般的方式进行通知。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过该议案。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董 事 会
2026年1月7日
