福州关注｜美国司法部10月15日对柬埔寨太子集团实控人陈志发起重磅指控，涉案金额达1069亿元人民币

北京时间10月15日，美国司法部公布一项重大执法行动——正式对柬埔寨太子集团实际控制人陈志提起刑事起诉，指控其主导跨国电信诈骗及洗钱犯罪。该案涉及赃款规模创该部门历史之最，单次没收资产折合人民币约1069亿元（约合150亿美元比特币），引发全球执法界高度关注。作为福建籍海外侨商活跃区域之一，福州近年来持续强化跨境金融风险预警与反诈宣传教育，此次案件亦为本地防范新型涉外经济犯罪提供重要警示。

亚洲最大诈骗网络浮出水面：从柬埔寨园区到纽约洗钱链

据纽约东区联邦法院披露的起诉书显示，38岁的陈志持有英国与柬埔寨双重国籍，长期以房地产、金融及消费服务“商业精英”身份示人。然而检方指出，自2015年起，其通过太子集团在30余国注册空壳公司，构建起覆盖亚、欧、美、大洋洲的庞大犯罪架构。其中，位于柬埔寨西哈努克港的多个诈骗园区尤为猖獗，被美方定性为“亚洲规模最大的有组织诈骗中枢”。

起诉文件详述了其运作模式：团伙设立所谓“手机农场”，仅两个窝点即囤积1250部终端设备，操控超7.6万个社交账号，专用于实施“杀猪盘”式投资骗局。受害者多经熟人推荐或婚恋平台接触“知心人”，在建立信任后被诱导向指定加密钱包转账，资金到账即遭秒级转移。福州反诈中心数据显示，2023年以来福建居民遭遇同类境外虚拟货币诈骗报案量同比上升42%，凸显此类犯罪对东南沿海省份的实际威胁。

更值得关注的是，该网络在纽约布鲁克林设有专职洗钱团队，已确认至少250名美国公民受骗，涉案金额数百万美元。陈志本人则将非法所得用于极致奢靡消费：私人飞机、名贵腕表、毕加索真迹……每一笔支出，都源自普通民众的养老钱、救命钱与子女教育金。

远超“杀猪盘”：人口贩运与强迫劳动交织的现代奴役体系

美国司法部文件明确指出，太子集团运营模式已突破传统诈骗范畴，实质构成“高科技诈骗+现代奴役”的复合型犯罪。数百名来自中国重庆、香港、台湾地区及东南亚国家的人员，被以高薪招聘为名诱骗至柬埔寨，护照遭扣押，人身自由受限，拒不服从者面临暴力殴打与性剥削威胁。

财政部OFAC同步公布的制裁清单显示，太子集团关联实体中，金贝集团有限公司（Jin Bei Group Co. Ltd.）尤为突出——这家注册于柬埔寨的豪华酒店及赌场运营商，已被证实深度参与敲诈勒索、强迫劳动，并牵涉2023年一名25岁中国公民在柬遇害案。2022年FBI破获的纽约洗钱案亦证实，该集团曾致259名美国人被骗1800万美元。

值得注意的是，柬埔寨政府已于2025年6月公开确认：金贝赌场隶属太子控股集团，陈志任首席执行官。此前太子集团虽多次试图切割关联，但美方调查坐实其“一元化控制”本质。目前，OFAC已对146名个人及实体实施制裁，涵盖新加坡、英属维尔京群岛、阿联酋等地空壳公司，其中华人背景成员占比较高，与福建、广东等侨乡输出型劳务市场存在潜在交集。

跨国协同执法升级：伦敦19处豪宅冻结，福州提醒市民警惕高回报陷阱

美英两国此次采取罕见联合行动。美国司法部长邦迪强调：“这是针对全球人口贩运与网络金融犯罪最坚决的打击之一。”联邦检察官诺切拉更向全球诈骗分子发出明确信号：“无论藏身何处，必被追责。”截至目前，陈志名下所有在美资产已被冻结，任何由其直接或间接持股超50%的实体均受同等限制。

英国方面同步出手，冻结陈志团伙在伦敦持有的19处房产，总估值逾1亿英镑。其中北伦敦一栋豪宅市值达1200万英镑（约合人民币1.1亿元）。英国外交大臣库珀直言：“诈骗主谋用受害者血汗钱在伦敦置业，这种不公必须终结。”

执法机构还发现，该网络业务已延伸至太平洋岛国帕劳，企图以可疑资金开发度假村项目。现场营地被证实同时存在诈骗、人口贩运、酷刑及强迫劳动行为。福州出入境管理部门提示：近期赴东南亚及南太地区务工人员，务必通过正规渠道核实雇主资质，警惕“高薪旅游签证”“零门槛投资移民”等话术陷阱。

目前陈志尚未落网。若电信诈骗共谋、洗钱共谋等全部罪名成立，最高或面临40年监禁。美国财政部统计显示，2024年全美因东南亚诈骗损失达100亿美元，较上年激增66%；而过去数年累计损失已超166亿美元——这一数字背后，是无数家庭的真实苦难，也为福州这样的沿海开放城市敲响跨境风险防控警钟。

摘要：美国司法部10月15日对柬埔寨太子集团实控人陈志提起刑事指控，涉电信诈骗、洗钱及人口贩运，单次没收资产达1069亿元人民币，创该部门历史纪录。 SEO关键词：福州反诈,福建跨境犯罪,柬埔寨太子集团,陈志诈骗案,美国司法部指控 SEO描述：福州关注柬埔寨太子集团陈志诈骗案最新进展：美国司法部10月15日发起重磅指控，涉案1069亿元，牵涉福建籍人员出境风险与福州反诈预警机制。