福州国企涉融资性贸易违规被查：审计发现“空转走单”虚假交易

2023年10月20日 09:03:14　来源：福州晚报　作者：王光慧

福州市审计局在开展某重点领域专项审计过程中，发现本地一家国有企业存在以贸易为名、行资金拆借之实的违规行为。该企业与私营关联方频繁开展无真实货物交付的大宗商品交易，涉嫌融资性贸易，相关责任人已被依法依规处理。

据审计核查，涉事国企在所谓“购销”过程中，上游供货方与下游采购方实际同属一个集团或受同一实际控制人支配；交易全程无实物交割、无仓储流转，“空转”“走单”特征明显。其本质是向私营企业变相提供短期流动性支持，并从中收取固定收益，部分人员还涉嫌收受贿赂。

此类操作不仅违背国务院《关于加强地方国有企业债务风险管控工作的指导意见》（国资发财评规〔2021〕18号）中“严禁融资性贸易及虚假贸易”的明确要求，也暴露出个别福州国企在合规管理与风险防控上的严重漏洞。

针对上述问题，福州市审计局已依法出具审计移送处理书，将线索移交纪检监察及行业主管部门。目前，利益输送等违纪违法问题已进入进一步核查与处置阶段。

□案例点睛

根据国家层面监管政策，各地须严控低毛利贸易、金融衍生、PPP等高风险业务，尤其禁止以货物买卖为幌子、无真实贸易背景的融资性操作。然而，仍有少数福建国有企业忽视政策红线，与私营资本合谋虚构交易链条，将国企信用资源异化为民间资金通道。（记者 王光慧　通讯员 林恒）

【责任编辑：徐匆】

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