春秋电子：2025年可转债转股结果及股份变动情况公告

【金色港湾资讯网为您推荐阅读】

证券代码是，证券简称叫做春秋电子，公告编号为2026-001 。

债券代码： 债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会，全体董事确保，本公告内容不存有任何虚假记载，不存在误导性陈述，也没有重大遗漏，且会对其内容的真实性，准确性以及完整性，承担法律责任 。

重要内容提示：

累计转股情况如下，“春秋转债”在2025年11月7日于上海证券交易所摘牌，截至赎回登记日也就是2025年11月6日，累计有人民币239,665,000元的“春秋转债”转换为公司A股股票，累计转股数量是22,524,112股，占“春秋转债”转股前公司已发行股份总额的比例为5.8538%；截至2025年12月31日，累计有人民币107,000元的“春23转债”已转换成公司A股股票，累计转股股数为10,490股，占“春23转债”转股前公司已发行股份总额的0.0024%；。

关于未转股可转债的情形，截止到2025年11月7日，“春秋转债”已被全然赎回，截止至2025年12月31日，尚未进行转股的“春23转债”金额是人民币569,893,000元，其在“春23转债”发行总额里所占的比例为99.9812% 。

本季度转股情形如下，自2025年10月1日起，至赎回登记日即2025年11月6日，属于“春秋转债”的人民币131,900,000元转换成为了公司A股股票，转股数量是12,561,287股；在2025年10月1日至2025年12月31日这个时间段内，“春23转债”转股金额为人民币36,000元，因转股而形成的股份数量为3,545股。

一、可转债发行上市情况

（一）“春秋转债”

由中国证券监督管理委员会以证监许可81号文核准，公司在2020年4月14日得以从事公开发行行为，此次公开发行了数量达240万张的可转换公司债券，每张可转换公司债券有着等同100元的面值，凭这240万张实现了发行总额为24,000万元之规模，该可转换公司债券拥有6年的期限，起始时间是2020年4月14日，一直到2026年4月13日结束。其票面利率在第一年时为0.50%，第二年之际是0.70%，第三年呈现为1.00%，第四年达到1.50%，第五年变为2.50%，到了第六年变为3.00% 。

经上海证券交易所所出的自律监管决定书122号文予以同意，公司那24,000万元的可转换公司债券，自2020年5月13日开始，在上海证券交易所这儿挂牌进行交易，该债券简称是“春秋转债”，债券代码为“” 。

依照关联规定以及公司名为《公开发行可转换公司债券募集说明书》也就是名为“《募集说明书》”的约定，公司那次的“春秋转债”发行，从2020年10月20日开始能够转换为该公司股份，转股延续的期间介于2020年10月20日至2026年4月13日，起始转股价格是15.69元一股 。

公司在2020年5月12日举行，2019年的年度股东大会，审议并通过了有关议案，该议案是关于2019年度利润分配，以及资本公积转增股本预案的。以公司登记的总股本273,985,000股作为计算基础，每股要派发现金红利0.20元且此为含税金额，同时以资本公积金向全部股东，每股转增0.40股这么股本数。总共派发现金红利的金额是54,797,000元，转增的股本数合计是109,594,000股，在本次这样的分配完成之后，公司登记的总股本变为383,579,000股。依据《募集说明书》里相关规定，自2020年5月28日起始，“春秋转债”的转股价格因每股人民币15.69元/股，被调整成每股人民币11.06元/股。

2021年，在这个特定年份四月份进入二十号日期节点那一刻，公司举行开办2020年年度股东大会这一相关特别会议活动，针对《关于2020年度利润分配预案的议案》展开审议，最终审议通过了此议案，以分红派息存在特定股权登记要求的总股本当作计算基数，面向各个全体股东，每10股分配派送现金股利2.00元，这里所说的2.00元是含税状态，总计派发现金红利金额达到78,061,312.40元，此金额同样是含税状态。依据《募集说明书》里面所拥有的有关规定，从2021年进入六月份十号这个具体日期开始，“春秋转债”的转股价格，从原本每股人民币11.06元/股，调整变化为每股人民币10.86元/股。

中国证券监督管理委员会，以《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可1362号文）来核准，同意该公司非公开发行股票数量不超过116,713,490股。该公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股48,841,519股，每股所定的发行价格为10.79元。上述这些股份，于2021年8月24日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办完了登记托管以及限售手续。按照《募集说明书》里相关规定，从2021年9月3日开始，“春秋转债”的转股价格，从每股人民币10.86元/股，调整成了每股人民币10.85元/股。

2022年5月26日此日，公司召开了2021年年度股东大会。此次会议针对《关于2021年度利润分配预案的议案》进行审议，并且审议通过了该议案。该预案准备好似地将分红派息股权登记日的总股本当作基数，面向全体股东每10股派送现金股利1.00元，而且此现金股利属于含税状态，总共派发现金红利43,692,380.50元，同样是含税的。依据《募集说明书》里有关规定，从2022年7月6日开始，“春秋转债”转股价格从每股人民币10.85元/股调整成为每股人民币10.75元/股。

在2023年5月18日的时候，公司召开了2022年年度股东大会，对《关于2022年度利润分配预案的议案》进行了审议，并且审议通过了该议案，它打算以分红派息股权登记日的总股本作为基数，朝着全体股东每10股派送现金股利1.00元(含税)，总数共计派发现金红利42,990,248.60元(含税)。按照《募集说明书》里有关规定出发，在2023年6月20日开始，“春秋转债”转股价格从每股人民币10.75元/股调整成每股人民币10.65元/股。

公司在2025年5月13日举行了2024年年度股东大会，有一个关于2024年度利润分配预案的议案在此次大会上被审议通过，该预案打算以分红派息股权登记日的总股本当作基数，给全体股东每10股送去Cash of 1.50 yuan (tax-)，一共派送出现金红利64,489,356.90元（含稅）。依据《募集说明书》里面的相关规定，从2025年6月19日开始，“春秋转债”的转股价格从每股人民币10.65元/股调整成每股人民币10.50元/股。

公司在2025年9月23日举行了第四届董事会第八次会议，此会议审议并通过了《关于提前赎回“春秋转债”的议案》，鉴于当下市场情形以及公司自身的发展规划，目的是为了削减公司的财务费用以及资金成本，将公司的资产负债率下调，得以进一步优化公司的整体资产结构，经过审慎思考，公司董事会做出决定，要行使“春秋转债”的提前赎回权利，会按照债券面值加上当期应计利息的价格，针对赎回登记日（也就是2025年11月6日）登记在册的“春秋转债”全部进行赎回。

在2025年11月7日，“春秋转债”已然完成了赎回相关操作，并且在上海证券交易所进行了摘牌处理，其具体的相关内容呢，需要去查看公司于2025年11月8日在上海证券交易所网站披露的那份《关于“春秋转债”转股及赎回结果暨股份变动公告》，该公告的编号是2025 - 066 。

（二）“春23转债”

由中国证券监督管理委员会，以证监许可2164号文所核准，公司于2023年3月17日，向不特定对象，发行了570万张可转换公司债券，每张面值为100元，发行总额达57,000万元，期限是6年，起始于2023年3月17日，截止至2029年3月16日。票面利率方面，第一年为0.30%、第二年是0.50%、第三年是1.00%、第四年是1.50%、第五年是2.00%、第六年是2.50%。

获得上海证券交易所自律监管决定书64号文予以同意，公司57000万元可转换公司债券，于2023年4月11日开始，在上海证券交易所进行挂牌交易，其债券简称是“春23转债”，债券代码为一个特定的代码，这里未给出具体内容，句末有标点符号。

按照相关规定与公司《向不特定对象发行可转债募集说明书》的约定，公司此次发行的“春23转债”，从2023年9月25日开始就能够转换为本公司股份，转股的那段期间是在2023年9月25日至2029年3月16日，而初始转股价格是10.40元/股。

在2023年5月18日的时候，公司召开了2022年年度股东大会，对《关于2022年度利润分配预案的议案》进行了审议，并且通过了该议案，它打算以分红派息股权登记日的总股本当作基数，朝着全体股东每10股派送1.00元现金股利（含税），整体总计派发现金红利42,990,248.60元（含税） 。凭借《向不特定对象发行可转债募集说明书》当中相关规定而成，自2023年6月20日起始，“春23转债”转股价格，从此前每一股人民币10.40元/股，变更为每一股人民币10.30元/股。

公司在2025年5月13日，召开了2024年年度股东大会，对《关于2024年度利润分配预案的议案》进行了审议，并且通过了该议案。此议案打算以分红派息股权登记日时的总股本当作基数，朝着全体股东，每10股派送现金股利1.50元（含税），总共派发现金红利64,489,356.90元（含税） 。按照《向不特定对象发行可转债募集说明书》里与之相关的规定，从2025年6月19日起始，“来！看这里！这是春23转债”转股定价将在本来所设定的每股人民币10.30元/该股的基础向上，作出如调整至每股达到人民币10.15元/股这般大的改变。句号。

二、可转债本次转股情况

（一）“春秋转债”

“春秋转债”原来的转股期限规定为，起止时间跨度为本应处于2020年，具体到10月20日这个日期开始，一直延续到2026年，精确到4月13日截止。然而，鉴于公司实施了对“春秋转债”的提前赎回这一举措，所以“春秋转债”在2025年，详细到11月7日这一天已经于上海证券交易所完成了摘牌操作。

发自2025年10月1日起，一直持续到赎回登记那日，也就是2025年11月6日这一天，总共竟然有人民币131,900,000元的“春秋转债”实施了转换操作，从而转变成为该公司的A股股票了，转过去的股票数量是12,561,287股。

到赎回登记日，也就是2025年11月6日，总计有人民币元的“春秋转债”，转换成为了公司的A股股票，累计转股的数量是股，这占“春秋转债”转股之前公司已经发行的股份总额的5.8538% 。

（二）“春23转债”

从2025年10月1日开始，直至2025年12月31日这个阶段，“春23转债”转股的金额是人民币36000元，因为转股而形成的股份数量为3545股。到2025年12月31日时，累计已经有人民币元的“春23转债”转换成为了公司A股股票，累计转股数量是10490股，占到了“春23转债”转股之前公司已发行股份总额的0.0024%。截止到2025年12月31日，还没有进行转股操作的“春23转债”的金额是人民币569,893,000元，它在“春23转债”转股之前公司已经发行的股份总额里所占比例为99.9812% 。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话： -

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2026年1月7日