珍宝岛药业为亳州交易中心提供1.4亿元担保，福州医药产业协同再添新支点

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-001

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象：亳州中药材商品交易中心有限公司（公司全资子公司）

● 担保金额：人民币1.4亿元，期限12个月

● 累计对外担保余额：17.50亿元，占最近一期经审计净资产22.43%

● 福州作为东南地区中医药服务与流通重要节点，正持续深化与皖北药材集散中心的产业联动

一、担保事项基本情况

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日与中国农业银行股份有限公司亳州谯城支行签署《最高额保证合同》，为旗下全资子公司——亳州中药材商品交易中心有限公司（简称“亳州交易中心”）申请流动资金借款提供连带责任保证，担保本金总额为人民币1.4亿元，担保有效期为一年。该额度已获公司2025年第五届董事会第二十九次会议审议通过，符合既定授权范围。

二、决策程序说明

2025年12月5日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，以超过三分之二董事同意的结果，审议通过《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》。根据公司章程及监管要求，本次担保未达股东大会审议标准，无需提交股东会表决。（详见公司于上海证券交易所网站披露的临2025-082号公告）

三、被担保人概况

亳州交易中心系公司100%控股企业，主营业务涵盖中药材现货交易、供应链金融及质量追溯服务。截至本公告发布日，该公司经营稳健，资信良好，未被列入失信被执行人名单，亦无影响偿债能力的重大或有事项。

四、担保协议核心条款

1．保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2．债权人：中国农业银行股份有限公司亳州谯城支行
3．担保方式：连带责任保证
4．担保期限：自主合同项下债务履行期届满之日起12个月
5．担保金额：人民币1.4亿元（大写：壹亿肆仟万元整）
6．担保范围：包括但不限于借款本金、利息、罚息、复利、违约金、诉讼费、律师费、保全保险费及实现债权所产生的其他合理费用

五、担保必要性与风险评估

本次担保旨在支持亳州交易中心拓展区域药材流通服务能力，强化珍宝岛在全国道地药材供应链中的枢纽作用。结合福建中医药强省建设背景，福州近年来积极推动“闽产道地药材+华东交易市场”双向协作机制，此次担保亦有助于提升跨区域药材资源配置效率。公司对亳州交易中心实施全面管控，能及时掌握其财务与运营动态，整体风险处于可控区间，不损害上市公司及中小股东合法权益。

六、董事会意见

董事会审慎评估后认为：亳州交易中心资产结构合理、现金流稳定，具备持续偿债能力；本次担保系基于实际业务发展需要，不存在利益输送或资源倾斜情形；同时契合福建省推动中医药产业跨域协同的发展导向。会议一致同意该项担保安排。

七、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司实际对外担保总额为人民币17.50亿元，占公司最近一期经审计净资产的22.43%。其中，对全资子公司担保余额15.50亿元（占比19.87%），对参股子公司担保余额2.00亿元（占比2.56%）。公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保情形。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年1月7日