西部超导2026年第一次临时股东会1月26日召开，方式都在这
证券代码是，证券简称叫西部超导，公告编号为2026 - 005 。
西部超导材料科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会，全体董事保证，公告内容不存在任何虚假写记记载，不存在误导性陈述，不存在重大遗漏，且对其内容的真实性，准确性，完整性，依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月26日
本次股东会所采用的那个，是网络投票系统，此网络投票系统为，上海证券交易所股东会网络投票系统。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
此次股东大会，所运用的表决办法有两种，一种是现场投票方式，另一种是网络投票方式，二者相结合，组成了本次股东会所采用的表决方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月26日 14点30分
召开地点：西部超导材料科技股份有限公司103会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月26日
至2026年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，借助交易系统投票平台时，投票时间是股东会召开当日的交易时间段，也就是9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；而通过互联网投票平台时，投票时间为股东会召开当日的9:15至15:00。
（六），融资融券的投票程序，转融通的投票程序，约定购回业务账户的投票程序，以及沪股通投资者的投票程序 。
涉及融资融券相关账户的投票，涉及转融通业务相关账户的投票，涉及约定购回业务相关账户的投票，以及涉及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案，业经公司第五届董事会第十一次会议审议，且获通过了。相关公告，已于2026年1月1日，在上海证券交易所网站披露了。公司会在2026年第一次临时股东会召开之前，于上海证券交易所网站，披露《2026年第一次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
需要回避就行表决的关联股东名字是，西北有色金属研究院，还有中信金属股份有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
在本公司当中，股东若要通过上海证券交易所股东会网络投票系统来行使表决权，存在这样两种方式，其一呢，是可以登录交易系统投票平台进行投票，这里的交易系统投票平台是借助指定交易的证券公司交易终端来达成投票操作的，其二呢，是能够登录互联网投票平台进行投票，该互联网投票平台的网址为特定网址。要是股东首次登录互联网投票平台准备进行投票操作，那么投资者是需要完成股东身份认证得以实现的。而具体的操作内容则需要查看互联网投票平台网站所给出的说明方可得知。
公司打算使用上证所信息网络有限公司（也就是“上证信息”）所提供的股东会提醒服务（也就是“一键通”），委托这家上证信息，通过智能短信等形式，依据股权登记日的股东名册，主动去提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息，目的是为了能更好地服务广大中小投资者，保证那些有投票意愿的中小投资者可以及时参会、及时投票。收到智能短信的投资者，能够依据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接）所提示的步骤，直接展开投票，要是遭遇拥堵等状况，依旧能够借助原有的交易系统投票平台以及互联网投票平台来实现投票目的。
其一，同一表决权乃是通过了现场方式进行表决的，其二，同一表决权也是通过本所网络投票平台进行表决的，其三，同一表决权还通过了其他方式进行表决，其四，在此情况下，是以第一次投票结果作为依据的。
（四）对于持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量，是其名下全部股东账户所持有的相同类别普通股数量总和，与相同品种优先股数量总和相加的结果 。
那些持有多个股东账户的股东，借助本所网络投票系统去参与股东会网络投票时，能够经由其任意一个股东账户来参加。在投票之后，就被视作其全部股东账户之下的相同类别普通股以及相同品种优先股，都已经分别投出了表达同一意见的表决票 。
股东，持有多个股东账户且是具有分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准的全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股表决意见，经过通过多个股东账户重复进行表决的，其表决意见是这样规定的 。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
第一，在股权登记日，也就是下午收市之时，于中国证券登记结算有限公司上海分公司，登记在册的公司那些股东，是拥有出席股东会权利的，具体情形详细情况可见下面的表格，并且呢，能够以书面形式去委托代理人，让其出席会议以及参与表决，而这个代理人并不一定得是公司的股东 。
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
(一)现场登记的时间是，2026年1月23日，上午9点到下午4点，这一时间段可进行登记，。
（二）现场登记地点：陕西省西安市未央区明光路12号
西部超导材料科技股份有限公司证券法律部
联系电话：
（三）登记方式：
1.那个自然人股东要是亲自去出席会议的话，那就应该出示他自己的身份证，或者是其他能够表明他身份的有效证件，又或者是证明；要是委托代理人去出席会议的，那就得出示本人的有效身份证件，还有委托人的有效身份证件，以及股东授权委托书，这个授权委托书的格式详细情况可以去看附件1 ；。
2.法人股东出席会议时，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人前来。若法定代表人出席会议，那么应出示本人身份证，以及能证明其具有法定代表人资格的有效证明。若委托代理人出席会议，代理人要出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明，本人身份证，还有法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，此授权委托书格式详见附件1。
3. 上述登记材料，均需要提供一份复印件，个人的登记材料复印件，必须由本人签字，法定代表人证明文件复印件，需要加盖公司公章 。
公司股东，或者代理人，能够直接前往公司办理登记，也能够借助信函方式来登记。若进行登记，来信上面必须标明股东名称或者姓名，还有股东账户，以及联系地址，以及邮编，以及联系电话。并且需要附上上述第1、2、3款所罗列的证明材料复印件。当出席会议的时候，需要携带原件。信函之上要注明“股东会”字样。请于2026年1月23日下午16:00之前送达公司证券法律部，并且请来电确认登记状态。
（四）注意事项：
携带上述证明文件原件，是股东或者代理人参加现场会议时所需要做的，公司不接受通过电话方式来办理登记 。
六、其他事项
这次股东会的现场会议，整个会期共计半天时间的时长，股东们的食宿以及交通所需的花费都要由股东本人或者股东代理人自行负责解决，自负费用情况各方面花销各自去处理。
（二）参会股东或股东代理人请提前到达会议现场办理签到。
（三）联系方式
联系地址：陕西省西安市未央区明光路12号
西部超导材料科技股份有限公司（邮编：）
联系电话：
电子邮箱：
联系人：公司证券法律部
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2026年1月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
西部超导材料科技股份有限公司：
特此委托，先生（女士），代表本单位（或本人），去出席在2026年1月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并且代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人要于委托书中，在“同意”“反对”或者“弃权”的意向里头挑选一个，并且打上“√”，要是委托人在本授权委托书中没有给出具体指示，那么受托人有权利依照自己想法去表决。
