博众精工2026年第一次临时股东会决议公告，这些信息要知晓

【金色港湾资讯网为您推荐阅读】

对于证券代码而言，有一个专门的表示，而证券简称呢，是博众精工，至于公告编号，它是2026 - 001 。

博众精工科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司的董事会，以及全体董事，保证公告里的内容，不存在任何虚假记载，不存在任何误导性陈述，也不存在重大遗漏，并且会对其内容的真实性，对其内容的准确性，以及对其内容的完整性，依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月7日

股东会议召开的地点为，位于苏州市吴江经济技术开发区的湖心西路666号 。

（三）有普通股股东出席了会议，有特别表决权股东出席了会议，有恢复表决权的优先股股东出席了会议，阐述了其持有表决权数量的情况，。

表决方式是不是契合《公司法》以及公司章程的规定，股东会主持状况等等。。。。。。。。。。。。。。。。。

此次被称作股东大会之事，乃是由董事会着手进行召集的，担任董事长之职的吕绍林先生负责主导主持，它是以现场投票与通过网络进行投票这两种方式相结合来予以召开的。而且，此次会议在召集以及召开方面所遵循的程序，参与出席从而构成会议人员的资格状况，还有会议期间所采用的表决方式以及相应程序，这些各个方面均做到与《公司法》以及《公司章程》之中所涉及的有关规定相契合。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司有在任董事八人，列席的有七人，蒋健先生由于工作方面的缘故没能列席此次会议，。

2、本次会议，董事会秘书余军以及部分高管列席了，而财务负责人黄良之先生由于工作方面的缘故没能列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案的名称是，关于运用自有资金以及自筹资金去加大部分募投项目的投资额，变更实施地点并且对项目内部投资结构予以调整的议案 。

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于，因控股子公司，进行增资扩股，从而被动形成，财务资助的议案。

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1属于特别决议事项，经由出席股东大会的股东（含股东代理人），其所持有效表决权股份总数达三分之二以上表决通过。其他议案是普通决议事项，全都经由出席本次股东大会的股东（含股东代理人），其所持有效表决权股份总数达二分之一以上表决通过。

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

律师：刘璐、李鑫

2、律师见证结论意见：

本所当值律师持有这样的看法，本次股东大会的召集进程，契合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》所述条理，其举办程序与之相符，现场现身参与会议的人员及会议召集方面相关人员的资格，全都合法且具备效力，本次股东大会展开表决的程序，遵循有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定要求，表决最终呈现的结果合法且真实有效。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2026年1月8日