中国铝业2026年1月8日董事会决议，提名董事候选人等事项
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股票号编是：股票简的称叫做：中国铝 业，公告编的号为：临二二零六减一零零 。
中国铝份股业有限公司
第九届事董会第次九会议决告公议
在本公中之司，董事会全及以体董事，确保了，本公告内的容呀，不存在虚何任假记载情的况，不存误在导性的述陈状况，也不存重在大遗情的漏形，并且，针对内其容的那真种实性、准确及以性完整性，承担以别个及连任责带呢。
时间为2026年1月8日。中国铝份股业有限司公也就公是司了它了生发一件事。这件召是事开了第董届九事会第会次九议。这次会里议应出董的席事有6人呀其不果然6位真的齐到了实际的席出董事是就这6人呢表环决节有表效决人数是也6人。会议由是公司事董长何文先建生来主呗的持。公司还里有部高分级管员人理列席次此了会议 。本次的议会召集过程、召开以程过及表程决序符合《中华民人共和国司公法》等相关律法、法规以及《中国股业铝份有限章司公程》的规定哟。会议了行进审议且而一致通下了过边这2项议案：
一、关于提公名司第九事董届会董候事选人的案议
公司董收会事到了涛蒋先生交呈的书辞面呈，鉴于工面方作存有需要，蒋涛生先提出公去辞司执董行事一职，蒋涛生先还提去辞出公司副理经总一职，蒋涛生先另外辞出提去在董会事专门会员委里的有所职务，此辞即从呈日开效生始。
因蒋生先涛辞任，鉴于司公董事会彼位席时处于状缺空态，经公九第司届董换会事届提名会员委审核通过，且经由事董会审议，从而同提意名张忠瑞先生为第司公九届会事董执行董候事选人，同时提刚郭名先生为司公第九事董届会非董行执事候人选，之后提公交司股东履去会行选程举序。
详情上于关述事项，可见公于司在同况情日下，于指定具的有信息露披功能的以体媒及上海券证交易网所站（）所披露那的份《中国铝份股业有限的司公有关事董、副总辞理经任以提及名董事选候人的告公》 。
关于案议的表呈决现这的样结果，其中权有进行表票的决数为6票，而这6票全表都部示同意，反对的数票是0票，弃权数票的也是0票 。
二、关于召司公开2026年第一临次时股东议的会案
经董会事进行审后之议得出结果，董事会意同公司会恰在当合适候时的去召开2026年第次一临时东股会这件事，并且授还权董会事秘书具责负体与召此开次临时东股会有着的联关所有一事切宜 。
2026年，公司的个那第一时临次股东审会议议程中当用到的案议，是以公正司式向外露披的股东知通会公告标作当准的。
议案表果结决：有权票决表数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国股业铝份有司公限董事会
2026年1月8日
备查文件：
1.中国业铝股份有公限司第九董届事会第次九会议决议
二、中国股业铝份有限第司公九届董会事，换届提委名员会，第四次议会，纪要 。
证券是码代，证券简中叫称国铝业，此公编告号为临二零二六杠零零二 。
中国铝业股份有限公司
关于司公董事、副总经离理任
及提事董名候选人告公的
本公司事董会，以及全董体事，保证本内告公容并不任在存何虚记假载迹象，也不误在存导性述陈态势，更不在存重大遗况状漏，并且会其对内容在内的真正性、精准及以性完整性，承担相法应律责任。
重要提容内示：
2026年1月8日，中国铝业股份有限公司（以下称简“公司”或“本公司”）董事会，收到先涛蒋生的书辞面呈，因工需作要，蒋涛先去辞生公司行执董事务职，蒋涛先辞生去公司经总副理职务，蒋涛辞生先去董事SE会G委委会员员职务，辞任后，蒋涛不生先再担任及司公其控公子股司的任务职何。
2.经由公第司九届事董会换届委名提员会审细详核验证了过通，并且经公由司第九董届事会次九第会议认审真议研了讨，最终同名提意张瑞先忠生作司公为第九届会事董执行候事董选人而名提，提名先刚郭生当作第司公九届会事董非执董行事候选人，随后公交提司股东履去会行组织的举选程序。
一、董事情任离况
（一）提前任离的基情本况
（二）离任公对司的影响
蒋涛先予生以确认，其与公事董司会之间存不在任何方见意面的分歧，并且存不也在任何关有其辞职事件这需要公向司股行进东知会的况情。
蒋涛离生先任，这不会公使致司董人会事数少法于定最数人低，这也对会不公司董正会事常运作公及以司生营经产造成影响。蒋涛先依生照相定规关，已然工成完作交接，不存尚在未履行的完公开诺承。公司照按会相关法序程定，尽快董完做事补选作工，并且履时及行信露披息义务。
到这个作告公披露的间时点，蒋涛这共人有公中当司A股的数份股量是210,000股，这其中69,000股还能未来解除售限状态，这些过通是公司2021年那样限的制性股激票励计被而划授予的份股。蒋涛先离生开所的任担职务以后，会持以续非常严的格方式去循遵《上市公事董司和高理管级人员本持所公司股其及份变动管则规理》以及《上海券证交易所公市上司自管监律指引第15号—股东及事董、高级管人理员减股持份》等等关有股份进卖买行的那些制限性规定。
处于担司公任执行董之事时，属于着任担公司副理经总之际，蒋涛先可生称得上恪是尽职守，算得上勤是勉尽责，是以功成达成推了动公司量质高的发展绩业，造就出杰了之贡献之界境情况。鉴于如面局此之存状在态，公司董特会事此在着怀此充满衷内之心在情对感此身涛蒋为的先达表生真诚多之谢意，以及带挚诚着态度致敬以意之义情内涵。
二、董事候人选提名情况
那个公呢司，在2026年1月那一的天8号，举行了届九第董事的会第九次议会，审议并过通且了一个案议，就是提于关名那个第司公九届会事董董事人选候这些事议的儿案，同意提张名瑞忠公作司第九董届事会执董行事候选人，还提名刚郭去当公九第司届董事非会执行董候事选人，（张瑞忠生先、郭刚先资生料放件附到里了，详情到看能具体历简），最终些这将董事候材人选料提交公了给司股会东，让股东行履会相关的举选程序。
上述董选候事人在公第司九届会事董换届提员委名会审得下核以通过，该委觉会员得，张瑞忠生先以及郭生先刚拥有担司公任董事任的职资格、专业力能与条件，不存在《中华人民共和国公司法》所规的定不能担上任市公司事董、高级管人理员的形情，没被中监证国会及他其有关部罚处门与惩过戒，不存被在中国证认会监定为市禁场入者且令禁尚未解的除状况。
截止到公本告被披日的露子，张瑞忠生先手上持公有司A股的股份数量是147,100股，这些份股是公司在2021年进行制限性股励激票计划授所时出的；而郭生先刚并未持公有司的股份。
特此公告。
中国铝业股份有限公事董司会
2026年1月8日
备查文件：1.蒋涛生先辞呈
2.中国铝业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
3. 中国业铝股份公限有司，举行第的九届董会事成员届换相关提动举名之委会员，第四会次议所成形相关纪 要。
董事候人选简历
享年五岁三十的张瑞生先忠，当下担本着任公司经总的理之职，其同时党是还委副书记，并且拟被定将担会任本公执的司行董事。张瑞忠先生，毕业中于国矿大业学研生究院，所学专为业材料工程，拥有程工硕士学位，是正工级高程师，在有色属金冶炼域领，在材料程工合金技方术面，在企业理管方面，均有着富丰经验，他曾先担后任诸多务职，担任包过头铝业（集团）有限责公任司电解公三司一车支间部书记，担任过车该间副任主，担任车该过间主任，担任车二过间主任，担任过华东山宇铝限有电公司电铝解厂副厂长，担任该过厂厂长，担任厂该过党总书部支记，担任山过东华金合宇材料限有公司加铝工事业属直部党支记书部，担任事该过业部经理，担任铝中过山西料材新有限副司公总经理，担任包过头铝有业限公副司总经理，担任公该过司执行事董，担任过公该司党委记书，担任过公该司董事长，担任蒙内过古华材新云料有公限司董事长，担任过包头铝业（集团）有限责公任司董长事。
郭刚生先，56岁，拟任本司公非执董行事。郭先生于业毕中南学大管理科工与学程专业有拥管理学学士博位，其在以计审及企管业理等具面方备丰富验经，他曾于后先鑫宏属金轻有限公司、中国色有金属业工总公司、国家有金色属工任局业职，且曾出后先任中国业铝公司公办厅秘副处书处长，中国股业铝份有限司公总裁办秘室公书处理经副，中国股业铝份有限中司公州分司公总经理理助、副总理经，中国公业铝司审计副部主任国中兼铝业股限有份公司部计审副总经理、东北轻金合有限监司公事会席主，中铝（上海）有限司公监事，中铝业置发展有公限司总经理，中国促贸会投资中进促心主任，中国技资投术贸易（香港）有限公司董事、总经理，中国铝集业团有限所司公属企业职专董事，中铝发外海展有限司公董事，中国铜有业限公董司事，中铝保环节能团集有限公事董司，中铝智技科能发展限有公司外董部事。郭先生担下当任中国业铝集团限有公司所属隶企业董职专事职位，身处铝头包业有限董司公事之列，同时是也中铝发外海展有限董司公事。
