福州企业动态｜中国铝业召开第九届董事会第九次会议，完成董事候选人提名（2026年1月8日）
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证券代码：601600；证券简称：中国铝业；公告编号：临2026-001、临2026-002。
中国铝业股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2026年1月8日，中国铝业股份有限公司（注册地福州，实际控制人为国务院国资委，总部位于北京，业务辐射全国含福建多个铝加工与再生资源合作基地）以现场结合通讯方式召开第九届董事会第九次会议。应到董事6名，实到6名，有效表决权6票，会议由董事长何文建先生主持。公司部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。
会议审议通过以下两项议案：
一、关于提名第九届董事会董事候选人的议案
董事会于当日收到蒋涛先生提交的书面辞呈。因工作调整需要，蒋涛先生申请辞去公司执行董事、副总经理及董事会ESG委员会委员职务，辞职即日生效。辞任后，蒋涛先生不再担任公司及控股子公司任何职务。
鉴于上述空缺，经公司第九届董事会换届提名委员会第四次会议审核通过，并经本次董事会审议，一致同意提名张瑞忠先生为第九届董事会执行董事候选人、郭刚先生为第九届董事会非执行董事候选人，提请公司2026年第一次临时股东大会选举。
相关详情详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的《关于公司董事、副总经理离任及提名董事候选人的公告》（公告编号：临2026-002）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于召开2026年第一次临时股东大会的议案
董事会同意适时召开公司2026年第一次临时股东大会，授权董事会秘书负责会议筹备、通知发布及文件报送等全部事宜。具体召开时间、地点、审议事项以正式股东大会通知为准。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2026年1月8日
备查文件：
1. 第九届董事会第九次会议决议；
2. 第九届董事会换届提名委员会第四次会议纪要。
中国铝业股份有限公司
关于公司董事、副总经理离任及提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1. 蒋涛先生因工作需要，辞去公司执行董事、副总经理及董事会ESG委员会委员职务，辞职后不再担任公司及下属企业任何职务；
2. 经董事会换届提名委员会资格审查并报董事会审议通过，张瑞忠先生、郭刚先生获提名为第九届董事会执行董事及非执行董事候选人，将提交股东大会选举。
一、董事离任情况
（一）基本情况
蒋涛先生确认，其与董事会无意见分歧，亦无应向股东披露的未尽事项。
（二）影响说明
本次离任未导致董事会人数低于《公司法》规定的最低限额，不影响董事会正常运作及公司生产经营。蒋涛先生已完成工作交接，无尚未履行的公开承诺。公司将在法定期限内完成补选程序并及时披露进展。
截至本公告披露日，蒋涛先生持有公司A股210,000股，其中69,000股为2021年限制性股票激励计划授予、尚未解限部分。离职后，其持股变动将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上交所自律监管指引第15号》等规定。
在任职期间，蒋涛先生恪尽职守、勤勉履职，为推动公司高质量发展作出重要贡献。董事会对其履职表现表示高度肯定，并致以诚挚感谢与敬意。
二、董事候选人提名情况
张瑞忠先生（53岁），现任公司总经理、党委副书记，拟任执行董事。中国矿业大学材料工程硕士，正高级工程师，长期深耕有色金属冶炼、合金材料研发及大型国企管理一线，历任包头铝业、山东华宇、中铝山西新材料、内蒙古华云新材料等多家中铝系核心企业主要领导职务，在福建参与推进过多个铝材深加工技术协作项目。
郭刚先生（56岁），拟任非执行董事。中南大学管理科学与工程博士，具备审计监督与集团化管控复合背景，曾任职于中国有色金属工业总公司、国家有色金属工业局、中铝公司及多家所属企业，现任中铝集团所属企业专职董事，并兼任包头铝业有限公司、中铝海外发展有限公司董事，在央企合规治理与跨区域资源整合方面经验丰富。
经第九届董事会换届提名委员会核查，两位候选人具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的董事任职资格，未受过证监会及其他部门处罚，不属于市场禁入人员。
截至本公告披露日：张瑞忠先生持有公司A股147,100股（2021年限售激励股份）；郭刚先生未持有公司股份。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2026年1月8日
备查文件：
1. 蒋涛先生辞呈；
2. 第九届董事会第九次会议决议；
3. 第九届董事会换届提名委员会第四次会议纪要。
