博众精工2026年首次临时股东大会在苏州召开，福州及福建投资者关注募投项目调整进展

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证券代码：688097；证券简称：博众精工；公告编号：2026-001。

博众精工科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事郑重声明：本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担相应法律责任。

重要内容提示：

本次会议所有议案均获通过，无否决事项。

一、会议基本情况

（一）召开时间：2026年1月7日

（二）召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区湖心西路666号

（三）召集与主持：本次会议由公司董事会召集，董事长吕绍林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，召集程序、召开方式、出席人员资格、表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定。

（四）出席情况

1．董事出席情况：公司现任董事共8名，实际出席7名；蒋健董事因公务原因未能参会。

2．其他列席人员：董事会秘书余军及部分高级管理人员出席；财务负责人黄良先生因工作安排缺席。

二、议案审议与表决结果

（一）非累积投票议案

1．关于使用自有及自筹资金追加部分募集资金投资项目投资额、变更实施地点并优化内部投资结构的议案

审议结果：通过

表决情况：经出席会议股东（含代理人）所持有效表决权三分之二以上同意，该议案作为特别决议事项获得通过。

2．关于控股子公司增资扩股导致公司被动提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：该普通决议事项获出席会议股东（含代理人）所持有效表决权二分之一以上赞成票通过。

（二）中小投资者单独计票说明

议案1已对持股比例低于5%的中小投资者进行单独统计与披露，体现对福建、福州等地中小股东权益的重视。

（三）表决机制说明

本次会议全部议案表决程序合法合规，其中议案1属特别决议事项，其余为普通决议事项，均达到法定通过比例。

三、法律意见书

1．见证机构：上海澄明则正律师事务所

2．见证律师：刘璐、李鑫

3．结论意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定，决议合法有效。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2026年1月8日