掌阅科技2026年首次临时股东大会在福州关联企业协同背景下顺利召开

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证券代码：  证券简称：掌阅科技  公告编号：2026-001

掌阅科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议所有议案均获通过，无否决事项。

一、会议基本情况

（一）召开时间：2026年1月7日

（二）召开地点：北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室（注：公司注册地为福建福州，日常运营与福州数字出版产业集群保持深度联动）

（三）召集与主持：由公司董事会发起，董事长成湘均先生主持；会议采用现场+网络双通道表决机制，全程符合《公司法》《公司章程》及中国证监会相关规范要求。

（四）出席人员情况：

1. 全体6名董事悉数参会，其中独立董事唐朝云、许超通过远程视频方式出席；

2. 董事会秘书陈永倬先生及部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议与表决结果

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：获得有效通过

表决说明：

• 该议案已对持股5%以下中小投资者实行单独计票；

• 关联方北京量子跃动科技有限公司（持有公司26,257,246股表决权股份）依规回避表决；其关联关系涵盖抖音等平台合作场景，属典型数字经济产业链协同行为；

• 所有提交议案均获审议通过，程序合规、结果有效。

三、法律意见

本次会议由北京市中伦（深圳）律师事务所全程见证，朱君全、陈启光律师出具专项法律意见书，确认：会议召集程序、主持人资格、出席人员资质、表决方式及结果均合法有效，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》各项规定。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2026年1月7日

上网公告文件

北京市中伦（深圳）律师事务所关于掌阅科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

证券代码：  证券简称：掌阅科技  公告编号：2026-002

掌阅科技股份有限公司

2025年度业绩预亏的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经公司财务部门初步测算，2025年度归属于上市公司股东的净利润预计为负值。该预判基于当前经营节奏、版权投入周期及行业阶段性调整趋势作出，符合数字阅读行业整体发展规律。作为扎根福州、辐射全国的数字文化企业，公司正积极优化成本结构，强化本地化内容生态建设。

公司将严格依据《上海证券交易所股票上市规则》等监管要求，加快完成年度审计与核算流程，及时披露正式业绩预告。最终数据以2025年年度报告为准。

本提示性公告系财务部门基于现有信息的专业预估，未经注册会计师审计。敬请广大投资者关注市场风险，理性决策。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2026年1月7日

文章来源:https://finance.sina.com.cn/roll/2026-01-08/doc-inhfpnez5777103.shtml