邦彦技术2026年第一次临时股东会1月26日召开，附投票方式
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证券代码是，证券简称叫邦彦技术，公告编号为2026 - 005 。
邦彦技术股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司的董事会呀，以及全体董事呢，保证公告所呈现的内容，不存在任何虚假的记载情况，不存在误导性的陈述状况，也不存在重大的遗漏情形，并且对于其内容的真实性、准确性以及完整性，会依照法律规定承担相应的法律责任 。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年1月26日
这次召开的股东会所采用的网络投票系统，乃是上海证券交易所所提供的股东会网络投票系统 。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式，本次股东大会所采用的表决方式，是现场投票的方式，以及网络投票的方式，二者相结合的方式 。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年1月26日 14点30分
召开地点是，位于深圳市龙岗区，园山街道大康社区，志鹤路100号那边，1号楼第5楼的那间会议室 。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年1月26日
至2026年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，经由交易系统投票平台，其投票时间是股东会召开当日的交易时间段，也就是9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；借助互联网投票平台，其投票时间为股东会召开当日的9:15 - 15:00。
（六）就有关融资融券，以及转融通，还有约定购回业务账户，以及沪股通投资者的投票程序 。
和融资融券有关的投票，以及转融通业务相关账户的投票，还有约定购回业务相关账户的投票，以及沪股通投资者的投票，要依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等相关规定来执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
前文中提及的议案，已然经过公司第四届董事会第七次会议的审议，并且获得通过，其详尽的具体内容，需要去参见公司在同一天，于上海证券交易所网站（）以及指定的信息披露媒体之上所发布的公告以及相关文件。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
本公司股东，若通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，其一，可登陆交易系统投票平台，就是通过指定交易的证券公司交易终端来进行投票；其二，还能登陆互联网投票平台，其网址为（此处网址缺失）进行投票。要是首次登陆互联网投票平台去投票，投资者得完成股东身份认证。具体的操作，要去看互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权，若通过现场方式进行表决，又通过本所网络投票平台进行表决，且还通过其他方式进行表决，那么以第一次投票所产生的结果作为判定依据。
（三）对于那些持有多个股东账户的股东而言，其可行使的表决权数量，乃是其名下所有股东账户当中，所持相同类别普通股以及相同品种优先股的数量加起来的总和。
股东持有多个股东账户，经本所网络投票系统参与股东会网络投票时，能够借由其任一股东账户投身其中。投票结束后，视作其在全部不同股东账户之下的相同类别普通股以及相同品种优先股，依序全都已投出表达相同意见的票。
持有多个股东账户的那些股东，他们要是通过多个股东账户重复去进行表决，那么其全部股东账户之下的相同類别普通股的表决意见，是以该类别股票的第一次投票结果作为标准的，其全部股东账户之下的相同品种优先股的表决意见，也是以该品种股票的第一次投票结果作为标准的。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
于股权登记当日下午收市之际，在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记在册的公司股东，具备出席股东会的权利（相关具体情形详细可见如下表格），并且能够采取书面形式委托代理人前去出席会议以及参与表决，此代理人并非一定得是公司股东方可 。
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
登记时间是，2026年1月22日，上午9点30分开始到12点，下午13点开始到17点，就这段时间可以登记。
（二）登记的地点是，在深圳市龙岗区园山街道，大康社区有一条志鹤路，其路的100号位置，有房间号为2101的董事会办公室 。
（三）登记方式：
自然人股东，若亲自出席会议，需出示本人身份证，或者其他能够表明其身份的有效证件，或者证明，以及股票账户卡；要是委托代理他人出席会议，代理人还应当出示本人有效身份证件，还有股东授权委托书，详细的内容请看附件1 。
2、法人股东：若由法定代表人亲自出席会议，那应当出示其本人身份证原件，以及法定代表人身份证明书原件，同时法还要人营业执照副本复印件并加以加盖公章，另外还需出示股票账户卡原件；要是法定代表人委托代理人出席会议，那么代理人要出示其本人身份证原件，也要出示法人营业执照副本复印件并加盖公章，还要出示股票账户卡原件，再有就是授权委托书且需加盖公章。总之，出席会议的股东及股东代理人得携带相关证件原件前往当场。
3、股东能够借助邮件以及信函来办理登记，而登记是以公司那边实际接收到邮件或者信函到达公司那一刻的时间所认定的，对于邮件和信函而言，必须要认真填写并明晰书写股东本人的姓名，还有对应的股东账户信息，以及详细周全的联系地址、联系电话这些必备内容情况之下，况且还切实需要额外附上按上述1、2款当中所列明的证明材料的扫描件或者复印版本，对于邮件的标题或者信函之上同样清楚标明“参加股东会”这些特定字样，并且要跟公司去进行确认，只有当公司明确确认已经收到之后才能被视为这次登记是顺利、成功完成的。当股东出席会议的时候是需要携带登记材料对应的原件之处所的，这样以便用来作为出席资格的复核验证依据。
为确保此次股东会能够顺遂召开，用以削减会前登记所需的时间，烦请那些会出席现场股东会的股东以及股东代理人，预先去进行登记并予以确认 。
六、其他事项
特此公告。
邦彦技术股份有限公司董事会
2026年1月10日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
邦彦技术股份有限公司：
此委托，由先生（女士）担当，代表本单位（或本人），去出席在2026年1月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，且代为去行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人需要于委托书中，在“同意”、“反对”以及“弃权”这些意向里，挑选其中之一并打上“√”，要是委托人在本授权委托书中没有给出具体指示，那么受托人有权利依照自身意愿去进行表决。
证，券，代，码，证，券，简，称，邦，彦，技，术，公，告，编，号，2，0，2，6，减，号，0，0，3，。
邦彦技术股份有限公司
关于变更经营范围并修改公司章程的公告
本公司董事会，全体董事保证，本公告内容不存在任何虚假记载，不存在误导性陈述，不存在重大遗漏，并且对其内容的真实性承担法律责任，对其内容的准确性承担法律责任，对其内容的完整性承担法律责任。
邦彦技术股份有限公司，于 2026 年 1 月 9 日，召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了，《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》。根据，《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件，并结合，公司经营发展需要、实际业务情况及公司战略发展规划，公司拟对经营范围进行变更，并且修订公司章程，具体情况如下：
除去上述条款出现变动的情况之外，其余的条款都保持不变。这件事情还需要提交给公司2026年第一次临时股东会进行审议，审议通过之后才会生效，并且要提请股东会去授权公司管理层以及经办人员，代表公司去办理工商变更登记手续。工商变更登记、《公司章程》备案等相关的事宜，授权的有效期限是从公司股东会审议通过的那一日开始，一直到本次相关备案登记办理完成的那一日截止，本次章程条款的修订是以最终工商登记机关核准、登记的情况作为标准。修订之后形成的《公司章程》会在同一天在上海证券交易所网站（）进行披露。
特此公告。
邦彦技术股份有限公司董事会
2026年1月10日
代码为证券的，简称为邦彦技术的，编号为公告的，是2026 - 002 。
邦彦技术股份有限公司
关于自愿性披露入选广东省省级制造业
单项冠军企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、基本情况
按照《广东省工业和信息化厅关于印发省制造业单项冠军企业遴选管理办法的通知》这个文件，其文号是粤工信规字〔2024〕1号，以及《广东省工业和信息化厅关于组织开展2025年省级制造业单项冠军企业遴选及复核工作的通知》这个文件，其文号为粤工信规划政策函〔2025〕22号里有关的要求，经过企业进行申报，还有有关部门去审核，邦彦技术股份有限公司，也就是以下简称为“公司”的，它的“船舰及融合指挥调度通信产品” 成功入选了《2025年广东省省级制造业单项冠军企业公示名单》。
二、对公司的影响
省级单项冠军，是指这样的企业，它长期专注于制造业特定细分领域，它具备较好的创新基础条件，它有较强的技术创新能力，它的生产技术或工艺水平能达到国际国内领先水平，它的单项产品（生产性服务）市场占有率在全球或全国位居前列 。
公司此次入选2025年广东省省级制造业单项冠军企业，这充分展现了公司于细分市场领域所具备的优势以及其品牌影响力，它是基于对公司产品技术的认可，也是对公司产品制造的认可，还是对公司产品质量的认可，同样是对公司行业地位的认可，更是对公司技术领先水平的认可，它是公司自主创新能力与市场影响力等综合实力的一种体现，这种入选有利于促使公司品牌知名度得到提升，能够增强公司的核心竞争力，对于公司将来的经营发展有着积极的意义。
这家公司会持续秉持创新性驱动方针，不间断地提升核心竞争能力，稳固在行业里的地位，力求给客户以及股东创造出更多的价值。此次成功被选入二零二五年广东省省级制造业单项冠军企业身份，不会对公司当下运营的业绩造成重大影响，还请广大投资者进行理性投资，留意投资的风险。
特此公告。
邦彦技术股份有限公司董事会
2026年1月10日
证券代码是，证券简称呢，是邦彦技术，公告编号为2026 - 004 。
邦彦技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类有，那种具备安全性高特点的，还有流动性好特性的保本型产品，其中涵盖但不限于协定性存款，还有结构性存款，以及定期存款，另外有大额存单，再者是通知存款，并且包括收益凭证等 。
投资金额：不超过人民币1.5亿元(含本数)
已履行的审议程序是，邦彦技术股份有限公司，也就是以下简称“邦彦技术”或者“公司”的这个主体，于2026年1月9日，召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司的保荐机构是国信证券股份有限公司，也就是以下简称“保荐机构”的那个机构，出具了核查意见，拟履行的审议程序是，该事项尚需提交公司股东会审议。
特意作出风险提示，此次现金管理打算进行投资的产品，全都要历经严格的评估，然而金融市场受到宏观经济的影响颇为巨大，公司将会依据经济形势以及金融市场的变动适时且适量地介入，但是不能排除这项投资遭受市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为了让公司所用资金的效率得以提升，将暂时闲置着的募集资金合理加以利用，在不致使公司正常运作受到影响的情形下，并且不影响募集资金投资项目的建设，公司依据实际的经营状况，打算运用部分暂时闲置的募集资金去开展现金管理，以此增加资金所获收益，进而为公司以及股东谋求较为良好的投资回报 。
（二）投资金额
在确保不影响公司募集资金投资计划正常操作，并保证募集资金安全 ，这样的前提条件之下 ，公司会运用最高不超过人民币1.5亿元（含本数）的暂时处于闲置状态的募集资金去开展现金管理工作 ，这些资金能够被用来购买具备高安全性 、良好流动性的保本形式的产品 （涵盖但不限于协定性存款 、结构性存款 、定期存款 、大额存单 、通知存款 、收益凭证等等 ）；其使用生效期限是从公司2026年第一次临时股东会审议通过的那一日开始计算 ，这个期限为12个月 ，且在该期限内有效 ；在前述所规定的额度以及使用期限范围以内 ，资金能够循环滚动周转使用 ，并且在到期之后会归还至募集资金专项账户 。提出申请给予公司总经理在上述所规定的额度范围以及决议有效的期限之内，去行使投资决策的权力，签署相关的文件等一系列事情，该事情包含但不限于：挑选出合格的专业金融机构，明确现金管理的金额、时间阶段，抉择产品或者业务的种类，签署合同以及协议等等 。
（三）资金来源
截止2025年6月30日，公司募集资金总体情况如下：
（四）投资方式
1.投资产品品种
公司运用闲置募集资金去购买现金管理产品，其中涵盖但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、协定存款等，此投资风险是能够控制的。这些现金管理产品不可以被用于质押，也不可以被用于以证券投资作为目的的投资行为。
2.投资额度及期限
公司打算运用总计不超过人民币一亿五千万元（包含本数额）的暂且闲置募集资金来开展现金管理活动，期限是从公司股东会审议通过的那一日开始计算为期十二个月。在上述规定的额度以及期限范围之内，资金能够循环往复持续性 使用 。
3.信息披露
公司会按照《上市公司募集资金监管规则》的要求，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，及时去履行信息披露义务。
4.现金管理收益的分配
公司运用闲置募集资金开展现金管理而获取的收益，会严格依照中国证监会以及上海证券交易所针对募集资金监管的要求来管理和使用，现金管理产品到期之时，会归还给募集资金专户。
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
2025年4月8日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，还召开了第三届监事会第二十三次会议，之后审议通过了跟使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关的议案。认可公司在保证不会对公司募集资金投资计划正常开展造成影响，以及能够确保募集资金安全的前提条件下，运用最高限额不超过人民币2.5亿元（包含本数）的暂时处于闲置状态的募集资金来开展现金管理工作，该资金能够被用于购买具备高安全性、良好流动性的保本型产品（涵盖但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），使用的有效期限自公司2024年年度股东大会审议通过的那一日开始计算，在12个月内具备有效性，在上述提及的额度以及使用期限范围之内，资金能够进行循环滚动使用，并且在到期之后将其归还至募集资金专项账户 。
公司在最近的12个月期间，那是从2025年1月5日起始，一直到2026年1月5日截止，其募集资金现金管理呈现出如下这般的情况：。
二、审议程序
公司在2026年1月9日的时候，召开了公司第四届董事会第七次会议，对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审议，并且审议通过了该议案，保荐机构针对本事项，出具了明确的核查意见，而本事项，还需要提交给股东会进行审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
打算用于本次现金管理的拟投资产品，都会历经严格评估，然而金融市场受宏观经济影响颇为巨大，公司会依据经济形势以及金融市场的变化，适时适量地进行介入，不过并不排除该项投资会受到市场波动的作用。
（二）风险控制措施
公司会严谨依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关的法律法规，以及《公司章程》，还有公司《募集资金管理制度》等有关的规定，来办理相关的现金管理业务。
2、公司会立马对现金管理产品投向进行剖析，同时跟踪项目的进展状态，而后一旦察觉到亦或是判定存在不利的状况时，必然得马上采取对应的保全举措去控制那个投资风险 。
3、构建台账管理体系，针对资金的运用状况，去建立起周全完备的会计账册，切实做好资金使用过程中的账务核算相关工作。
4、公司的财务部门，会对投资产品的情况，进行实时的分析以及跟踪，要是评估的时候，发现存在有可能影响资金安全之类的风险因素，就会及时地采取相应的措施，以此来控制投资风险 。
5、独立董事，有权对资金使用情况，进行监督，董事会审计委员会，也有权对资金使用情况，进行检查，在必要的时候，可以聘请专业机构，来进行审计。
四、投资对公司的影响
公司此次针对一部分暂时处于闲置状态的募集资金开展现金管理，是在遵循国家法律法规这个前提条件下进行的，也就是当这件事情实行的时候，要完全保证不会对募投项目的开始建设、按照预想的实施步骤以及使用安排产生影响，同时还要将募集资金安安全全地保存好，在这些情况都满足的基础上展开的，并且不存在用别的方式去改变募集资金原本用途的这种情形，还不会对公司募投项目能够有条不紊地运转进而不会对公司主营业务能够朝正常的方向发展产生影响，另外也不存在会损害公司以及股东利益的情况发生，而以上这些情况都是真实存在的，没有任何虚假之处。
公司针对暂时闲置的募集资金，进行适度且适时的现金管理，这有利于提升募集资金的使用效率，能够增加公司现金资产的收益，进而为公司及其股东获取更多的回报。
五、中介机构意见
对其进行核查可见，保荐机构持有这样的看法：公司将使用最多不超越一亿五千万元（明确包含本数在内）的暂时处于闲置状态的募集资金来开展现金管理相关操作，此事项已然经过公司董事会的审议并获得通过，履行必备的法律程序途径，契合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司自身的《募集资金管理制度》等一系列相关规定要求，并不存在以变相形式改变募集资金原本使用用途的情形，不会对公司募集资金投资计划的正常实施进程造成影响，而且公司通过展开现金管理活动，能够提升资金的使用效率，这是符合公司以及全体股东利益的。
综上，保荐机构对于公司本次开展的，将最高不超过人民币1.5亿元 (含本数)之暂时闲置募集资金加以现金管理的那个事项，没有异议 。
六、前次募集资金现金管理到期赎回
公司依据2024年4月10日在上海证券交易所网站（）所披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025 - 020），公司曾审议通过前次闲置募集资金现金管理，其最高额度是2.5亿元，在该额度范围之内资金能够滚动使用。到本公告公开披露的时候，公司运用部分闲置的募集资金进行现金管理，金额总计是35372.58万元，已经收回本金总计23213.19万元，并且收到了实际收益总计653.03万元，本金以及收益都已归还到募集资金专用账户，全都没有出现逾期的状况。
特此公告。
邦彦技术股份有限公司董事会
2026年1月10日
