内蒙古双欣环保材料公司独立董事苏海全因身体原因辞职

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内蒙古双欣环保材料股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司确保信息披露内容是真实的，不会有虚假记载，董事会全体成员保证其准确，不会存在误导性陈述，且完整，不会有重大遗漏 。

一、独立董事辞职情况

近日，内蒙古双欣环保材料股份有限公司，也就是所谓的“公司”，其董事会收到了苏海全先生交来的书面辞职申请。苏海全先生由于个人身体方面的原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事这一职务，还辞去了董事会薪酬与考核委员会委员，且该委员职位是召集人呢，另外还辞去了董事会提名委员会委员职务。在辞去上面所说的这些职务之后，苏海全先生就不会再担任公司的任何职务了。

苏海全先生辞职，这会致使公司独立董事在董事会全体成员里的占比低于三分之一 ，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《内蒙古双欣环保材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定 ，苏海全先生的辞职会在公司股东会选举出新任独立董事后才生效 。在公司召开股东会，进而选举产生新任独立董事以前，苏海全先生必需依照法律、法规以及《公司章程》等相关规定，持续履行独立董事以及董事会各专门委员会委员的相关职责。

截止到本公告被披露的日期，苏海全先生并未直接持有或者间接持有公司的股份；苏海全先生确认他和公司董事会以及管理层不存在任何意见方面的分歧，并且没有其他需要向公司股东提醒去关注的事情，不存在依照相关监管规定应该履行却没有履行的承诺事项；其原本规定的任期到第六届董事会任期结束的日子（2026年12月12日）为止；公司会按照法定的程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

苏海全先生于担任公司独立董事之时，以及在担任董事会下设专门委员会委员之际，严格依照法律法规，还有《公司章程》的相关规定，忠诚履行其作出的声明以及承诺，坚守职责、勤奋尽力、公正且独立。公司以及公司董事会，对苏海全先生任职阶段为公司所做出的贡献，致以衷心的感激！

二、备查文件独立董事苏海全先生《辞职申请》。特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司

董事会2026年1月10日