10月15日！美国指控柬埔寨太子集团创办人，抄走1069亿人民币
在北京时间10月15日的时候，有一则消息出现了，这消息是来自美国司法部的 ，此消息把跨国犯罪给炸穿了 。
他们正式针对柬埔寨太子集团的创办人陈志，提起了刑事指控，罪名是电信欺诈，还有洗钱。
更令人惊掉下巴的是，此次美国径直拿走了约枚比特币，按照当下的市场价值算，足足有着150亿美元，换算成人民币差不多是1069亿元，。
美国司法部称，这是该部门历史上最大规模的没收行动。
01
亚洲最大跨国犯罪组织“话事人”
在柬埔寨，陈志曾是个响当当的 “人物”。
他，38岁，顶着那个英文名，拥有英国与柬埔寨双重国籍，对外宣称自己是从事房地产、金融以及消费服务的“商业精英” 。
然而，美国检方乃是于10月14日，在纽约联邦法院抛出了起诉书，直接就扯下了他的伪装，这哪里是什么企业家呀，分明就是亚洲最大跨国犯罪组织的那个掌控决策之人！
早在2015年，陈志就带着太子集团开始布局。
他于全球30多个国家设立企业，这些公司表面呈现出合规经营的态势，然而实际上却是他用以掩盖诈骗勾当的“马甲” 。
它之中，最为让人愤恨不已令人发指的是，他于柬埔寨所操控的诈骗园区，并且其规模还相当大不小呢 。
检方在法庭文件当中进行了提及，存在一个团伙，该团伙特意搞起了“手机农场”，仅仅其中两个窝点，就囤积了多达1250部手机，并且借此控制了数量为7.6万个的社交媒体账号。
这些账号可不是用来刷短视频的，而是诈骗的 “敲门砖”。
隶属于团伙的成员，会在最起先的时候，借助社交软件或者通讯工具，去跟受害者取得联系，而后花费一定的时间，对受害者进行嘘寒问暖的举动，进而培养两人之间的感情，在等到受害者完全彻底信任了之后，便开始进行所谓的“画大饼”行为，其表述为“把加密货币转到这个特定的账户当中，如此这般便能够保证获取数额巨大的钱财！”，然而等到受害者真的把钱转过去之后，那个账户瞬间马上就被淘空了，本金以及所产生的利益，全部都消失得无影无踪，再也寻觅不到踪迹。
在纽约布鲁克林，陈志还安插了 “洗钱小分队”。
有这样一群人，他们专门去帮他转移那通过诈骗得来的钱，这些钱涉案金额达到了高达数百万美元，在全美国范围内，至少有250人掉进了这个圈套里。
诈骗来的钱，陈志可没闲着，全花在了“炫富”上。
美国司法部展开调查，经发现，他先是运用复杂的 “分散 + 归集” 这种手法，去洗白赃款，是把钱拆分开，成为无数数量的小额资金，之后又通过多个账户进行汇总，在绕开监管以后，便开始了疯狂地挥霍。
奢侈的旅行，名贵的手表，私人的飞机，甚至从位于纽约的一家拍卖行购入毕加索的画作，此类花费，每一分钱，皆是受害者的血汗钱，是他人用于养老的钱，是他人用于看病的钱，是孩子的学费钱。
02
残酷的人口贩运与强迫劳动
更关键的是，陈志所操控运作的，并非仅仅只是单纯的那种“杀猪盘”，而是更牵涉到残忍严酷的人口贩运行为以及强迫性质的劳动活动。
有文件出自司法部，指出存在这样的情况，数百人被诱骗或者被贩运到柬埔寨，被迫在诈骗园区里从事加密投资骗局，他们的护照被没收，人身自由受到限制，并且在拒绝服从的时候遭受暴力威胁甚至是遭到殴打。
美国检方作出这样的形容，这个犯罪网络，它被说成是现代奴役跟高科技诈骗的结合体，它的运作规模相当大，其控制手段极为残酷，远远超过了此前已经被曝光的东南亚“杀猪盘”集团。
在这类犯罪行径当中，实施诈骗之人常常亦是人口贩卖的被害者，还是强迫劳动的被害者。他们承受着绑架者那般野蛮的管控方式，涵盖身体的虐待，还有隔离，以及行动受限，再有任意的罚款与收费，包括性剥削的威胁，加上个人文件和电子设备被没收这些情况。
另外，美国财政部宣称，被指太子集团旗下的诈骗集团当中，有一个是金贝集团有限公司（Jin Bei Group Co. Ltd.）旗下的集团，金贝集团有限公司是一家豪华酒店和赌场公司，它和敲诈勒索、诈骗、强迫劳动相关，还和2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道有关。
2022年，美国联邦调查局于纽约进行行动，捣毁了一个中国洗钱网络，经确认，259名美国人遭金贝集团诈骗，被骗金额达1800万美元。
柬埔寨政府于2025年6月发布新闻稿进而证实，金贝赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官，尽管在此之前太子集团曾尝试与金贝集团的诈骗活动划分界限用标点符号。
同时，美国财政部梳理出了太子集团内部人员构成的复杂性，梳理出来了太子集团非法活动的来龙去脉，并且，美国财政部对数十家关联公司实施了制裁。
其成员来自中国的重庆市，来自香港地区，来自台岛地区，还来自其他国家，像东南亚那边的 新加坡，欧洲的英国，亚洲的柬埔寨，大洋洲的帕劳等，这些成员当中华人占的比例比较大 。
美国财政部称，太子集团及相关组织涉案人员，其在美国境内的所有财产及财产权益，以及由美国人持有或控制的财产及财产权益，均被冻结，且必须向外国资产控制办公室(OFAC)报告。另外，任何由一名或多名被冻结人员直接或间接、单独或合计拥有50%或以上的实体，也会被冻结。
03
伦敦的19处房产被冻结，目前人还没抓到
面对陈志的恶行，美英两国这次动真格了。
美国司法部长邦迪于声明之中宣称，“今日之行动，乃是我们针对人口贩运以及网络金融诈骗这一全球祸患所施行的最为有力打击举措当中的一项。”。
话里所蕴含的意思十分清晰明了就是，无论你身为何种规模的“大佬”而言，只要是做出了触犯法律之事，就肯定没办法逃脱。
美国联邦检察官诺切拉，更是直接向全球诈骗者喊话，说道，这一具有历史意义的诉讼，以及没收起诉，将会向全世界的诈骗者发出强烈信号，那便是，无论你身处何方何地，我们都必定会追查你 。
这话绝不是在吓唬人，美国财政部外国资产控制办公室，也就是 OFAC，已将和太子集团相关的 146 名个人、实体列入制裁名单，其中不但有陈志以及公司高管，还有分布在柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、阿联酋的空壳公司与控股公司。
现今，这些人的美国资产，都被予以冻结，美国的个人，以及金融机构，均不可以跟他们开展任何交易，就好似切断了他们于美国的“财路” 。
美国这般积极行动并非毫无缘由，依据美国财政部所提供的资料表明，在过去几年当中，美国因网络投资诈骗而使得所蒙受的损失呈现持续上升态势，其总额已然超过了166亿美元。美国政府有一项估计显示出，在2024年的时候，美国人由于东南亚地区的诈骗活动而遭受的损失起码为100亿美元，相较于上一年可是增长了66%，其中类似太子集团这样的诈骗案件显得尤为严重。
英国并未处于无所作为的状态，而是直接实施了冻结行为，将陈志网络于伦敦的19处房产予以冻结，这些房产的总价值超过了1亿英镑。其中存在一处位于北伦敦的豪宅，其仅仅市值便有1200万英镑，若换算成人民币的话，差不多是1.1亿元。
英国新上任的外交部长库珀直白表示，“那些可怕诈骗中心的施行谋划者正在破坏弱势群体的生活，还在伦敦购置房产用来存放他们的钱财。”仔细想来，受害者正为生活所需而忧愁，诈骗犯却在伦敦住着豪华住宅，这种事情无论换成谁都是无法忍受的。
美国当局指控陈志的网络把业务拓展到太平洋岛国帕劳，也就是 Palau，通过其名下公司租车岛屿，还谋划用可疑资金开发度假村项目，这更让人意外。
执法机构宣称，相关营地存在问题，其不仅涉及诈骗行径，还和人口贩运、酷刑以及强迫劳动脱不开关系，有诸多受害者是受到虚假招聘的诱骗才来到此地，进而被迫去实施诈骗 。
在当下这个阶段，陈志依旧处于未被抓捕到案的状态，要是涵盖电信诈骗共谋以及洗钱共谋等一系列罪名最终得以成立的情况下，那么他极有可能会面临那种其刑期最高能够达到40年的可能情况。
