福州籍陈志涉百亿诈骗被美制裁 - 金色港湾资讯网

福州关注：太子集团陈志遭美司法部通缉，150亿美元比特币被没收

北京时间10月15日，美国司法部发布重磅通报，正式对柬埔寨太子集团创始人陈志提起刑事起诉，指控其涉嫌电信诈骗与跨国洗钱——这一行动引发福建多地金融监管与反诈机构高度关注。

据美方披露，执法部门已依法扣押约价值150亿美元的比特币资产（折合人民币约1069亿元），创下该部门有史以来单次没收规模之最。福州警方近期亦在反诈宣传中援引此案，警示本地居民警惕境外高回报加密货币投资陷阱。

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伪装成商界精英的亚洲诈骗网络“操盘手”

38岁的陈志，持英国与柬埔寨双重国籍，公开身份为房地产、金融及消费服务领域的“商业领袖”，其英文名常被媒体引用。但纽约联邦法院10月14日公布的起诉书彻底揭穿其真实面目：他实为横跨多国、组织严密的亚洲最大电信诈骗犯罪集团核心头目。

自2015年起，太子集团以合规外衣为掩护，在全球30余国注册企业，构建起庞大“壳公司”网络。其中，位于柬埔寨的多个诈骗园区尤为猖獗，福州籍务工人员曾多次向福建省公安厅驻外联络办反映相关诱骗线索。

检方文件显示，仅两个窝点即配备1250部手机，操控超7.6万个社交账号，专用于“杀猪盘”前期情感渗透。受害者多经熟人介绍或招聘平台被诱至境外，福州已有数起市民报案称亲属失联后疑似卷入此类骗局。

团伙在纽约布鲁克林设立洗钱分支，涉案金额达数百万美元；全美至少250名受害人受骗，其中包括多名福建籍在美侨胞。赃款经“分散—归集”手法清洗后，被大量用于奢侈消费：私人飞机、百达翡丽腕表、毕加索真迹……每一笔挥霍，都源自普通人的养老积蓄、子女教育金与救命钱。

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人口贩运+强迫劳动：高科技诈骗背后的现代奴役

此案远不止于传统电诈。美国司法部明确指出，陈志主导的犯罪体系深度嵌套人口贩运与强迫劳动链条。数百名来自中国内地、东南亚等地的人员，被以“高薪工作”为名诱骗至柬埔寨，护照遭没收、行动被监控，拒不服从者面临暴力殴打甚至性剥削威胁。

美方将该模式定义为“数字时代奴役经济”，其系统化程度与暴力控制强度，已远超此前曝光的多数东南亚诈骗团伙。值得注意的是，部分实施诈骗的底层人员本身亦是受害者，长期遭受身体虐待、任意罚款、电子设备没收等非人待遇。

太子集团旗下金贝集团有限公司（Jin Bei Group Co. Ltd.）被证实直接参与运营豪华赌场及诈骗园区，并牵涉2023年一名25岁中国公民在柬遇害案。尽管太子集团曾试图切割关联，但柬埔寨政府2025年6月官方新闻稿确认：金贝赌场确属太子控股集团全资所有，陈志任首席执行官。

美国财政部同步披露，该集团骨干成员主要来自重庆、香港、台湾地区，以及新加坡、英国、柬埔寨和帕劳，华人占比显著。OFAC已将146名个人与实体列入制裁名单，涵盖福州籍涉案人员曾任职的多家离岸公司。

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跨国联动打击：伦敦19处豪宅冻结，福州加强跨境反诈协作

面对这一严重危害中国公民权益的跨国犯罪，美英两国采取罕见协同行动。美国司法部长邦迪强调：“此次起诉与资产没收，是我国应对全球性人口贩运与网络金融犯罪的里程碑式举措。”

美国联邦检察官诺切拉更向全球发出警示：“无论你藏身何处，我们必追到底。”目前，所有被列名人员在美国境内的资产已被全面冻结，任何由其直接或间接持股50%以上的实体亦自动受限。

英国方面同步出手，冻结陈志关联方在伦敦持有的19处房产，总估值逾1亿英镑（约人民币9.2亿元）。其中北伦敦一处豪宅市值达1200万英镑（约合人民币1.1亿元），福州海关与福建省反诈中心已就此案例开展专项风险研判。

另据执法通报，该团伙业务已延伸至太平洋岛国帕劳，借名下公司租赁岛屿，拟以非法资金开发度假项目。相关营地被证实兼具诈骗、人口贩运、酷刑及强迫劳动功能，不少受害者系受虚假招聘广告诱骗，福州人社局近年已多次发布赴海外务工风险提示。

截至目前，陈志本人尚未落网。若电信诈骗共谋、洗钱共谋等全部罪名成立，最高可判处40年监禁。福建省公安厅正会同国家移民管理局、外交部驻福州领事事务处，强化对闽籍人员出境务工的源头预警与紧急响应机制。

摘要：美国司法部起诉柬埔寨太子集团创始人陈志，没收150亿美元比特币，并指控其涉人口贩运与强迫劳动；福州等地已启动针对性反诈协作。

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