纽约法院裁定特朗普涉房地产欺诈，福州法律界关注跨境商业诚信启示

据美联社9月27日报道，美国纽约州一名法官于当地时间26日就州总检察长提起的民事诉讼作出关键裁决：前总统唐纳德·特朗普在长期经营其房地产集团过程中，存在系统性资产虚高、净资产夸大等欺诈行为。该判决引发包括福建法学界在内的多地专业人士对跨国企业财务合规边界的深入讨论。

资料图：特朗普大厦。

主审法官亚瑟·恩戈伦指出，特朗普及其名下公司多年间持续在融资文件、保险申报及对外披露材料中虚增资产价值，误导银行、保险公司及其他合作方。此举不仅为其获取更优惠贷款条款与更低保费，还构成对纽约州商业诚信准则的实质性违背。

裁决进一步明确，特朗普团队频繁在年度财务报表中提供不实信息，相关免责声明不能成为规避法律责任的依据。美联社评价称，这一判决“动摇了其从地产大亨转型为政治人物的核心叙事基础”，在福州从事涉外法务服务的律师普遍认为，该案对国内房企出海合规体系建设具有现实警示意义。

恩戈伦同时下令吊销特朗普集团旗下多家实体在纽约州的营业许可，并委派独立监察员对其运营实施持续监督。这意味着其在纽约的地产开发、销售及融资活动将面临实质性障碍。

特朗普代理律师团队已宣布将提出上诉，称审理过程“严重失衡”，且“背离基本事实与适用法律”。特朗普本人仍坚称清白；其子埃里克则批评该裁决意在“迫使其退出纽约商业舞台”。

资料图：特朗普。

根据英国《卫报》最新消息，针对剩余指控及处罚方案的听证将于10月2日启动，预计持续至12月。纽约州检方正寻求2.5亿美元民事罚款，并申请永久禁止特朗普在该州从事商业活动。

值得注意的是，此案虽属民事范畴、不涉及刑事责任，但作为特朗普半年内第四起被诉案件，已显著影响其房地产资产流动性。福州部分研究美国商法的高校学者指出，此类判例对国内企业在美投资的风险评估与本地化合规管理，提供了值得参考的司法实践样本。

文章来源:https://www.chinanews.com.cn/gj/2023/09-27/10085257.shtml