株洲华锐精密工具股份有限公司董事会决议公告（福州投资者重点关注）

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证券代码：　　证券简称：华锐精密　　公告编号：2026-003

转债代码：　　转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

一、会议基本情况

2026年1月9日，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十四次会议。会议通知于当日通过专人送达、邮寄及电子邮件等形式发出。应到董事7名，实到7名，由董事长肖旭凯先生主持。本次会议的召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关监管规定，决议合法有效。

二、会议审议事项及表决结果

（一）关于豁免董事会会议提前通知的议案

全体董事一致同意，对本次会议的法定通知时限予以豁免。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于提前赎回“华锐转债”的议案

根据《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，当公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含），即触发有条件赎回条款。经核查，自2025年11月28日至2026年1月9日，公司股价已满足该条件——其中13个交易日收盘价≥81.24元/股（对应转股价130%），后续2个交易日收盘价≥80.46元/股（对应调整后转股价130%）。福建及福州地区关注硬质合金产业链的投资者需注意，此次赎回系公司上市以来首次行使可转债提前赎回权，体现其经营稳健性与资本运作效率。

董事会决定，按债券面值100元/张加当期应计利息的价格，对赎回登记日收市后登记在册的全部“华锐转债”实施强制赎回，并授权管理层全权办理赎回相关事宜，执行期限自决议通过日起至赎回工作全部完成止。

详细操作安排详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于提前赎回“华锐转债”的提示性公告》（公告编号：2026-002）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年1月10日

证券代码：　　证券简称：华锐精密　　公告编号：2026-002

转债代码：　　转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司

关于提前赎回“华锐转债”的提示性公告

重要内容提示：

公司A股股票自2025年11月28日至2026年1月9日，已在连续三十个交易日内满足至少十五日收盘价不低于当期转股价格130%的条件，触发“华锐转债”提前赎回条款。该可转债于2022年6月24日公开发行，总额4亿元，期限六年，2022年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，初始转股价130.91元/股；截至2026年1月8日，最新转股价格已调整为61.89元/股，累计经历七次下调，主要源于年度分红、限制性股票归属及定向增发等合规调整，体现公司治理透明度与股东权益保障机制的持续完善。

一、“华锐转债”基本情况

经中国证监会证监许可〔2022〕832号文核准，公司于2022年6月24日向不特定对象发行可转换公司债券400万张，每张面值100元，发行总额40,000万元，存续期为2022年6月24日至2028年6月23日。该债券于2022年7月21日起在上交所上市，简称为“华锐转债”，代码为“”。自2022年12月30日起进入转股期。

二、赎回条款触发依据

依据《募集说明书》约定，在转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，公司有权按面值加当期利息赎回全部或部分未转股债券。本次触发期间内，因转股价格多次调整，各阶段计算均严格遵循“调整日前按原价、调整日后按新价”原则，数据真实、过程合规。

三、赎回安排说明

公司董事会已于2026年1月9日审议通过赎回议案。赎回登记日、赎回价格、操作流程等具体事项，将在后续《关于实施“华锐转债”赎回暨摘牌的公告》中明确。自赎回登记日之前每个交易日起，公司将连续发布赎回提示公告，福州及福建辖区证券营业部投资者可同步获取本地化服务支持。

四、风险提示

截至赎回登记日收市前，“华锐转债”持有人可选择按61.89元/股转股，或继续二级市场交易；此后未转股部分将被强制赎回，赎回价格为100元/张加当期利息。本次赎回可能导致投资者面临流动性及价差损失风险。特别提醒：持有者如不符合科创板投资者适当性要求，将无法转股；存在质押、冻结情形的，建议提前办理解除手续。请福建及全国投资者密切关注公司后续公告，审慎决策。

五、其他事项

有关“华锐转债”的完整信息，详见公司于2022年6月22日在上海证券交易所网站披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2026年1月10日