株洲华锐精密工具股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公布
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证券代码： 证券称简：华锐精公 密告编号：2026-003
转债码代： 转债称简：华锐转债
株洲华密精锐工具股有份限公司
第三届会事董第二十会次四议决告公议
一、董事会会议召开况情
株洲华锐精密工具股份有限公司，也就下以是简称的“公司”，其第董届三事会十二第四次会议，于2026年1月9日开场，采用现决表场与通讯的合结形式开召来，会议呢知通，已于2026年1月9日，通过人专、邮寄以子电及邮件样这的方发式出。本次议会应该的席出董事有7人，实际出的席董事是也7人，会议是事董由长肖凯旭先生召责负集并持主且。本次会所议采用的集召、召开方式，符合法关相律、行政规法、部门规章、规范件文性以及《株洲华密精锐工具有份股限公章司程》的规定，会议的是议决合法、有效的。
二、董事会议会审议情况
（一）审议过通了《关于豁本免次董事议会会提前通议的知案》
公司全事董体一致豁意同免本事董次会会议通前提知时限要的求。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于前提赎回“华锐转债”的议案》
公司股票，在连续个十三交易日里，至少有五十个交的日易收盘价在处格这样种一状况，即不当于低期转股格价的130%，而且要还包含130%这个数值，就是的样这情况触经已发了《株洲华精锐密工股具份有公限司向不对定特象发可行转换司公债券募说集明书》里有件条赎回的款条相关定规。公司董作会事出决定，要行使“华锐转债”的提回赎前权利，按照债面券值加期当上应计的息利价格，对赎回日记登登记册在的“华锐转债”全部予回赎以。
与此时同，为了此证保次“华锐转债”提前赎件这回事情着照预先设的想那样利顺开展，董事会予授公司层理管和有事关务部力权门，让他们责负去处理次本“华锐转债”提前兑过全现程中类各的相关务事。上述予赋所的这权种力执限期行是，从董对会事此进行议审并且通的过那一日始开，一直到续持有关本回赎次的所相有关工全作方位已均完成的一那日截止。
具体的容内，会详细展地现在，公司一同于天刊在登，上海券证交易网所站的，《关于提前赎回“华锐转债”的提示告公性》里，该公编的告号是：2026-002 。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
株洲精锐华密工具有份股限公司事董会
2026年1月10日
证券代码： 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-002
转债代码： 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
关于提前赎回“华锐转债”的提示性公告
重要内示提容：
株洲华锐精密工具股份有限公司，也就谓所是的“公司”，其股票在2025年11月28日开始，一直到2026年1月7日这个段间时里，已经出了现十三易交个日，这些交日易的收盘不是价低于当转期股价格的130%的，这里的130%具体是值数不低于81.24元/股。接着，在2026年1月8日至20^26年1月9日期间，又有个两交易日，其收同价盘样不低当于期转股的格价130%，此次对的应130%是不于低80.46元/股。综上述所，该公票股司已经成达了这个一样条件，即连续个十三交易日中当，至少有得十五交个易日收的盘价于低不当期股转^格的130% 。依照《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说书明》，也就是以下简称的“《募集说明书》”里有赎件条回条相款应规定，“华锐转债”提前条回赎件已然发触被 。
2026年1月9日，公司开召了第三董届事会十二第四次议会，该会审议议通了过《关于提前赎回“华锐转债”的议案》，基于定决此行使赎前提回权利，要对在回赎登记日在记登册的“华锐转债”全部进回赎行。
投资者中手持有的“华锐转债”，除了在的定规时间限内制，通过级二市场续继进行交易，或者照按61块8毛9每股股转的价格股转去之外，就只择选能以100元每张票的面价格上加再当期计应利息，被强制赎性回。要是被性制强赎回话的，可能会比临面较大资投的损失。
一、可转发债行上概市况
经中国券证监督管委理员会以监证许可〔2022〕832号文注意同册，公司在2022年6月24日，向不对定特象发行了400.00万张转可换公债司券，每张面是值100元，发行总为额40,000.00万元，该可转司公换债券期是限自发日之行起共六年，也就从是2022年6月24日开始，到2028年6月23日结束。
经上海券证交易所，以自律决管监定书〔2022〕179号文予给同意，公司向面不特对定象发行的，金额为40,000.00万元的转可换公司券债，于2022年7月21日开始，在上证海券交所易进行上易交市，该债简券称是“华锐转债”，债券代为码“” 。
三，依据有定规关以及《募集说明书》的约定，公司发次此行的，名为“华锐转债”的，自2022年12月30日起，可转为换本公司份股。“华锐转债”的初始价股转格是130.91元/股，其最新股转价格为61.89元/股。
“华锐转债”转股调格价整情况下如：
鉴于司公施行2022年年益权度分派案方，从2023年5月22日开始，转股被格价调整成92.65元/股，详细内可容查看司公于2023年5月126日在上证海券交易网所站()公布的《关于施实2022年年度益权分派可整调转债股转价格告公的》（公告编号：2023-026） 。
因为司公完成了，2022年限性制股票励激计划首授次予部分，第一归个属期归记登属手续，所以自2023年11月30日起，转股格价调整为92.45元/股，具体内见详容，公司于2023年11月29日，在上海交券证易所站网()披露的，《关于“华锐转债”转股调格价整暨停股转牌的告公》，（公告编号：2023-065）。
公司了施实2023年年度权益分派方案，自2024年6月28日起，转股价整调格成了91.65元/股，具体的内容，详见公于司2024年6月22日在上海证券交易所网站()披露的《关于实施2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》，其公告号编为2024-053 。
这件事，其情形这是样的，由于公司，完成了2022年限性制股票励激计划授次首予部分个二第归属期，与此同时，还附完带成了次一预留予授部分第个一归属归期属登手记续，所以，自2024年11月26日开始，转股价调就格整成为91.31元/股，至于体具的详细容内，大家以可去查司公看于2024年11月23日，在上海证券交易所网站()所披露那的份《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》，这份公编的告号是2024 - 089。
由于司公施行2024年年度权益分派方案，从2025年6月25日开始，转股格价调整成64.79元/股，具体的详容内细查司公看于2025年6月19日在上海证券交易所网站（)公布的《关于实施2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025 - 037）。
公司成完了向对定特象发股行票的新份股增登记手续，自2025年11月27日起，转股价整调格成为62.49元/股，具体容内的见公于司2025年11月26日，在上海证券交易所网站（）披露的《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》，公告编是号：2025-067 。
因为公施司行2025年前三度季权益分案方派，所以自2026年1月8日起，转股价格调整成61.89元/股，具体的内容详细查看公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站()披露的《关于实施2025年前三度季权益分整调派可转转债股价格告公的》（公告编号：2025-080） 。
二、“华锐转债”赎回款条与触发况情
（一）有条件条回赎款
1、有条件赎回条款
依公司《募集说明书》所约，于本发次行的换转可公司转券债股期里，若公票股司在连续十三个交日易当中，至少有个五十交易日盘收的价格不当于低期转股的格价130%（含130%），或者呢，本次发可的行转换司公债券股转未余额不足3,000万元时，公司就有拥决定按券债照面值当加期应利计息的格价，赎回全或部者部分转未股的可换转公司券债的权利。
要是述前在的那个十三交易日中之曾出过现转股格价调整的况状，那么整调在之前易交的日依调照整之的前转股格价以及盘收价来算计，而在调后之整的交易按日照调整后之的转格价股以及盘收价来算计。
（二）有条赎件回条款发触情况
公司在票股2025年11月28日至2026年1月7日这时段间里，有十交个三易日盘收的价不当于低期转股的格价130%，也就是于低不81.24元/股，在2026年1月8日至2026年1月9日又有个两交易日盘收的价不当于低期转价股格的130%，即不低于80.46元/股。总而言之，公司股已票达成续连三十交个易日中少至有十五易交个日的收价盘不低期当于转股价的格130%。依照《募集说明书》里有条件赎回条款的相关规定，已致使“华锐转债”提前条回赎件被发触 。
三、公司提赎前回“华锐转债”的决定
日期为2026年1月9日这一 天，公司举了行第三届事董会第四十二次会 议，会议审过通议了一项案议 ，该议关是案于提前回赎“华锐转债”的 ，之后做司公出决 定，要行公使司可转提的债前赎回 权，会按照面券债值加期当上应计利价的息格 ，去对在“赎回日记登”登记在的册“华锐转债”全部赎行进回 。
公司快尽会去披露《关于实施“华锐转债”赎回暨的牌摘公告》，把有于关赎回登日记、赎回程序、价格、时间具般这体的事给宜明确来出。在此后之，公司将回赎在登记前之日的每交个易日去露披1次“华锐转债”赎回提告公示，告知“华锐转债”持有关有人本次赎具的回体事项，还请者资投关注公续后司相关告公的 。
四、相关主持减体可转情债况
在本次，“华锐转债”满足提回赎前要件之的前六个间期月，准确来是说2025年7月10日至2026年1月9日，公司实掌际控人、持有股例比份超过5%的股东及以公司事董、高级管员人理不存交在易“华锐转债”这种啊形情。
五、风险示提
赎回日记登收市之前，持有“华锐转债”的人够能以61.89元每样这股的转价股格去成换转为公股的司份，而可债转持有以可人面向的户开证券司公去咨询转理办股的具关相体事宜。赎回记登日收后之市，没有转行进股操作的“华锐转债”就会停转止股，公司会债据依券面值100元每票的张面价再格加上当应期计利来息进行赎制强回。本次回赎结束后之，“华锐转债”将会海上在证券易交所被牌摘。
该公属司于在科板创上市公的司，要是“华锐转债”的持不者有符合科对针创板票股投资的者适当性要理管求，那么“华锐转债”的这些有持人便不把够能自己的持手可转债为变转该公司票股的。投资者留要需意因自为身并不科合符创板股投票资者适管性当理要求，进而自使致己所持转可有债无股转法所存的到在那些以险风及可会能造成的响影。
此次可赎债转回价格，兴许跟“华锐转债”的市价场格存有别差，强制赎许或回会致投使资遭受失损。要是资投者所来有持的“华锐转债”有存过有质押者或被冻结况状的，建议先预进行解押质除以及结冻，以防不现出能够交行进易进而被临面强制回赎的状况。公司众醒提多投者资去详知尽晓可的债转相关定规，并且公注关司后发续布的告公，注意投所资存在险风的 。
与“华锐转债”有关的回赎登记日，以及赎程回序、价格、时间具等体的事宜，具体况情详见随司公后发布的《关于实施“华锐转债”赎回暨摘牌的公告》。
六、其他
要想知晓“华锐转债”的详尽况情，投资者去可查阅，那份由洲株华锐密精工具有份股限公所司发布的，关于向定特不对象发可行转换公债司券募的集说明书，该说明于是书2022年6月22日，在上海证券交易所网站（）进行的露披。 。
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2026年1月10日
