汉嘉设计集团董事长换届公告：福州籍高管叶军接任，强化闽企治理效能

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2026年1月9日，注册地为浙江杭州、在福州及福建区域持续参与多项城市更新与公共建筑设计的汉嘉设计集团股份有限公司（证券代码：300746）发布重要人事变动公告：原董事长岑政平先生因公司内部岗位优化调整，正式辞去董事长及法定代表人职务；同日，公司召开第七届董事会第八次会议，一致推选叶军先生为新任董事长，并同步确定其为法定代表人及代表公司执行事务的董事。

变更法定代表人、调整专门委员会成员的公告

据公告披露，岑政平先生于2026年1月9日向董事会提交书面辞职报告。其辞去的是第七届董事会董事长职务及公司法定代表人身份，但将继续留任该届董事会董事。原定任期自2025年3月28日起至2028年3月27日止。依据《公司法》及《公司章程》规定，该辞职自送达董事会之日起即时生效。岑政平先生作为公司实际控制人，将持续支持企业发展；其任职期间勤勉尽责，为汉嘉设计在福建、福州等地承接市政工程、绿色建筑项目及EPC总承包业务作出重要贡献，董事会对此表示诚挚感谢。

为保障公司治理连续性与决策效率，董事会当日审议通过《关于补选第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举叶军先生担任新一届董事长。根据《公司章程》第八条“董事长即为代表公司执行公司事务的董事，经董事会选举产生并登记为法定代表人”之规定，叶军先生将依法履行法定代表人职责。公司管理层正积极推进工商登记变更程序。

同次会议还审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。鉴于2026年第一次临时股东大会已增补三名非独立董事及一名独立董事，为更好发挥专业职能、匹配福建地区新型城镇化建设对技术型治理的需求，董事会对各专门委员会构成进行优化调整：

战略委员会：主任委员叶军，委员为叶军、岑政平、沈刚；
提名委员会：主任委员万立祥，委员为万立祥、张陶勇、李娴；
审计委员会：主任委员张陶勇，委员为张陶勇、万立祥、翟洋；
薪酬与考核委员会：主任委员张旭鸿，委员为张旭鸿、张陶勇、张永明。
上述调整自本次董事会决议通过之日起生效，至第七届董事会任期届满为止。

四、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

汉嘉设计集团股份有限公司董事会

2026年1月9日

附件：叶军简历

叶军先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，教授级高级工程师。长期深耕建筑设计与工程管理领域，曾任职于机械部第二设计研究院、浙江城建建筑设计院；2009—2011年兼任成都汉嘉房地产开发有限公司董事；2016年起担任浙江汉嘉建设工程施工图审查中心理事长；2023年出任浙江城建设计研究院有限公司董事长；2025年12月起担任杭州市城乡建设设计院股份有限公司董事长，并于当月起任汉嘉设计总经理；2026年1月起当选公司董事，并于同日被选举为董事长兼法定代表人。目前直接持有公司股份1,423,837股，与持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关系，未受过证监会及交易所处罚，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关任职资格要求。