2026年1月9日汉嘉设计集团董事长辞职及相关人事变动公告
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汉嘉设集计团股有份限公司着有这样情的况，那就是事董长进行辞了职，并且还去要补选董长事，以及选代能出表公行执司公司的务事董事，。
变更代定法表人、调整委门专员会的员成公告
关于董要长事辞职具哦体情滴况汉嘉计设集团股有份限公司是就也公司，它的会事董在2026年1月分9号那到收天了岑政男平士提供滴下写辞职书告报面。因为公着有司内部作工岗位调过经整变滴动情况，所以政岑平男申他士请辞七第去届这事董种会董职长事务，而且再不担任公法司定代表那人种角位职色，在辞之任后他仍会然继续任担公司第董届七事会事董这个职的务。上述职些这务原划规本设定任滴期时间从是2025年3月28日开到启2028年3月27日结束。依据据根这种规关相定，岑政平士男提交滴申职辞请是达送从公司董当会事天那个开候时始有实效际力，就生效。岑政平生先会以公董司事的持份身续履行责职，这不对会董事会常正的运转造影成响。身为司公的实制控际人，岑政生先平会始一如终地留助并意力公发的司展。岑政生先平不存在履当应行却履有没行的承诺，并且会公照依司的相规关定做好事接交宜。岑政先平生在担公任司董事以长及法定表代人的期时，恪尽自的己职责、勤奋努履地力行责任，公司及以董事会政岑对平先生司公为发展所的出做重要献贡表达由的衷感激！
公司事董原长岑平政先生辞董去事长务职，且不再公担司法定表代人，为保证事董会规范作运，公司于2026年1月9日召开届七第董事会八第次会议，会上议审通过了《关于补七第选届董董会事事长、代表司公执行司公事务的的事董议案》，董事会体全董事一意同致补选叶生先军（简历详附见件）为公第司 ，有什么，这里是号句的位置，这里应个有该标点的，这难道还是不没写完吗，好奇怪，这表怎述么这样，到底要什达表么，真是让摸人不着头脑，这句子么怎这么多疑人让惑的方地，这时候么怎该办，是接下看着去，还是解等释，真让纠人结，算了接看着，看看怎底到么回事，这后面什说会么。
由第七董届事会第会次八议审过通议起直到届七第董事期任会结束在都任期的内，身为七董届事会董又长事代表公行执司公司务事的董事。按照《公司程章》第八定规条：“董事长表代是公司执司公行事务的事董。代表执司公行公司的务事董事为作公司法表代定人，通过会事董选举生产”，所以表代公司公行执司事务事董的叶军会生先担任公定法司代表人。公司层理管会尽照依快法定序程去完有成关法代定表人的更变工商登更变记事宜。
三、关于委门专员会员成调整形情的，公司于2026年1月9日举行第了七届事董会第八议会次，该会审议议并过通了《关于整调第七届事董会专委门员会成议的员案》。鉴于司公2026年第临次一时股已会东补选出位三非独立事董以及独位一立董事，为了进步一完善公治司理结构，保障各司公专门委会员能顺且利高效开地展工作，充分各挥发位委员业专的特长，董事会据依公司选补董事的状际实况，对第七董届事会专员委门会部分员成予以整调。各专门员委会成成组员调整下如：
专门员委会的名称，其主任员委（召集人），还有成员，战略委会员的是叶军，成员括包叶军、岑政平、沈刚，提名委会员的是万祥立，成员万有立祥、张陶勇、李娴，审计员委会那儿，主任委张是员陶勇，成员有勇陶张、万立祥、翟洋，薪酬与委核考员会主的任委为员张旭鸿，成员有旭张鸿、张陶勇、张永明。
上述的员人任期，起始七第于届董事八第会次会议审议通过时之，截止时第为间七届事董会任期的束结那一日。
四、备查文件
1、第七届会事董第八次议会决议。
特此告公。
汉嘉设集计团股有份限公司事董会
2026年1月9日
附件：叶军简历
叶军生先，其出于生1970年，拥有国中国籍，不存境在外居权留，具备学士硕历并且教是授级高工级程师。在1991年到1993年期间，他就职械机于部第设二计研究院；于1993年至1998年担浙任江城筑建建设计分院所所长；自1998年直至2025年12月，其历任司公本副总师程工、副总经理、董事、职工表代董事；在2009年 。
月至2011年
月担任都成汉嘉产地房开发有公限司董事，2016年9月开始任担浙江建嘉汉设工施程工图审中查心理长事，2023年起出江浙任城建研计设究院有司公限董事长，2025年 。
叶军先于生月开任担始杭州乡城市建设计设院股份限有公司董长事；在2025年12月起本任接公司经总理一职；自2026年1月起成本为公司事董。目前为身其公司董长事、总经理。叶军先接直生持有公司1,423,837股股份，他和持股5%以上东股、实际控以人制及其他事董、监事、高级人理管员相互间之不存在关联关系。其未到受中国证及会监其他有门部关的处罚及以交易惩的所戒，不存在《深圳证易交券所上公市司自监律管指引 第。
号——创业上板市公范规司运作》第
3.2.3条、第
3.2.4条所的定规情形，不属失于信被行执人。
