中国铝业2026年1月8日董事会决议，提名董事候选人等事项
【金色港湾资讯网为您推荐阅读】
股票编号是：股票的简称叫做：中国铝业 ，公告的编号为：临二零二六减零零一 。
中国铝业股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
在本公司之中，董事会以及全体董事，确保了，本公告的内容呀，不存在任何虚假记载的情况，不存在误导性陈述的状况，也不存在重大遗漏的情形，并且，针对其内容的那种真实性、准确性以及完整性，承担个别以及连带责任呢。
时间为2026年1月8日。中国铝业股份有限公司也就是公司了它发生了一件事。这件事是召开了第九届董事会第九次会议。这次会议里应出席的董事有6人呀果不其然6位真的到齐了实际出席的董事就是这6人呢表决环节有效表决人数也是6人。会议是由公司董事长何文建先生来主持的呗。公司里还有部分高级管理人员列席了此次会议 。本次会议的召集过程、召开过程以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《中国铝业股份有限公司章程》的规定哟。会议进行了审议而且一致通过了下边这2项议案：
一、关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案
公司董事会收到了蒋涛先生呈交的书面辞呈，鉴于工作方面存有需要，蒋涛先生提出辞去公司执行董事一职，蒋涛先生还提出辞去公司副总经理一职，蒋涛先生另外提出辞去在董事会专门委员会里的所有职务，此辞呈从即日开始生效。
因蒋涛先生辞任，鉴于公司董事会席位彼时处于空缺状态，经公司第九届董事会换届提名委员会审核通过，且经由董事会审议，从而同意提名张瑞忠先生为公司第九届董事会执行董事候选人，同时提名郭刚先生为公司第九届董事会非执行董事候选人，之后提交公司股东会去履行选举程序。
详情关于上述事项，可见于公司在同日情况下，于指定的具有信息披露功能的媒体以及上海证券交易所网站（）所披露的那份《中国铝业股份有限公司的有关董事、副总经理辞任以及提名董事候选人的公告》 。
关于议案的表决呈现这样的结果，其中有权进行表决的票数为6票，而这6票全部都表示同意，反对的票数是0票，弃权的票数也是0票 。
二、关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案
经董事会进行审议之后得出结果，董事会同意公司会在恰当合适的时候去召开2026年第一次临时股东会这件事，并且还授权董事会秘书具体负责与召开此次临时股东会有着关联的所有一切事宜 。
2026年，公司的那个第一次临时股东会审议议程当中用到的议案，是以公司正式向外披露的股东会通知公告当作标准的。
议案表决结果：有权表决票数6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2026年1月8日
备查文件：
1.中国铝业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
二、中国铝业股份有限公司第九届董事会，换届提名委员会，第四次会议，纪要 。
证券代码是，证券简称叫中国铝业，此公告编号为临二零二六杠零零二 。
中国铝业股份有限公司
关于公司董事、副总经理离任
及提名董事候选人的公告
本公司董事会，以及全体董事，保证本公告内容并不存在任何虚假记载迹象，也不存在误导性陈述态势，更不存在重大遗漏状况，并且会对其内容内在的真正性、精准性以及完整性，承担相应法律责任。
重要内容提示：
2026年1月8日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会，收到蒋涛先生的书面辞呈，因工作需要，蒋涛先生辞去公司执行董事职务，蒋涛先生辞去公司副总经理职务，蒋涛先生辞去董事会ESG委员会委员职务，辞任后，蒋涛先生不再担任公司及其控股子公司的任何职务。
2.经由公司第九届董事会换届提名委员会详细审核验证通过了，并且经由公司第九届董事会第九次会议认真审议研讨了，最终同意提名张瑞忠先生作为公司第九届董事会执行董事候选人而提名，提名郭刚先生当作公司第九届董事会非执行董事候选人，随后提交公司股东会去履行组织选举的程序。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
（二）离任对公司的影响
蒋涛先生予以确认，其与公司董事会之间不存在任何意见方面的分歧，并且也不存在任何有关其辞职这件事需要向公司股东进行知会的情况。
蒋涛先生离任，这不会致使公司董事会人数少于法定最低人数，这也不会对公司董事会正常运作以及公司生产经营造成影响。蒋涛先生依照相关规定，已然完成工作交接，不存在尚未履行完的公开承诺。公司会按照相关法定程序，尽快做完董事补选工作，并且及时履行信息披露义务。
到这个公告作披露的时间点，蒋涛这人共有公司当中A股的股份数量是210,000股，这其中69,000股还未能来解除限售状态，这些是通过公司2021年那样的限制性股票激励计划而被授予的股份。蒋涛先生离开所担任的职务以后，会持续以非常严格的方式去遵循《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等等有关股份进行买卖的那些限制性规定。
处于担任公司执行董事之时，属于担任着公司副总经理之际，蒋涛先生可称得上是恪尽职守，算得上是勤勉尽责，是以成功达成推动了公司高质量的发展业绩，造就了杰出之贡献境界之情况。鉴于如此局面之存在状态，公司董事会特此在此怀着充满衷心之内在情感对此身为蒋涛的先生表达真诚多谢之意，以及带着诚挚态度致以敬意之情义内涵。
二、董事候选人提名情况
那个公司呢，在2026年1月那一天的8号，举行了第九届董事会的第九次会议，审议并且通过了一个议案，就是关于提名那个公司第九届董事会董事候选人这些事儿的议案，同意提名张瑞忠作公司第九届董事会执行董事候选人，还提名郭刚去当公司第九届董事会非执行董事候选人，（张瑞忠先生、郭刚先生资料放到附件里了，详情能看到具体简历），最终将这些董事候选人材料提交给了公司股东会，让股东会履行相关选举的程序。
上述董事候选人在公司第九届董事会换届提名委员会审核下得以通过，该委员会觉得，张瑞忠先生以及郭刚先生拥有担任公司董事的任职资格、专业能力与条件，不存在《中华人民共和国公司法》所规定的不能担任上市公司董事、高级管理人员的情形，没被中国证监会及其他有关部门处罚与惩戒过，不存在被中国证监会认定为市场禁入者且禁令尚未解除的状况。
截止到本公告被披露的日子，张瑞忠先生手上持有公司A股的股份数量是147,100股，这些股份是公司在2021年进行限制性股票激励计划时所授出的；而郭刚先生并未持有公司的股份。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2026年1月8日
备查文件：1.蒋涛先生辞呈
2.中国铝业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
3. 中国铝业股份有限公司，举行的第九届董事会成员换届相关提名举动之委员会，第四次会议所形成相关纪要 。
董事候选人简历
享年五十三岁的张瑞忠先生，当下担任着本公司的总经理之职，其同时还是党委副书记，并且被拟定将会担任本公司的执行董事。张瑞忠先生，毕业于中国矿业大学研究生院，所学专业为材料工程，拥有工程硕士学位，是正高级工程师，在有色金属冶炼领域，在材料工程合金技术方面，在企业管理方面，均有着丰富经验，他曾先后担任诸多职务，担任过包头铝业（集团）有限责任公司电解三公司一车间支部书记，担任过该车间副主任，担任过该车间主任，担任过二车间主任，担任过山东华宇铝电有限公司电解铝厂副厂长，担任过该厂厂长，担任过该厂党总支部书记，担任过山东华宇合金材料有限公司铝加工事业部直属党支部书记，担任过该事业部经理，担任过中铝山西新材料有限公司副总经理，担任过包头铝业有限公司副总经理，担任过该公司执行董事，担任过该公司党委书记，担任过该公司董事长，担任过内蒙古华云新材料有限公司董事长，担任过包头铝业（集团）有限责任公司董事长。
郭刚先生，56岁，拟任本公司非执行董事。郭先生毕业于中南大学管理科学与工程专业拥有管理学博士学位，其在审计以及企业管理等方面具备丰富经验，他曾先后于鑫宏轻金属有限公司、中国有色金属工业总公司、国家有色金属工业局任职，且曾先后出任中国铝业公司办公厅秘书处副处长，中国铝业股份有限公司总裁办公室秘书处副经理，中国铝业股份有限公司中州分公司总经理助理、副总经理，中国铝业公司审计部副主任兼中国铝业股份有限公司审计部副总经理、东北轻合金有限公司监事会主席，中铝（上海）有限公司监事，中铝置业发展有限公司总经理，中国贸促会投资促进中心主任，中国技术投资贸易（香港）有限公司董事、总经理，中国铝业集团有限公司所属企业专职董事，中铝海外发展有限公司董事，中国铜业有限公司董事，中铝环保节能集团有限公司董事，中铝智能科技发展有限公司外部董事。郭先生当下担任中国铝业集团有限公司所隶属企业专职董事职位，身处包头铝业有限公司董事之列，同时也是中铝海外发展有限公司董事。
