悍高集团 2026 年 1 月 7 日董事会决议：提名独立董事候选人

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证券代码是，证券简称叫悍高集团，公告编号为2026 - 001 。

悍高集团股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司确保信息披露的内容是真实的，本公司确保信息披露的内容是准确的，本公司确保信息披露的内容是完整的，不存在任何虚假的记载，不存在任何会误导人的陈述，不存在重大的遗漏。

悍高集团股份有限公司，也就是所谓的“公司”，其第二届董事会第十五次会议具体召开于2026年1月7日，召开地点为公司会议室 。用于该次董事会会议的通知以及会议材料，是在2026年1月4日的时候，借助邮件这种形式，发送给了公司的全体董事 。此次会议是以现场会议的形式来召开 ，主持会议的是董事长欧锦锋先生 。本次会议按规定应该出席的董事共有6人 ，而实际上出席会议的董事也是6人 ，公司全体高级管理人员一同列席了本次会议 。本次会议在召集以及召开方面 ，符合相关的法律 、行政法规 、部门规章 、规范性文件还有公司章程规定 。

本次会议采用书面表决这种方式来进行表决，经由与会董事秉持认真态度去审议，本次会议把如下此类议案审议而且再通过了：

首先进行审议，接着通过一项议案，该议案是，关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的那一议案 。

依照《公司法》的相关规定，依照《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经过审核，审核得以通过，公司董事会提名李丹女士作为公司第二届董事会独立董事候选人。

李丹女士作为独立董事候选人，还没有拿到深圳证券交易所独立董事资格证书，她已经书面承诺会参加最近一次独立董事培训而且要取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，她的任职资格以及独立性，还需要经过深圳证券交易所审核没有异议之后，才能够提交给公司2026年第一次临时股东会进行审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网同日披露的关于补选独立董事的公告。，。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、对《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》进行审议，并且通过该议案 。

2026年1月23日，系公司所拟定要召开2026年第一次临时股东会的日子。此此次临时股东会表决方式，是将现场和网络投票这样两种方式给结合而实行起来的 。

巨潮资讯网（）上，公司于同日所披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，其中有具体内容可见 。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、悍高集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、悍高集团股份有限公司，第二届董事会提名委员会，第二次会议形成的决议 。

特此公告。

悍高集团股份有限公司

董 事 会

2026年1月8日

证券代码是，证券简称之为悍高集团，且公告编号为2026 - 002 。

悍高集团股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

存在一家名为悍高集团股份有限公司公司 ，其第二届董事会第十五次会议 ，在二零二六年一月七日这个时间展开 ，进行并审议通过了 ，一项关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的有关议案 。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经由董事会提名委员会展开资格审查且通过，董事会表示同意提名李丹女士（其简历附于后面）作为公司第二届董事会独立董事候选人，其任期从股东会审议通过那一日开始，一直到第二届董事会任期结束的那一日为止。

独立董事候选人，是李丹女士，其尚未取得独立董事资格证书，对此，她已书面承诺，要去参加那最近一次的独立董事培训，并且要取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人，其任职资格以及独立性，尚需要经过深圳证券交易所审核，待审核无异议之后，才可以提交给公司，用于2026年第一次临时股东会审议。

于本次独立董事补选达成之后，独立董事的数量不少于公司董事总数量达成的三分之一，在董事里，兼任高级管理人员的董事以及由职工代表出任的董事，两者累计起来不超过公司董事总数量达成的二分之一。

特此公告。

悍高集团股份有限公司

董 事 会

2026年1月8日

附：独立董事候选人简历

生于1981年8月的李丹女士，拥有中国国籍，并无境外永久居留权，具备博士研究生学历，身为企业管理副教授，还是中国注册会计师以及中国注册资产评估师，自2007年7月起直至如今担任顺德职业技术大学专任教师。

截至本公告披露之日，李丹女士未曾持有公司股份，与公司控股股东没有关联关系，那实际控制人呢，也不存在关联关系，和其他持有公司5%以上股份的股东同样没有关联关系，跟其他董事不存在关联关系，与高级管理人员也不存在关联关系；没有受过中国证监会的处罚，其他有关部门的处罚也没有受过，证券交易所纪律处分同样未受过，不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也没有因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，并且不被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的那种不得提名为董事的情形，符合有关法律要求，也符合行政法规要求，部门规章要求同样符合，规范性文件要求也符合，《深圳证券交易所股票上市规则》要求符合，交易所其他相关规定等要求的任职资格也符合。

证券代码是，证券简称叫悍高集团，公告编号为2026 - 003 。

悍高集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

其一，本次会议是被召集的，其二，这种召集开展的情形，其三，与《中华人民共和国公司法》有契合之处，其四，还和《深圳证券交易所股票上市规则》相符合，其五，同时也符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，其六，像这样的情况，其七，是符合那些法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定的，其八，并且与《公司章程》的有关规定也是相符的 。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月23日14:00

（2）网络投票时间，通过深圳证券交易所系统进行网络投票，其具体时间为，2026年1月23日9:15 - 9:25，以及9:30 - 11:30，还有13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票，其具体时间为，2026年1月23日9:15至15:00这个时间段内的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月16日

7、出席对象：

至收盘时，于股权登记日下午，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权利出席股东会，且能够以书面形式委托代理人出席会议以及参与表决，此股东代理人无需是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点在，广东省佛山市顺德区，杏坛镇顺业东路36号，该位置是悍高集团总部会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

2、特别提示和说明

此议案，已由公司第二届董事会第十五次会议审议通过，其相关内容，可见公司于2026年1月8日，在巨潮资讯网（）上发布的，相关公告。

上述议案，属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者，指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东，公司会对中小投资者表决单独计票，还会根据计票结果进行公开披露。

在审议上述议案这个过程当中，对于独立董事候选人来说，其任职资格以及独立性，还需要经过深圳证券交易所去进行审查，并且审查结果是没有异议的情况下，股东会才可以开展表决 。

三、会议登记等事项

登记时间是，2026年1月20日，09:00到11:00，以及，14:00到16:00 。

地点为登记处，是广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号的悍高集团总部会议室 。

3、登记方式

(1)对于法人股东登记，若法人股东符合出席条件，且法定代表人出席会议，那么需要凭借加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书以及本人有效身份证件来办理登记。要是委托代理人出席会议，代理人就得持有书面授权委托书（具体详见附件二）、加盖公章的营业执照复印件、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证以及法定代表人身份证复印件来办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，请持本人有效身份证件，以及股票账户卡办理登记；若自然人委托代理人出席会议，那么代理人需持有代理人有效身份证件，还有书面授权委托书（请详见附件二），以及委托人股票账户卡，和委托人有效身份证件办理登记。

第（3）点，那些打算出席此次会议的股东，要凭借上面所说的有关证件，以及经过填写的登记表（详细内容可查看附件三），通过直接送达或者电子邮件、信函、传真送达这些方式，在规定的登记时间之内去进行登记。不接受电话登记这种方式。

4、会议联系方式

联系人：夏祺、刘平

电话： -

传真：0757-

电子邮件：

5、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

于本次股东会上，公司会给股东供应网络平台，股东能够借助深交所交易系统以及互联网投票系统来参与投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

悍高集团股份有限公司

董事会

2026年1月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：

2、投票简称：悍高投票

3、填写表示表决意见或者选举所用票数。在此次股东会当中，所涉及的提案全部都是并非累积投票的提案，需要填写的表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东针对总议案予以投票这件事，可看作是对于除累积投票提案之外的其他所有提案表明了相同的看法。当股东就总议案跟具体提案进行重复投票之际，是以第一次的有效投票作为判定依据的。若是股东先是针对具体提案展开投票表决，接着又对总议案进行投票表决，那么是以已经投票表决的具体提案的表决意见作为准则的呀，而其他尚未表决的提案是以总议案的表决意见为标准的；要是先对总议案进行投票表决，随后再对具体提案进行投票表决，就是以总议案的表决意见作为依据的。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间是在2026年1月23日，具体时段为9:15至9:25，还有9:30至11:30，以及13:00至15:00 。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过使用互联网投票系统来进行投票，其具体的时间设定为，在2026年1月23日这个日期，上午9:15开始，一直持续到当日15:00结束。

2、股东若要通过互联网投票系统来进行网络投票，那就需要依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定去办理身份认证，进而取得“深交所数字证书”或者“深交所投资者服务密码”。而具体的进行身份认证的流程，能够登录互联网投票系统的规则指引栏目去查阅。

3、股东依据所获取的服务密码，或者凭借数字证书，在规定时间之内，通过深交所互联网投票系统开展登陆的这种行为，进而进行投票 。

附件二：

授权委托书

现郑重全权委托，（先生/女士），以代表本公司（本人）身份前来出席，悍高集团股份有限公司，于2026年1月23日所召开的，2026年第一次临时股东会，并且要代表本公司（本人），依据以下各项指示，针对下列议案进行投票，倘若本公司（本人），对于此次会议表决未曾作指示，那么受托人能够代为行使表决权，而其行使表决权所产生的后果，均将由本公司（本人）来承担。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人深圳股票账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托的日期是，具体是哪一年，哪一月，哪一日，委托的期限从这份授权委托书签署的那一日开始计算，一直到这次股东会结束的时候才截止 。

附件三：

悍高集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会登记表