美克国际家居用品公司董事黄新因退休离任，对公司影响几何？

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美克国际家居用品股份有限公司

关于公司董事离任的公告

这家公司的董事会，以及全体董事，确保本公告内容，不存在任何虚假的记载，不存在误导性陈述，也不存在重大遗漏，并且要对其内容的真实性，准确性，以及完整性，承担法律责任。

重要内容提示：

在美克国际家居用品股份有限公司里，也就是被简称为“公司”的那个，其董事会于最近这段日子接手收到了来自公司董事黄新女士所呈上的书面辞职报告，鉴于达到规定年龄从而退休，黄新女士提出去辞去公司董事这个职务，在辞职之后就不会再担任公司的任何职务了嗯。

一、董事离任情况

(一)离任的基本情况

姓名，离任职务，离任时间，原定任期到期日，离任原因，是否继续在公司及其控股子公司任职，具体职务，是否存在未履行完毕的公开承诺，黄新，董事，2026.1.5，2024.1.5，退休，否，否，。

注意，公司第八届董事会任期已经结束啦，鉴于换届工作还在筹备阶段，为了确保相关工作的连贯性以及稳定性，公司董事会进行了延期换届，董事会各个专门委员会以及高级管理人员的任期也跟着相应顺延。详细内容请查看公司在2024年6月6日披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-041）。

(二)离任对公司的影响

黄新女士提出辞职，这一行为不会使得公司董事会成员数量少于法定最低人数，对于董事会的正常运转不会造成影响，公司经营管理的正常运行也不会因之受波及，她的辞职报告在送达公司董事会之日时开始生效。公司会依据相关法律法规的规定，尽快去完成董事的补选工作。

当下到了本公告所披露的日期，黄新女士有公司1,446,600股股份，不存在本应履行却毫无执行的承诺事项，并且按照公司相关规定完成了离任交接工作。

黄新女士会持续依据《上海证券交易所股票上市规则》，以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，对其所持有的公司股份加以管理。

任职期间，黄新女士，恪尽职守，且勤勉尽责，公司董事会，对此表示，于她任职之际，为公司规范运作，达成高质量发展，做的诸多贡献，衷心致谢 。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2025年1月8日