东北制药非独立董事王新鹏辞职，选举职工代表董事相关公告

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东北制药集团股份有限公司发布了一则公告，该公告内容是关于非独立董事提出了辞职，并且还涉及到选举出职工代表董事这一事项 。

公司的董事会，也就是东北制药集团股份有限公司董事会，于最近这段时间，收到了非独立董事王新鹏先生交来的书面辞职报告，由于公司治理结构出现了调整这种情况，王新鹏先生提出要辞去公司第十届董事会非独立董事的职务，王新鹏先生在辞去前面所说的职务以后，依旧担任公司的其他职务，王新鹏先生担任公司第十届董事会非独立董事的原本规定任期是从2025年6月20日开始，一直到公司第十届董事会任期结束的那一天为止。

一直到本公告被披露的这个时日，王新鹏先生对于公司的股份没有处在持有的状态，不存在那种应当切实去履行然而却并未被履行的承诺相关事项，他的辞职这一行为不会致使公司董事会成员的数量比法定的人数还要少，辞职报告从送达至公司董事会的那一日开始就具有了效力。

依据《公司法》等法律法规以及规范性文件所规定的内容，公司在2026年1月4日召开了职工代表团（组）长联席会。经由公司工会委员会提名，还有职工代表团（组）长联席会进行民主表决，当选为公司第十届董事会职工代表董事的是王新鹏先生（其简历详见附件），任期从公司职工代表团（组）长联席会选举产生的那一日开始，一直到第十届董事会任期结束的那一日为止。有一位名为王新鹏的先生，他是符合《公司法》的 ，符合《公司章程》的 ，符合各类相关法律法规的 ，符合规范性文件所规定的对董事任职资格和条件要求的 。在其当选为公司职工代表董事之后 ，公司董事会成员数量是 11 名 ，其中兼任公司高级管理人员的董事 ，以及由职工代表担任的董事 ，这两类董事人数总计 ，并未超过公司董事总数的二分之一 ，此情况是符合相关法律法规及规范性文件要求的 。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2026年1月7日

附件：

王先生新鹏，出生于1964年，身为具有中国国籍的中共党员，曾担任鞍钢众元产业集团公司的副总经理，还曾任职抚顺市委常委以及统战部部长，如今担任东北制药集团股份有限公司的职工代表董事以及党委书记 。

王先生，名新鹏，未直接持有公司股份，也不曾通过间接方式拥有公司股份，与公司董事不存在关联关系，和高级管理人员不存在关联链条，跟持股5%以上股份的股东没有关联纠葛，与实际控制人也不存在关联情形，没有在中国证券监督管理委员会于证券期货市场违法失信信息公开查询平台进行公示的情况，也未被人民法院纳入失信被执行人名单，未曾受过中国证券监督管理委员会的处罚，未遭到其他有关部门的惩处，也未落得证券交易所的惩戒。王先生，新鹏，具备必需的工作经验，此工作经验是履行相关职责所需要的，同时，他也具备专业知识，其任职资格符合数项规定，《公司法》是其中之一，还有《深圳证券交易所股票上市规则》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，另外还有《公司章程》等有关规定。