海口农商银行被罚390万：因票据转贴现业务严重违反审慎经营规则等

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海口农商银行被罚390万：因违反金融统计管理规定等



近日，中国人民银行海南省分行行政处罚信息公示表显示，海口农村商业银行因违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报告大额交易报告或者可疑交易报告；未按规定保存客户身份资料和交易记录；违反金融消费权益保护管理规定，被警告，罚款390万元；作出行政处罚决定日期为2023年12月25日。 （来源：中国网财经）



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