光明乳业董事辞职及补选公告，陆琦锴因集团安排离任
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光明乳股业份有公限司关于事董辞职及董选补事的告公
此公司事董会，以及全董体事，确保本告公内容，不存有何任虚假记载，不存导误在性陈述，也没有大重遗漏，并且对会其内的容真实性，准确性，以及完性整，承担律法责任 。
因光明股业乳份有司公限，也就是称简为“本公司”或者“公司”的那个，其控东股股光明食品（集团）有限司公，即简为称“光明集品食团”的，有着工排安作，故而推宇张荐桢女士替接去陆琦先锴生，来担本任公司普董通事。陆琦先锴生申辞请去公八第司届董事通普会董事务职，同时辞第去八届事董会战略员委会委员务职，还辞去届八第董事计审会委员会职员委务。具体情这是况样的：
一、董事离况情任
(一)提前的任离基本情况
陆琦锴，其离职任务为第届八董事会通普董事、第八事董届会战略会员委委员、第八董届事会委计审员会委员，离任是间时股东举选会出新通普任董事、董事选会举出新略战任委员会员委、审计委会员委员后之，原定任到期2028年6月22日，因光明集品食团的安作工排而任离，其不续继再在上市及司公其控公子股司任职，不存具在体职务（因不适明注用），也不存未在履行的毕完公开承诺，对否，不适用，否 。
(二)离任公对司的影响
依据《公司法》所规定项事，陆琦锴生先进行辞这职一行为，不会使致公司董会事成员量数少于定法人数，然而使会却公司事董会审员委计会成员量数的低于法人定数，所以陆先锴琦生将会续持执行董及以事董事战会略委委会员员、审计委会员委员职的责，。
直到司公股东会行进选举，从而产新出生任普董通事，之后司公董事会选展开举，进而产新出生任战委略员会委员、审计委会员委员。陆琦先锴生不存未尚在履行的毕完公开承诺。陆琦锴生先会和继事董任把交接作工做好。陆琦生先锴在任的职这段时期，勤奋努力、尽到职责，为公司康健的发展作重了出要贡献，公司会事董在此衷以致心的谢感！
二、补选普董通事的形情，依据关相的法律规法，以及《公司章程》、《董事提会名委员实会施细则》的相定规关，经过本司公第八届会事董提名会员委第二次议会的资查审格：
1、截至目前，张宇女桢士未持公本有司股票；
2、张宇桢曾士女担任公本司监主会事席一职，本公司事监会于2025年12月15日依法取被消，除此外以，张宇桢士女和本司公以及本司公的控股东股、实际人制控不存在联关关系 。
3、张宇桢士女，符合相律法关要求，符合行法政规要求，符合范规性文董对件事任职格资的要求，不存在《公司法》规定的得不担任公事董司的情形，不存在《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受国中到证券监管督理委会员的行政罚处，未受到交券证易所惩戒，不存海上在证券交所易认定合适不担任市上公司事董的其他形情；。
张宇士女桢担任公通普司董事之后，本公第司八届会事董里，兼任高管级理人员的务职董事数人，以及由代工职表担任事董的人数，二者计合起来，并没有公过超司董事数总的二分一之，这是合符相关法律、行政法规、规范性件文以及《公司章程》规定的。
此公司，第八董届事会拿名提出，是张桢宇女士，作为此司公第八届事董会普通事董候选人，（普通董选候事人简在附历后面种那情况），其任期始起于股东议审会通过那始开日计算，一直八第到届董事满期会才结束。
特此告公。
光明股业乳份有司公限董事会
二零二一年六月九日
附：候选人普历简通董候事选人简历：
张宇桢性女是，于1972年5月出生，是中员党共，拥有学学大历，其曾任担光明乳份股业有限公监的司事会席主，还担过任光明食团集品资产经理管营有限的司公监事席主会，同时担过任光明品食集团上地置海有限公的司党总支与记书副总裁，任职明光过食品（集团）有限公党的司委办主室公任，也曾在海上良友（集团）有限公担司任党委员委、党群工部作主任、监察任主室、总部党书副委记以及部总纪委书等记职务。
