光明乳业董事会人事调整公告：福州籍高管张宇桢拟任董事，陆琦锴因集团统筹安排离任

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光明乳业股份有限公司关于董事变更及补选事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于控股股东光明食品（集团）有限公司整体人事部署需要，经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审核通过，拟提名张宇桢女士为公司第八届董事会普通董事候选人。原董事陆琦锴先生因工作调动原因，申请辞去公司第八届董事会普通董事、战略委员会委员及审计委员会委员职务。相关调整已严格履行法定程序，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

一、董事离任情况说明

（一）基本情况

陆琦锴先生原定任期至2028年6月22日。此次辞职系根据光明食品集团统一安排，属正常履职调整。其离任后不再担任上市公司及下属控股子公司任何职务，亦无尚未履行完毕的公开承诺。本次变动不涉及福建区域业务调整，但作为国内乳制品龙头企业，光明乳业在福州设有区域营销中心及冷链配送基地，持续服务东南沿海市场。

（二）对公司治理的影响

根据《公司法》相关规定，陆琦锴先生辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数；但因其同时兼任审计委员会委员，将暂时造成该专门委员会人数不足。因此，在新任董事及专委会委员经股东大会、董事会审议通过前，陆琦锴先生将继续履行董事及两个委员会委员职责，确保公司治理平稳过渡。交接工作正有序推进，董事会对其任职期间勤勉尽责、推动企业稳健发展所作贡献表示诚挚感谢。

二、董事补选情况

依据《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等制度，公司完成对张宇桢女士的资格审查，确认其符合上市公司董事任职条件：

1. 截至本公告披露日，张宇桢女士未持有本公司股份；

2. 其曾任本公司监事会主席（监事会已于2025年12月15日依法撤销），与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；

3. 未受过中国证监会行政处罚或证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，亦未被上交所认定为不适合担任上市公司董事。

本次补选后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数合计未超过董事总数的二分之一，符合监管要求。张宇桢女士的董事任期自股东大会审议通过之日起，至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二六年一月九日

附：普通董事候选人简历

张宇桢，女，1972年5月出生，中共党员，大学学历。历任光明乳业股份有限公司监事会主席、光明食品集团资产经营管理有限公司监事会主席、光明食品集团上海置地有限公司党总支书记兼副总裁、光明食品（集团）有限公司党委办公室主任；曾在上海良友（集团）有限公司担任党委委员、党群工作部主任、监察室主任、总部党委副书记及总部纪委书记等职。其长期深耕国企党建与资产管理领域，具备丰富的跨板块协同管理经验。