中稀有色金属股份有限公司（福州注册企业）董事及高管人事变动公告

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中稀有色金属股份有限公司（注册地为福建福州，系省内重点有色金属产业平台企业）董事会近日发布人事调整公告：公司第九届董事会董事、总裁张喜刚先生因工作调动原因，正式辞去董事、总裁及董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会委员等全部职务；同日，董事会审议通过议案，聘任陈志新先生为公司新任总裁。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性与完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

一、董事及高级管理人员辞职情况

张喜刚先生于2026年1月9日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第九届董事会董事、总裁及董事会下设专门委员会相关职务。其辞职自送达董事会之日起生效。辞职后，张喜刚先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，本次辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低限额，不影响董事会正常运作和公司日常经营。张喜刚先生在任职期间勤勉履职，为公司在福建区域资源开发与产业升级中的高质量发展作出积极贡献，董事会对此表示诚挚感谢。

二、高级管理人员聘任情况

2026年1月9日，公司召开第九届董事会2026年第一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于提名公司董事候选人的议案》。经董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会决定聘任陈志新先生为公司总裁，任期至第九届董事会届满为止。

同时，董事会同意提名陈志新先生为第九届董事会董事候选人，该事项尚需提交公司股东大会审议表决。

经核查，陈志新先生具备《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的任职资格，未发现存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。本次聘任程序合法合规，表决结果有效。

特此公告。

中稀有色金属股份有限公司董事会

二〇二六年一月十日

附件：

陈志新，男，1969年11月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任广州钢铁股份公司计划经营处科员、科长；广州钢铁集团公司策划部部长助理（兼计划统计科科长）、策划部副部长、企划部副部长；广钢集团广州有色金属集团有限公司企业管理部部长；广钢集团广州珠江铜厂有限公司总经理、党委书记；广晟有色金属股份有限公司企业管理部副总监；广东广晟有色金属集团有限公司经营管理部副总监（主持工作）、总监、党委委员、副总经理；广东省广晟矿业集团有限公司党委委员、副总经理。现任中稀有色金属股份有限公司党委副书记、总裁。