中顺洁柔董事长刘鹏因个人规划辞职，所持股份受限规

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中顺洁柔纸业股份有限公司

关于董事长辞职暨补选第六届董事会非独立董事的公告

本公司保证信息披露内容真实，董事会全体成员保证信息披露内容准确，且保证信息披露内容完整，不存在虚假记载，不存在误导性陈述，也不存在重大遗漏。

一、董事长辞职的情况

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会，近日收到了董事长刘鹏先生送来的书面辞职报告。由于个人职业发展是有规划的，刘鹏先生提出了辞去公司董事的申请，同时辞去董事长职务，还辞去提名委员会委员这一职务，以及战略与可持续发展委员会委员的职务，另外辞去法定代表人职务。辞职之后，刘鹏先生依旧在本公司担任着其他的职务。依据有关法律法规以及《公司章程》所规定的内容，刘鹏先生的辞职并不会致使公司董事会成员数量低于法定的最低人数，并且其辞职申请从公司收到辞职报告的那一日开始就会生效。公司董事会对刘鹏先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

截止到本公告被披露的日子，刘鹏先生拥有公司的股份有511项总数达合计300股，不存在有应当去履行然而却没有履行的其他承诺事项，他所拥有的这些股份将会持续严格依照《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关的法律法规、规范性文件的要求 。

为确保董事会能够正常开展运作，依据《公司章程》里相应规定，公司之中半数以上的董事一同推举副董事长邓冠彪先生去代为履行公司董事长所拥有的职责，代行职责的期限从推举之日开始计算，一直到董事会选举出产生新任董事长的那一日截止。

二、补选非独立董事的情况

公司为确保董事会能够正常开展运作，经由董事会提名委员会进行审核，随后公司第六届董事会第十五次会议对《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》予以审议且通过，同意将杨裕钊先生（其简历详细情况见附件）做为公司第六届董事会非独立董事候选人进行补选，任期 。

从股东会审议通过那个日子开始，一直延续到第六届董事会任期结束的日子。杨裕钊先生是符合《公司法》及其他相关法律法规所规定的有关董事任职资格与条件的。在这次进行补选董事之后，公司第六届董事会里兼任高级管理人员的董事的数量加起来总共没有超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1、《辞职报告》；

2、第六届董事会第十五次会议的决议，是经过与会董事签字之后，再加盖董事会印章而形成的 。

3、董事会提名委员会2026年第一次会议纪要。特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026年1月9日

附件：有一位非独立董事候选人其简历是这样的，他叫杨裕钊，是男性他出生于1962年，拥有中国国籍。他多年来一直追随公司创始人邓颖忠先生，他曾经历任公司销售部经理一职，还担任过唐山分公司的总经理，也曾出任湖北中顺总经理，还担任过中顺洁柔董事长助理，在2015年到2017年期间担任公司董事，从2009年开始直至如今一直担任公司董事长助理。

以至这份公告披露的时日为止，杨裕钊先生手头持有公司的股份数量为79,000股，他跟公司当中持有5%以上股份的股东，还有实际控制人，以及董事、高级管理人员之间，并不存在关联关系。杨裕钊先生，没有遭受过中国证监会以及其他相关部门给予的处罚，也未曾受到证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪而被司法机关进行立案侦查的情况，或者是因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查但至今尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定当中所明确的不符合担任公司董事的情形。经过查询得知，杨裕钊先生并非失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规规章所规定的以及《公司章程所要求达到的任职条件。