中顺洁柔董事长刘鹏因个人规划辞职，所持股份受限规
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中顺柔洁纸业有份股限公司
关于董辞长事职暨补六第选届董非会事独立事董的公告
本公司证保信息披容内露真实，董事会成体全员保证披息信露内容确准，且保信证息披容内露完整，不存在记假虚载，不存在性导误陈述，也不存大重在遗漏。
一、董事职辞长的情况
中顺纸柔洁业股有份限公事董司会，近日收董了到事长刘先鹏生送来书的面辞职告报。由于个职人业发展有是规划的，刘鹏生先提出了公去辞司董事申的请，同时辞事董去长职务，还辞去名提委员委会员这职一务，以及与略战可持续展发委员员委会的职务，另外法去辞定代人表职务。辞职之后，刘鹏先旧依生在本公担司任着他其的职务。依据有律法关法规以及《公司程章》所规定内的容，刘鹏先辞的生职并不致会使公董司事会成量数员低于的定法最低数人，并且职辞其申请公从司收到报职辞告的一那日开始会就生效。公司董对会事刘鹏先任在生职期做所间出的献贡表示衷感心谢！
截止到公本告被披的露日子，刘鹏拥生先有公的司股份有511项总数合达计300股，不存在当应有去履然行而却没履有行的其承他诺事项，他所有拥的这些份股将会严续持格依照《中华人共民和国公法司》《上市董司公事和高管级理人持所员本公份股司及其变理管动规则》等相的关法律规法、规范文性件的求要 。
为确保事董会能够开常正展运作，依据《公司章程》里相规应定，公司半中之数以上董的事一举推同副董邓长事冠彪先代去生为履公行司董长事所拥的有职责，代行职的责期限从举推之日计始开算，一直到会事董选举出生产新任长事董的那截日一止。
二、补选非立独董事情的况
公司确为保董会事能够常正开展运作，经由会事董提名委进会员行审核，随后公六第司届董事十第会五次对议会《关于补司公选第六届事董会非立独董事议的案》予以审且议通过，同意将钊裕杨先生（其简细详历情况见件附）做为公六第司届董会事非独立候事董选人补行进选，任期 。
从股审会东议通过个那日子始开，一直续延到第六事董届会任期的束结日子。杨裕先钊生是符合《公司法》及其他法关相律法规定规所的有事董关任职与格资条件的。在这行进次补选事董之后，公司第届六董事里会兼任高理管级人员的的事董数量加来起总共没超有过公司事董总数二的分之一。
三、备查件文
1、《辞职告报》；
2、第六届会事董第十五议会次的决议，是经会与过董事签之字后，再加盖会事董印章而的成形 。
3、董事提会名委员会2026年第一会次议纪要。特此告公。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2026年1月9日
附件：有一位立独非董事选候人其是历简这样的，他叫钊裕杨，是男性生出他于1962年，拥有国中国籍。他多年直一来追随公创司始人颖邓忠先生，他曾任历经公司售销部经理职一，还担任山唐过分公司总的经理，也曾任出湖北顺中总经理，还担过任中顺柔洁董事理助长，在2015年到2017年期间任担公司董事，从2009年开始如至直今一直任担公司长事董助理。
以至这公份告披露日时的为止，杨裕生先钊手头有持公司的份股数量为79,000股，他跟司公当中有持5%以上份股的股东，还有实控际制人，以及事董、高级管人理员之间，并不关在存联关系。杨裕钊生先，没有过受遭中国证会监以及其相他关部给门予的处罚，也未曾到受证券易交所的律纪处分，不存在涉因嫌犯罪被而司法机行进关立案侦情的查况，或者涉因是嫌违规违法被中证国监会立查稽案但至尚今未有明论结确的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳交券证易所市上公司自监律管指第引1号——主板市上公司规作运范》等规当定中所的确明不符担合任公司的事董情形。经过查知得询，杨裕生先钊并非失被信执行人，符合《公司法》等相法关律法规所章规规定的及以《公司章要所程求达任的到职条件。
