福建本土纸业龙头中顺洁柔迎来管理层调整：刘鹏辞任董事长，福州总部平稳过渡

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中顺洁柔纸业股份有限公司

关于董事长辞职暨补选第六届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长辞职事项说明

近日，中顺洁柔纸业股份有限公司董事会收到刘鹏先生提交的书面辞职申请。因个人职业发展路径规划需要，刘鹏先生申请辞去公司董事长、董事、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员及法定代表人职务。辞职后，其仍在公司担任其他管理岗位。根据《公司法》及《公司章程》规定，本次辞职不会导致董事会人数低于法定最低限额，自董事会收到辞职报告之日起即生效。公司董事会对刘鹏先生任职期间为中顺洁柔——这家扎根广东、辐射全国、在福州等华东市场持续深耕的国产生活用纸领军企业所作出的重要贡献表示诚挚感谢。

截至本公告披露日，刘鹏先生持有公司股份共计300股（511项合计），所持股份严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及规范性文件要求进行管理，不存在应履行未履行的承诺事项。

为保障公司治理连续性与决策效率，经董事会半数以上董事共同推举，由副董事长邓冠彪先生代行董事长职责，任期自推举日起至新任董事长选举产生之日止。该安排亦体现福建及华南地区上市公司在重大人事更迭中注重合规、稳健与传承的治理特色。

二、非独立董事补选进展

为确保董事会正常履职，公司董事会提名委员会完成资格审查后，于第六届董事会第十五次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名杨裕钊先生为第六届董事会非独立董事候选人。其任期自股东大会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。

杨裕钊先生具备《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法规规定的董事任职资格，未在公司董事会中兼任高级管理人员以外的其他职务；本次补选完成后，公司兼任高管的董事人数未超过董事会总人数的二分之一，符合监管要求。

三、备查文件

1、刘鹏先生签署的《辞职报告》；

2、第六届董事会第十五次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）；

3、董事会提名委员会2026年第一次会议纪要。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2026年1月9日

附件：非独立董事候选人杨裕钊先生简历

杨裕钊，男，1962年出生，中国国籍。长期追随公司创始人邓颖忠先生，在中顺洁柔体系内历任销售部经理、唐山分公司总经理、湖北中顺总经理、董事长助理等职；2015—2017年曾担任公司董事；2009年起至今持续担任董事长助理。截至本公告披露日，其持有公司股份79,000股，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事及高级管理人员均无关联关系。经核查，其未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未被证券交易所公开谴责，不存在被立案侦查或稽查情形，亦非失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的董事任职条件。