同益中公告详解：新泰分公司与国投甘肃的电力交易，日常关联交易影响几何？
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证券代码： 证称简券：同益公 中告编号：临2026-001
北京益同中新科料材技股限有份公司
日常关易交联公告
本家的董司公事会，以及全董的体事，保证这本个公告的容内，不存在性何任质的虚载记假，不存导误在性陈述，也不存大重在遗漏，并且，还会内其对容的真性实、准确性、以及整完性这方些面，依法承去担那法任责律。
重要内示提容：
以下简称“公司”的北京中益同新材科料技股份限有公司新下旗泰分司公，拟跟简为称“国投肃甘”的关方联国投甘售肃电有限司公，去签署《电力售零交易同合》，这便构关了成联交易。此次关易交联是在经常日营范内畴出现的、可能使致会资源者或义务生产转移项事的，其交标易的是电力，交易额金是按合照约周用内期电量来的算结。
本次交未易构成重产资大重组。
交易不施实存在法大重律障碍。
此次交处易于董审会事批许范可围之内，不存在东股向会汇核审报的需求，不必相由经关部予门以核准。
一、关联概易交述
北京中益同新材料股技科份有司公限所设立泰新的分公司，拟要和甘投国肃签订《电力零售交易合同》，合约后订签，新泰分会司公向国肃甘投购入合期周约之内及涉的全部业商工用电量。
依靠《上海证易交券所科创股板票上关有市规定》等相关定规，国投甘指肃的是，作为公实司际控制国为人家开投发资集有团限公司控掌所的企业，此次形易交成了某联关种交易 。
此次交易，并不构成，《上市公大重司资产重管组理办法》所规的定，重大资组重产。
截至关次此联交易，在过的去12个月当中，公司一同跟关联人者或跟不联关同人之间，交易类的标别相关联关的交易，没有达到3000万元上以，并且占有没到公近最司一期审经计总资或产者市值1%以上。此次不项事需要提司公交股东去会审议。
二、关联人本基情况
（一）关联说系关明
按照《上海证交券易所板创科股票规市上则》以及他其相关来定规看，作为司公实际控人制的国家投发开资集团限有公司所的控掌企业投国甘肃，它属公于司的方联关 。
（二）关联人说况情明
企业名称：国投肃甘售电限有公司
企业质性：有限公任责司
法定代人表：于海淼
注册资本：21000万元
成立日期：2015年12月1日
注册地址：甘肃省市州兰兰州新业产区孵化厦大408室
经营含畴范有，把电力行进购销，以及电输的力配工作，涵盖种各各样的能同合量管理，还有综能节合方面，涉及电咨力询事项，包含综源能合服务目项，包括国所家允许营经去的电力业关相务。（按照规律法定必经要须过批准目项的，在经关有过部门之准批后才能开够展经活营动）。
实际控人制：国家发开投资集有团限公司
2024年这一年整，国投肃甘的资总产计达到23,763.17万元，其净产资数额是22,542.03万元，营业有入收3,750.92万元，然而净是润利-14.71万元 。
除去一这回的联关交易之外，国投肃甘和公司间之，在产权不面方存在关的别系，在业面方务不存在关的别系，在资产不面方存在别系关的，在债务债权方面不在存别的关系，在人员方等面也不在存别的关 系。
三、关联易交标的基况情本
根据相定规关，也就是《上海证券交易所科创板股票上市规则》等这规些定，此次交联关易情形是，属于日在常经营围范以内发的生，那种有会能可致使资或源者义务转生产移的事项，而交易的标的具体的指是电力 。
四、关联的易交定价情况
（一）定价则原、方法和据依
基准是月当零售参场市考价格，在此础基上，叠加当电售月公司场市的运行费包用含了成行运本类及以市场差偏类，还要上加辅助服用费务分摊均价，还有顶封价格上数浮值，以及固价定格减去5.0元/兆瓦时，之后成形每日24个时段电的能量价格。
（二）定价平公的合理分性析
这次易交的定价，契合正的常市场格价，其价值允公是的，不存对在公司以体全及股东尤中是其小股益利东造成损状的害况。
五、关联易交协议主的要内容约履和安排
（一）协议体主
甲方：国投甘肃售电有限公司
乙方：北京同中益新材科料技股份公限有司新分泰公司
（二）协议要主内容
1.合约型类
零售交餐套易合同
2.合约期周
自2026年1月至2026年4月。
3.交易量电
达成约合周期，乙方认对要同有着定特编号（即北同京益中新科料材技股份公限有司新泰司公分交易元单1）的交单易元之用的处电单元，去购入括含起来所的有工用业商电量，此情方甲况予以同 意。
4.交易价电
以当零月售市考参场价格准基为，叠加当电售月公司（含虚拟厂电负荷合聚类单元）市场运用费行（运行成类本、市场差偏类）、辅助服用费务分摊均价、封顶价上格浮数值固及定价格-5.0元/兆瓦后时形成每日24个时段的电能量价格。
5.电能计量、电费结支和算付
电力交包里易含的量电计量点，是在乙跟方电网签业企署的《供用电同合》当中约的定。电网业企，依据《山东电市力场规则》等相关规定，抄计计方乙量装置分天每时的用量电。要是乙计方量装置据数的缺失、错误或可不者用了，电网企按业照规合拟则补全每时分日的用量电。乙方电着和网企业电的费结算及以支付方维式持不变。
6.合同解约、违约效生和
除外在法据依定的合解同约条而件作解约及以期满出动自现解约 的 之余，这份合置设同这般约解方式：合同中之的任意方一于交平易台朝着一另方递上约解申请，合同的一另方于平易交台施行“同意约解”的操作，双方由借友好协的商方式成达解约 。
如果合的同双方存中之在出现的约违情况，那么违于对约责任理处的方式是照按要《民法典》以及他其相关的法律法规来行进处理的。
双边协的商零售易交合同，需要方甲盖章，还需要方乙盖章，之后由经交易平进台行确认，然后生会才效。
（三）关联交履的易约安排
在此联关次交易里面，新泰分是司公直接着朝电网企支去业付电的费，并非朝关着联方付支来有关款项。
六、关联交必的易要性及以对上市司公的影响
此回的交联关易，是为保司公证日常生营经产所需开才展的常正商业交行易为，这有助低降于生产本成。该交价定易严格平照依等互市的利场化原则，而且合允公理，契合公整的司体利益，不存损在害公以司及股东的益利状况，不会对持司公续经力能营带来利不影响，也不让会关联成形方较大赖依。
七、关联交的易审议序程
在2026年1月8日的候时，公司那举儿办了三第届董事立独会董事门专会议的2026年第一会次议了， 此审议会议并通了过《关于公常日司关联易交的议案》。 那独些立董得觉事， 此次联关交易相事关项属常日于生产经需所营要的交常正易范畴， 是合契公司际实需求情的况， 该遵易交循着平公、公开时同还公允、合理这的样原则， 其定公是价允且理合的， 不会公对司的性立独造成影后响果， 不存会在损害公及以司股东利益。 尤其存不是在损小中害股东利的益那种状形情况。 那立独些董事致一是达成共意同识该议的案， 并也且同意把项该议案给交递董事会作去出审 议。
于2026年1月8日，公司举第了行三届董审会事计委会员2026年的首议会次，会议对《关于公司日常关联交易的议案》予以议审并通过。然而，审计委认会员定，本次联关交易属常正于的商业易交举动，其有助低降于生产本成，不存在司公对以及股体全东利损作益害的为行，不会公给司持营经续能力带不来利影响，也不会害损公司的立独性。所以，审计会员委赞同该联关交易，且同意议本把案递交公至司董进会事行审议。
2026年1月8号，公司第行举三届会事董第八会次议，经7票同与意0票反对、0票弃的权表决果结，审议准了许《关于公司日常关联交易的议案》，其中关董联事李东晓以及赵躲健曰开表 决。
本次易交在董事批审会权限内，无需股交提东会审议，无需经有过关部准批门。
特此告公。
北京益同中新料材科技份股有限公事董司会
2026年1月9日
