福州上市企业江山欧派可转债转股进展公告：2025年度累计转股4964股，四季度暂无新增转股

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证券代码： 证券简称：江山欧派 公告编号：2026-001

债券代码： 债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司关于可转换公司债券转股实施情况及总股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

● 截至2025年12月31日，累计已有464,000.00元面值的“江山转债”完成转股，对应新增及划转股份共计4,964股（含4,711股新发行股份与253股库存股），占转股启动前公司总股本的0.0047%；

● 同期尚未转股的“江山转债”余额为582,536,000元，占发行总额5.83亿元的99.9204%；

● 2025年第四季度（10月1日至12月31日），未发生任何转股行为，当期转股金额与新增股份数均为零。

一、可转债基本情况与福州企业融资背景

作为注册地位于浙江江山、总部运营深度联动福建建材产业链的家居制造龙头企业，江山欧派于2021年6月11日获中国证监会《证监许可〔2021〕1184号》核准，面向社会公开发行583万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额5.83亿元，期限6年。该债券于2021年7月1日起在上海证券交易所挂牌交易，是近年来华东地区家居行业在资本市场的重要再融资案例之一，亦与福州及周边定制家居产业集群形成良好协同。

“江山转债”存续期为2021年6月11日至2027年6月10日；票面利率逐年递增，由首年0.40%升至第六年3.00%；到期赎回价为票面面值的118%（含最后一期利息）；转股期自2021年12月20日起至2027年6月10日止。

根据《募集说明书》约定，初始转股价格为97.55元/股。后续因历次权益分派及主动修正，转股价格已作六轮调整：

1. 2021年9月17日起，因实施2021年半年度分红，由97.55元/股下调至96.33元/股；

2. 2022年7月6日起，因2021年度分红，调整为73.53元/股；

3. 2023年6月21日起，因2022年度分红，进一步降至55.04元/股；

4. 2024年6月19日起，因2023年度分红，微调为53.27元/股；

5. 经2024年11月7日临时股东大会及第五届董事会第九次会议审议通过，自2024年11月11日起向下修正至20.03元/股；

6. 2025年6月13日起，因2024年度分红，最终调整为19.84元/股。

二、2025年第四季度及累计转股执行情况

2025年10月1日至12月31日，投资者未行使转股权利，“江山转债”当期转股金额为0元，对应新增股份为0股。

截至2025年末，累计完成转股的债券面值为464,000.00元，折合转换股份4,964股，其中4,711股为本次发行后新增登记股份，253股系从公司库存股中划转，上述数量占公司可转债发行前总股本的0.0047%。剩余未转股债券余额为582,536,000元，占原始发行规模的99.9204%。

三、股份结构变动说明

公司股本结构变动如下：

单位：股

四、补充说明

有关“江山转债”的具体条款、转股流程及历史公告全文，投资者可查阅公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站（）及指定信息披露媒体发布的《募集说明书》及其摘要。

联系部门：董事会秘书办公室（福州运营支持中心同步提供本地化协理服务）

咨询电话： -

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特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2026年1月7日