福州企业关注：妙可蓝多完成职工董事补选，任松因职务调整辞任非独立董事

证券简称：妙可蓝多　公告编号：2026-001

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（注册地及主要运营主体位于福建福州新区，系华东乳制品行业重要上市平台）就董事会成员变动事项发布正式公告。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性与完整性依法承担法律责任。

一、职工董事选举情况

为保障公司治理结构持续合规、运转高效，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》相关规定，公司于2025年某日召开第二届第十次职工代表大会，经民主程序选举杨继龙先生为第十二届董事会职工董事。

杨继龙先生任期自本公告披露之日起，至第十二届董事会届满之日止。其简历如下：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历；现任公司奶源与OEM管理部总经理。此前曾任职于内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司，历任奶酪业务部总经理、供应链运营管理总经理等职。截至目前，其未持有公司股份；与公司其他董事、高级管理人员及持股5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚，亦未被列为最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规规定的董事任职资格。

本次选举完成后，公司第十二届董事会中由高级管理人员兼任的董事及职工代表董事合计人数未超过董事总数的二分之一，满足监管合规要求。

二、非独立董事辞职事项

任松先生因工作安排调整，申请辞去公司非独立董事职务，离任生效日为2025年12月31日。其原定任期应至2027年11月17日。辞职后，任松先生将继续担任公司副总经理兼首席战略官，相关职责保持不变，且不存在尚未履行完毕的公开承诺。

根据《公司法》及《公司章程》，本次辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数（5人），不影响董事会正常履职，亦不构成对公司规范治理和日常经营的实质性影响。

公司董事会谨此对任松先生在担任非独立董事期间，为妙可蓝多在福建区域产能布局优化、华东市场战略深化等方面所作的重要贡献表示诚挚感谢。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026年1月1日