株洲华锐精密工具股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公布
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证券代码： 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-003
转债代码： 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
株洲华锐精密工具股份有限公司，也就是以下简称的“公司”，其第三届董事会第二十四次会议，于2026年1月9日开场，采用现场表决与通讯结合的形式来召开，会议通知呢，已于2026年1月9日，通过专人、邮寄以及电子邮件这样的方式发出。本次会议应该出席的董事有7人，实际出席的董事也是7人，会议是由董事长肖旭凯先生负责召集并且主持。本次会议所采用的召集、召开方式，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议的决议是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》
公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于提前赎回“华锐转债”的议案》
公司股票，在连续三十个交易日里，至少有十五个交易日的收盘价格处在这样一种状况，即不低于当期转股价格的130%，而且还要包含130%这个数值，就是这样的情况已经触发了《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》里有条件赎回条款的相关规定。公司董事会作出决定，要行使“华锐转债”的提前赎回权利，按照债券面值加上当期应计利息的价格，对赎回登记日登记在册的“华锐转债”全部予以赎回。
与此同时，为了保证此次“华锐转债”提前赎回这件事情照着预先设想的那样顺利开展，董事会授予公司管理层和有关事务部门权力，让他们去负责处理本次“华锐转债”提前兑现全过程中的各类相关事务。上述所赋予的这种权力执行期限是，从董事会对此进行审议并且通过的那一日开始，一直持续到有关本次赎回的所有相关工作全方位均已完成的那一日截止。
具体的内容，会详细地展现在，公司于同一天刊登在，上海证券交易所网站的，《关于提前赎回“华锐转债”的提示性公告》里，该公告的编号是：2026-002 。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2026年1月10日
证券代码： 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-002
转债代码： 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
关于提前赎回“华锐转债”的提示性公告
重要内容提示：
株洲华锐精密工具股份有限公司，也就是所谓的“公司”，其股票在2025年11月28日开始，一直到2026年1月7日这个时间段里，已经出现了十三个交易日，这些交易日的收盘价是不低于当期转股价格的130%的，这里的130%具体数值是不低于81.24元/股。接着，在2026年1月8日至20^26年1月9日期间，又有两个交易日，其收盘价同样不低于当期转股价格的130%，此次对应的130%是不低于80.46元/股。综上所述，该公司股票已经达成了这样一个条件，即连续三十个交易日当中，至少得有十五个交易日的收盘价不低于当期转股^格的130% 。依照《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，也就是以下简称的“《募集说明书》”里有条件赎回条款相应规定，“华锐转债”提前赎回条件已然被触发 。
2026年1月9日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，该会议审议通过了《关于提前赎回“华锐转债”的议案》，基于此决定行使提前赎回权利，要对在赎回登记日登记在册的“华锐转债”全部进行赎回。
投资者手中持有的“华锐转债”，除了在规定的时间限制内，通过二级市场继续进行交易，或者按照61块8毛9每股的转股价格去转股之外，就只能选择以100元每张的票面价格再加上当期应计利息，被强制性赎回。要是被强制性赎回的话，可能会面临比较大的投资损失。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2022〕832号文同意注册，公司在2022年6月24日，向不特定对象发行了400.00万张可转换公司债券，每张面值是100元，发行总额为40,000.00万元，该可转换公司债券期限是自发行之日起共六年，也就是从2022年6月24日开始，到2028年6月23日结束。
经上海证券交易所，以自律监管决定书〔2022〕179号文给予同意，公司面向不特定对象发行的，金额为40,000.00万元的可转换公司债券，于2022年7月21日开始，在上海证券交易所进行上市交易，该债券简称是“华锐转债”，债券代码为“” 。
三，依据有关规定以及《募集说明书》的约定，公司此次发行的，名为“华锐转债”的，自2022年12月30日起，可转换为本公司股份。“华锐转债”的初始转股价格是130.91元/股，其最新转股价格为61.89元/股。
“华锐转债”转股价格调整情况如下：
鉴于公司施行2022年年度权益分派方案，从2023年5月22日开始，转股价格被调整成92.65元/股，详细内容可查看公司于2023年5月126日在上海证券交易所网站()公布的《关于实施2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-026） 。
因为公司完成了，2022年限制性股票激励计划首次授予部分，第一个归属期归属登记手续，所以自2023年11月30日起，转股价格调整为92.45元/股，具体内容详见，公司于2023年11月29日，在上海证券交易所网站()披露的，《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》，（公告编号：2023-065）。
公司实施了2023年年度权益分派方案，自2024年6月28日起，转股价格调整成了91.65元/股，具体的内容，详见公司于2024年6月22日在上海证券交易所网站()披露的《关于实施2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》，其公告编号为2024-053 。
这件事，其情形是这样的，由于公司，完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期，与此同时，还附带完成了一次预留授予部分第一个归属期归属登记手续，所以，自2024年11月26日开始，转股价格就调整成为91.31元/股，至于具体的详细内容，大家可以去查看公司于2024年11月23日，在上海证券交易所网站()所披露的那份《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》，这份公告的编号是2024 - 089。
由于公司施行2024年年度权益分派方案，从2025年6月25日开始，转股价格调整成64.79元/股，具体的内容详细查看公司于2025年6月19日在上海证券交易所网站（)公布的《关于实施2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025 - 037）。
公司完成了向特定对象发行股票的新增股份登记手续，自2025年11月27日起，转股价格调整成为62.49元/股，具体的内容见公司于2025年11月26日，在上海证券交易所网站（）披露的《关于“华锐转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》，公告编号是：2025-067 。
因为公司施行2025年前三季度权益分派方案，所以自2026年1月8日起，转股价格调整成61.89元/股，具体的内容详细查看公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站()披露的《关于实施2025年前三季度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-080） 。
二、“华锐转债”赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
1、有条件赎回条款
依公司《募集说明书》所约，于本次发行的可转换公司债券转股期里，若公司股票在连续三十个交易日当中，至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或者呢，本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司就拥有决定按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部或者部分未转股的可转换公司债券的权利。
要是在前述的那三十个交易日之中曾出现过转股价格调整的状况，那么在调整之前的交易日依照调整之前的转股价格以及收盘价来计算，而在调整之后的交易日按照调整之后的转股价格以及收盘价来计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
公司股票在2025年11月28日至2026年1月7日这段时间里，有十三个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，也就是不低于81.24元/股，在2026年1月8日至2026年1月9日又有两个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，即不低于80.46元/股。总而言之，公司股票已达成连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%。依照《募集说明书》里有条件赎回条款的相关规定，已致使“华锐转债”提前赎回条件被触发 。
三、公司提前赎回“华锐转债”的决定
日期为2026年1月9日这一天 ，公司举行了第三届董事会第二十四次会议 ，会议审议通过了一项议案 ，该议案是关于提前赎回“华锐转债”的 ，之后公司做出决定 ，要行使公司可转债的提前赎回权 ，会按照债券面值加上当期应计利息的价格 ，去对在“赎回登记日”登记在册的“华锐转债”全部进行赎回 。
公司会尽快去披露《关于实施“华锐转债”赎回暨摘牌的公告》，把有关于赎回登记日、赎回程序、价格、时间这般具体的事宜给明确出来。在此之后，公司将在赎回登记日之前的每个交易日去披露1次“华锐转债”赎回提示公告，告知“华锐转债”持有人有关本次赎回的具体事项，还请投资者关注公司后续相关的公告 。
四、相关主体减持可转债情况
在本次，“华锐转债”满足提前赎回要件之前的六个月期间，准确来说是2025年7月10日至2026年1月9日，公司实际掌控人、持有股份比例超过5%的股东以及公司董事、高级管理人员不存在交易“华锐转债”这种情形啊。
五、风险提示
赎回登记日收市之前，持有“华锐转债”的人能够以61.89元每股这样的转股价格去转换成为公司的股份，而可转债持有人可以面向开户的证券公司去咨询办理转股的具体相关事宜。赎回登记日收市之后，没有进行转股操作的“华锐转债”就会停止转股，公司会依据债券面值100元每张的票面价格再加上当期应计利息来进行强制赎回。本次赎回结束之后，“华锐转债”将会在上海证券交易所被摘牌。
该公司属于在科创板上市的公司，要是“华锐转债”的持有者不符合针对科创板股票投资者的适当性管理要求，那么“华锐转债”的这些持有人便不能够把自己手持的可转债转变为该公司的股票。投资者需要留意因为自身并不符合科创板股票投资者适当性管理要求，进而致使自己所持有可转债无法转股所存在到的那些风险以及可能会造成的影响。
此次可转债赎回价格，兴许跟“华锐转债”的市场价格存有差别，强制赎回或许会致使投资遭受损失。要是投资者所持有来的“华锐转债”有存有过质押或者被冻结的状况，建议预先进行解除质押以及冻结，以防出现不能够进行交易进而面临被强制赎回的状况。公司提醒众多投资者去详尽知晓可转债的相关规定，并且关注公司后续发布的公告，注意投资所存在的风险 。
与“华锐转债”有关的赎回登记日，以及赎回程序、价格、时间等具体的事宜，具体情况详见公司随后发布的《关于实施“华锐转债”赎回暨摘牌的公告》。
六、其他
要想知晓“华锐转债”的详尽情况，投资者可去查阅，那份由株洲华锐精密工具股份有限公司所发布的，关于向不特定对象发行可转换公司债券募集的说明书，该说明书是于2022年6月22日，在上海证券交易所网站（）进行披露的。 。
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2026年1月10日
