光明乳业董事辞职及补选公告，陆琦锴因集团安排离任

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光明乳业股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告

此公司董事会，以及全体董事，确保本公告内容，不存有任何虚假记载，不存在误导性陈述，也没有重大遗漏，并且会对其内容的真实性，准确性，以及完整性，承担法律责任 。

因光明乳业股份有限公司，也就是简称为“本公司”或者“公司”的那个，其控股股东光明食品（集团）有限公司，即简称为“光明食品集团”的，有着工作安排，故而推荐张宇桢女士去接替陆琦锴先生，来担任本公司普通董事。陆琦锴先生申请辞去公司第八届董事会普通董事职务，同时辞去第八届董事会战略委员会委员职务，还辞去第八届董事会审计委员会委员职务。具体情况是这样的：

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

陆琦锴，其离任职务为第八届董事会普通董事、第八届董事会战略委员会委员、第八届董事会审计委员会委员，离任时间是股东会选举出新任普通董事、董事会选举出新任战略委员会委员、审计委员会委员之后，原定任期到2028年6月22日，因光明食品集团的工作安排而离任，其不再继续在上市公司及其控股子公司任职，不存在具体职务（因不适用注明），也不存在未履行完毕的公开承诺，对否，不适用，否 。

(二)离任对公司的影响

依据《公司法》所规定事项，陆琦锴先生进行辞职这一行为，不会致使公司董事会成员数量少于法定人数，然而却会使公司董事会审计委员会成员的数量低于法定人数，所以陆琦锴先生将会持续执行董事以及董事会战略委员会委员、审计委员会委员的职责，。

直到公司股东会进行选举，从而产生出新任普通董事，之后公司董事会开展选举，进而产生出新任战略委员会委员、审计委员会委员。陆琦锴先生不存在尚未履行完毕的公开承诺。陆琦锴先生会和继任董事把交接工作做好。陆琦锴先生在任职的这段时期，勤奋努力、尽到职责，为公司的健康发展作出了重要贡献，公司董事会在此致以衷心的感谢！

二、补选普通董事的情形，依据相关的法律法规，以及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，经过本公司第八届董事会提名委员会第二次会议的资格审查：

1、截至目前，张宇桢女士未持有本公司股票；

2、张宇桢女士曾担任本公司监事会主席一职，本公司监事会于2025年12月15日依法被取消，除此以外，张宇桢女士和本公司以及本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系 。

3、张宇桢女士，符合相关法律要求，符合行政法规要求，符合规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，未受到证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；。

张宇桢女士担任公司普通董事之后，本公司第八届董事会里，兼任高级管理人员职务的董事人数，以及由职工代表担任的董事人数，二者合计起来，并没有超过公司董事总数的二分之一，这是符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定的。

此公司，第八届董事会拿出提名，是张宇桢女士，作为此公司第八届董事会普通董事候选人，（普通董事候选人简历附在后面那种情况），其任期起始于股东会审议通过那日开始计算，一直到第八届董事会期满才结束。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二六年一月九日

附：候选人简历普通董事候选人简历：

张宇桢是女性，于1972年5月出生，是中共党员，拥有大学学历，其曾担任光明乳业股份有限公司的监事会主席，还担任过光明食品集团资产经营管理有限公司的监事会主席，同时担任过光明食品集团上海置地有限公司的党总支书记与副总裁，任职过光明食品（集团）有限公司的党委办公室主任，也曾在上海良友（集团）有限公司担任党委委员、党群工作部主任、监察室主任、总部党委副书记以及总部纪委书记等职务。