中稀有色金属股份有限公司董事、高级管理人员辞职及聘任公告

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中稀有色金属股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨

聘任高级管理人员的公告

本公司董事会，全体董事保证，本公告内容不存在任何虚假记载，不存在误导性陈述，不存在重大遗漏，且对其内容的真实性承担法律责任，对准确性承担法律责任，对完整性承担法律责任。

重要内容提示：

近日，中稀有色金属股份有限公司董事会，也就是简称的“公司”董事会，收到了董事、总裁张喜刚先生交来的书面辞职报告。张喜刚先生因为工作调整这一缘故，向董事会递送辞呈，请求辞去公司第九届董事会董事职务，还有总裁职务以及董事会相关专门委员会职务，且其在辞职之后，就不会再担任公司的任何职务了。

?公司在2026年的1月9日，召开了第九届董事会2026年的首次会议，对《关于聘任高级管理人员的议案》进行了审议，并且通过了，对此同意聘任陈志新先生作为公司总裁。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

张喜刚，这一人物，其离任职务涵盖董事、总裁、战略与可持续发展委员会委员以及提名委员会委员，于2026年1月24日该原定任期中的2026年而1月9日之际离任，离任真正缘由是工作变动，他不再继续在上市公司及其控股子公司就职，且过去也不存在尚未履行完全完毕的那些公开承诺 。

（二）关于离任给公司所造成的影响，依据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，张喜刚先生提出辞职，这一行为不会使得公司董事会成员数量少于法定最低人数，不会对公司董事会工作的正常开展造成影响，也不会干扰公司的日常运营。辞职申请自送达董事会那一日起开始生效，后续会依照公司相关规定妥善做好离任交接等工作。张喜刚先生在任职的这段时期内，始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司能够实现高质量可持续发展贡献出了重要力量，公司以及董事会对他表达衷心的感激之情！

二、高级管理人员聘任情形，公司在2026年1月9日举行第九届董事会2026年首次会议，审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，另外还有《关于提名公司董事候选人的议案》，经由董事长提名以及提名委员会审查，董事会同意聘任陈志新先生担任公司总裁，任期到第九届董事会届满之日为止（简历附在后面）。董事会同意提名陈志新先生作为公司第九届董事会董事，此次提名董事候选人事项还需要提交给公司股东会进行审议。

审查过后，并未发现此次聘任的高级管理人员存在《公司法》所规定的那种不可以担任相关职务的情形，是契合相关法律、行政法规以及《公司章程》里头的有关规定的。这次的程序以及表决结果是相符于相关法律以及《公司章程》的有关规定的。所以，同意公司董事会去聘任陈志新先生来担任公司总裁。

特此公告。

中稀有色金属股份有限公司董事会

二二六年一月十日

附件：

陈志新，男，1969年11月生，中共党员，硕士学位。曾经担任过广州钢铁股份公司计划经营处的科员，之后成为科长；还在广州钢铁集团公司担任过策划部部长助理，同时兼任计划统计科科长，又担任过策划部副部长、企划部副部长；也曾是广钢集团广州有色金属集团有限公司企业管理部部长；还出任过广钢集团广州珠江铜厂有限公司的总经理、书记；也曾在广晟有色金属股份有限公司担任企业管理部副总监；在广东广晟有色金属集团有限公司担任过经营管理部副总监（主持工作）、总监、党委委员、副总经理；在广东省广晟矿业集团有限公司担任党委委员、副总经理。现任公司党委副书记、总裁。