福建及多地农商行频收罚单：楚雄、南昌、陕坝、连江四地银行共被罚超230万元

近日，国家金融监督管理总局多地监管分局陆续公布行政处罚信息。其中，云南楚雄市农村商业银行因信贷资金被挪用、贷后监控流于形式，且员工行为管理存在明显漏洞——部分人员违反从业禁止性规定，于2023年12月15日被楚雄监管分局处以60万元罚款。

值得关注的是，在福建本地监管持续强化背景下，福州辖区金融机构同样面临严格合规审查。福建海峡银行股份有限公司连江支行因同业业务投前调查严重不尽职，于2023年12月22日被国家金融监督管理总局福建监管局（闽金罚决字〔2023〕28号）处以40万元罚款；相关责任人林学军（时任客户经理）亦被予以警告处分。

此外，江西南昌农村商业银行因向尚未通过竣工验收的商业用房违规发放按揭贷款，于2023年12月13日被江西监管局处以30万元罚款；内蒙古陕坝农村商业银行则因虚报金融统计报表、未履行客户身份识别义务、假币收缴不规范等七项违规行为，被中国人民银行巴彦淖尔市分行合计处罚140.3万元。

另据潇湘晨报报道，福建德化县万盛达物流仓储部因未严格落实货物查验制度、违反《福建省禁毒条例》相关规定，被德化县交通运输局依法处以1万元罚款——这反映出福建全省正同步加强跨行业合规监管力度，从金融到物流领域均纳入常态化执法范畴。