虚假交易平台骗2.8亿！揭秘明星讲师荐股炒黄金骗局
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在线法治栏目中，虚假的从事交易的平台，竟然卷走了二点八亿的资金！来揭秘一下，那些被称作“明星讲师”的人，通过推荐股票，进而炒作黄金的骗局。
跟随着所谓的“明星讲师”去进行炒股以及炒黄金操作，难道就能够确保安全状况下稳健地收获高额收益吗？看起来极具吸引力的投资承诺的背后之处，通常是被犯罪分子用心地编织起来的诈骗方面的陷阱。
全是包装
虚假交易平台行骗2.8亿
山东警方成功破获了这样一起案件，该案件是利用虚假“交易平台”来实施跨境电信网络诈骗的，其涉案金额超过了2.8亿元。
有一位家住山东烟台的王先生，他是这起跨境电信网络诈骗案件里的被害者其中之一，他告知记者，在2017年接近年末的时候，有个自称为资深股民的陌生人士，添加了他自己的微信，随后把他拉进了一个涉及炒股、荐股的粉丝群。
被害人王先生称，他既往有过炒股经历，起初，那些人于直播间仅讲述炒股相关知识、进行个股剖析，随后，接连在直播间向众人展示其黄金交易账户，宣称当日好似赚了几万美金，次日又赚了几十万，还讲述炒黄金的林林总总好处，群主表示为回馈粉丝，要带领大家一同炒一波黄金。
王先生讲，此群群主有别于那些仅谈盈利的普通投资类博主，竟将自身装扮成宣称“炒股技术超精湛、饱含情怀、热衷公益事业”的明星讲师形象，时常发布一些四处捐赠物资之图片以树立个人形象，甚至还有那所谓的“老股民”晾晒盈利截图，经由这般一系列的烘托营造声势，致使他渐渐深陷其中。
被害人王先生表示，他所讲解的知识点较充足，讲解的炒股经验及各方面理念尚可，并非毫无基础，有一定储备。让王先生较为感动的是，他称赚了钱后要一起去做慈善，救助需要被关注的人。他利用人性弱点将大家拿捏得十分精准，这使得大家全部信任他，最终全都上当受骗。
被群主一层又一层洗脑的王先生，渐渐彻底放下了戒备，随后在对方的远程操控之下，安装了一款叫做“创利丰金业”的贵金属交易平台软件。然而他并不知道，这是犯罪团伙专门为他精心打造的投资陷阱。
王先生作为被害人，最初他讲大家能有一点小盈利，之后到了关键节点，他呼吁众人准备好了充分资金，还要把资金数额增大，凭借这一波做完就停止了。
正是这一回操作，王先生径直亏损了60多万元。起先，群里的讲师跟助理还拿“行情震荡、补仓就能回本”当理由安抚王先生，王先生自身也觉得这仅是一回行情猛烈波动致使的正常投资亏损，打算观望一阵子之后再去决定是否接着补仓。然而后续伴随投资软件再也打不开、微信群陡然解散、所谓的讲师和助理也全不见了，他才发觉自己被骗了。
名为王先生的被害人，在2019年之际，前往银行获取到一打银行流水资料，从中居然发现，那笔资金并未流入所谓宣传的国际炒金平台，反而是进入了私人的账户之中。直至此时，我们方才如梦初醒，惊觉已然上当受骗，随后便前往公安局提交了报案申请。
比对案件挖出线索
服刑人员进入视线
警方针对涉案网络线索着手展开细致分析，从中发现王先生的钱早就已然进入了第三方支付公司的备付金账户里，并且每天出入金的次数竟然高达400余次。只是因为王先生报案的时间较为晚些，涉案社交账号很久之前便早就已经停用了，群聊也都统统已经解散掉了，专案组最终未能提取到其他任何有效信息。一直到2022年的时候，案件的侦办这才迎来了转机。
烟台市公安局牟平分局反诈中心民警郭鹏称，湖北汉川公安机关所侦破的一起案子，跟他们所侦破的案件极为相像，皆是由“创利丰(金业））平台开展诈骗活动。他们还寻找到了一名香港“创利丰(金业)”公司的客服经理，此人已在服刑。在监狱服刑人员的手机取证报告里，找到了诈骗团伙组织者所使用的微信以及境外通联软件。他们针对聊天记录当中出现的银行卡流水进行了调阅，对主体人员的身份信息采用大数据方式开展了分析。结果发现了一个规模巨大的诈骗团伙。
经并案侦查，专案组发觉案件主犯余某波早就于二零一九年因别的一起诈骗案被四川警方给抓了，并且还被法院判处了有期徒刑十四年。经过对余某波展开审讯，专案组掌握住了这个诈骗团伙的组织架构和诈骗手段。
这个有着清晰组织架构、明确分工的诈骗团伙，划分成了老板、副总、总监、小组长、业务员这5级人员构架。老板承担着与诈骗平台对接的职责，副总负责诈骗团伙的人事管理工作，总监掌管着由小组长假扮的讲师的管理事宜，小组长对在群聊中发送话术的业务员进行管理。余某波身为这个团伙的老板，他召集了熊某钦、谢某等13人，于境外构建起了这个诈骗团伙，针对中国境内居民开展电信网络诈骗活动。
烟台的市公安局牟平分局这一机构里的反诈中心的民警郭鹏，我们发现，那个团伙是以14个人作为为首的，他们先是在网上去非法获取公民的个人信息，接着利用微信去添加其本人为好友，从中筛选出有真正炒股投资意愿的参与股票投资的民众，之后推荐他们加入股票直播间去进行直播活动以及听课，慢慢地对这些受到欺骗的人进行洗脑，在洗脑做完之后，逐步把这些受到欺骗的人引导到虚假的贵金属平台，进而实施欺诈财物的行为。
资金被收割后，被害人投入的资金，经多次流转，通过第三方支付平台进到“创利丰金业”平台控制的账户。之后，“创利丰金业”与余某波按约定比例分赃按照约定比例分赃。经查，余某波等人用此类诈骗方式，致使1789名被害人损失超2.8亿元造成1789名被害人损失超2.8亿元。
烟台市公安局牟平分局副局长孙绍虎称，我们经历了长达三年的时间，在全国多个不同地点来回辗转展开抓捕行动，最终以成功的姿态剿灭了那个借助虚假贵金属交易平台来施行诈骗的犯罪团伙，此行动极大地起到了震慑电诈犯罪分子嚣张气焰的作用。
罪行严重
团伙主犯被判无期
由山东省高级人民法院进行二审之后，这个案件里涉及的相关人员全部都受到了惩处，在这些人员之中，作为主犯的余某波被判处无期徒刑。
余某波在境外组织人员实施诈骗犯罪活动，还指挥这些行为，他属犯罪集团的首要分子。其曾实施过电信网络诈骗犯罪，在负案在逃期间，又前往境外组织实施此类犯罪。并且诈骗数额特别巨大，罪行严重。虽有主动退缴违法所得、立功情节，但不足以从轻处罚，法院是这样认为的。
山东省高级人民法院刑事审判第一庭，有一位副庭长，名叫杨扬。余某波身为犯罪集团的首要分子，在前罪里犯罪数额极为巨大，在本罪中犯罪数额同样极为巨大，由此造成的社会危害程度极为严重。余某波认罪态度并不彻底，他因前罪被抓获归案之后，并未如实供述本案涉及到的犯罪事实，依据此可看出他存有一定的侥幸心态，这对本案的侦查工作也造成了一定的不利影响。依法必须予以严厉惩处。
最终，法院针对余某波，依据诈骗罪，判处其无期徒刑，将其政治权利剥夺终身，并且没收其个人全部财产。针对熊某钦等人，依据诈骗罪，判处他们十三年至二年不等的有期徒刑，同时并处罚金。
据悉，此案件中，被查扣留存于案的那七千三百八十余万元财物，会依照相应比例归还给受害者。
对于这类投资理财类诈骗行为，该如何去防范呢 ，碰到所谓“明星讲师荐股”的情况 ，能够经由中国证券业协会官网去查验对方有没有证券投资咨询资质 ，防备“无牌照荐股” ，要是前期获利后对方忽然要求加大投入规模 ，务必要保持沉着。
中国人民大学法学院的副教授蔡桂生，提到在这类诈骗案件的进程里，要是感觉自己没把握，判断力不够充足，特别是对方催促做决定时，首先能做的就是停下来，尽量拖延，随着时间变长，判断力会逐渐恢复。这时诈骗分子会觉得可能遇上有经验的投资者，就可能放弃对你实施诈骗行为。
专家还提醒，正规的投资，要借助银行三方存管账户来操作，得在官方认证过的平台开展交易。投资者能够凭借银行流水适时查看自身资金流向，要是出现资金进到个人账户或者第三方支付平台等可疑情形，就应当马上向警方报案，以防造成没必要的损失。
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