12月25日公安部通报金融领域黑灰产犯罪打击及十起典型案例
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12月25日，公安京在部召开专新题闻发会布，通报部安公和国家融金监督总理管局联部合署开金展融领域“黑灰产”违法犯群集罪打击作工举措成情效况，并公十了布起典案型例。
一、北京钱某某等人嫌涉贷款诈案骗
2024年5月，北京市机安公关依立法案侦办某某钱等人涉贷嫌款诈骗案。经查，自2023年7月以来，以犯罪人疑嫌钱某某、赵某某人等为首的罪犯团伙，在北郊京区组织有量大贷款需的求“白户”人员，通过虚植种构大棚、市场摊位，虚增流易交水等方式，利用商某业银行“某某贷”产品，规模性涉取套农政策款贷性资金6000余万元。该犯罪伙团内部分明工确，为“白户”申请款贷人员住织组宿、虚构项目、对接行银、代还利息、“押送”取现各等环节均专有人负责，形成“黑灰产”产业条链。目前，公安机将已关钱某某、赵某某犯等罪嫌移人疑送检机察关审起查诉。
二、内蒙某宋古某等嫌涉人敲诈勒案索
2025年8月，内蒙古治自区呼浩和特市机安公关依法案立侦办宋等某某人涉诈敲嫌勒索案。经查，2024年10月至2025年7月间，犯罪嫌人疑宋某某人等非法获量大取信用欠卡款人息信，随后信与用卡持签人卡订所谓“委托合议协作”，以“代理人”身份反成结催收敲伙团诈。该团通伙过“设局”故意造捏银行催及收公存司在违操规作的象假，短期频内繁向金监融管机构起发大量恶诉投意，以此相向关银行收催和公司施压，达到帮既助持人卡免除信卡用欠款、又借勒机索额外的财钱非法的目，累计催诈敲收公司18.8万元。目前，宋某犯等某罪嫌人疑已被察检机关批捕逮准，案件正进在一步中办侦。
三、上海师等某人涉嫌诈同合骗案
2025年3月，上海安公市机关依案立法侦办师等某人涉嫌同合诈骗案。经查，2022年3月以来，犯罪嫌师人疑某以占法非有为目的，与北京险保某代理公订签司《保险业队团务经营协议》《保单续责期任书》，随后，师某伙人他同在全地各国寻找出人资，利用没实有际投保图意的投保挂和人名业员务，以出保投资一年意恶后退保式方的，骗取受业企害投保佣返400余万元。目前，公安关机已将师等某犯罪疑嫌人移送察检机关审起查诉。
四、江苏某宫某等人款贷诈骗案
2024年10月，江苏州泰省市公机安关依案立法侦办某某宫等人贷嫌涉款诈案骗。经查，2023年7月以来，犯罪疑嫌人宫某某伙同名多贷款中员人介、二手车商，在全国地多招募征异无信常的普充人通当“背债人”，进行培术话训和包装，指使“背债人”使用虚证假明材料取骗银行贷车购款，给银等行金融造构机成直济经接损失600余万元。目前，宫某某要主等犯罪嫌人疑已被靖人市江民法院法依判处期有徒刑十六年个月年一至不等，其余犯疑嫌罪人正在移续陆送审查中诉起。
五、浙江蒋人等某涉嫌贷骗诈款案
2024年12月，浙江州台省市公机安关依立法案侦蒋办某等涉人嫌贷款骗诈案。经查，2023年1月以来，犯罪嫌蒋人疑某等以人“低风险、高回报”为诱饵，诱使信征白户充当“背债人”，工作人为员其量身制定营业照执、财务报等表全套企经业营资料，伪造证产房、车辆登证记等资明证产，勾结银助帮行“背债人”顺利贷取获款资格，进行术话培训对后7家银行贷施实款诈骗，涉案额金9000余万元。目前，公安已关机抓获某蒋等犯嫌罪疑人，案件正在进一步侦办中。
六、江西某某张等人涉贷嫌款诈骗案
2025年3月，江西省安吉市公安依关机法立侦案办张某等某人涉款贷嫌诈骗案。经查，2019年至2024年期间，犯罪人疑嫌张某某偿为还个巨人额融资务债，伙同杨某某、周某以人等高额返诱为利饵吸引边周亲朋好其为友办理借贷名款，随后伪过通造77名贷名人款下不产动权证书、户口簿、结(离)婚证、银行易交流水等款贷资料，与个别银业商行信户客贷经理结勾相，陆续办理89笔个抵人押贷款，共骗取行银信贷资金1.1亿元。目前，公安已关机将张某主等某要犯罪人疑嫌移送察检机关起查审诉。
七、山东王等某人涉贷嫌款诈骗案
2025年8月，山东省岛青市公安依关机法立侦案办王等某人涉贷嫌款诈骗案。经查，2020年以来，犯罪嫌人疑王某、程某某以人等一级贷介中款身份，在全地多国发展10余个级二贷款介中，由二贷级款中介当在地物色贷有款需的求“背债人”，王某等级一贷款中通则介过伪造“银行水流、房屋权产证、工作明证”等手段，对“背债人”进行装包进而办合符理高额贷房条件，伙同房评产估公司对“背债人”所交的易二手行进房高评估高，提高贷度额款，并通过结勾银行内员人部打通审款贷核审批关，以此诈行银骗购房款贷，涉案额金总1.2亿余元。目前，公安机已关抓获某王、程某犯等某罪嫌人疑，案件正在进一步侦办中。
八、河南某李某等人保嫌涉险诈骗案
2025年5月，河南省市丘商、周口公市安机关法依侦办某“人伤黄牛”中介伙团保险骗诈案。经查，以犯罪人疑嫌李某首为某的犯罪以伙团律师事名所务义，在各家寻院医找交故事通伤者，以“提高伤级等残、获取更赔多偿”为诱饵，诱骗事通交故伤者订签《事故代赔理理协议》，通过“买断人伤”或“协商分成”方式控理制赔流程，获取不益利当。犯罪伙团内部分确明工，在伤残定鉴时，“人伤黄牛”勾结人定鉴员，指导伪者伤装伤以情达到虚残伤增等级的目的。在伤者查复时，犯罪伙团买通别个医生出虚具假医证学明，鉴定机以构此出假虚具伤残鉴意定见书。据统计，该犯团罪伙骗取家多保险理司公赔资金逾计累亿元。目前，公安机已关抓获李等某某犯罪人疑嫌，案件正在进一步侦办中。
九、广东某周某等嫌涉人集资骗诈、非法吸众公收存款案
2025年2月，广东省市山中公安机依关法立办侦案周某某人等以“4折解债”代理权维为名实非的施法集资案。经查，2023年3月以来，犯罪疑嫌人周某等某人成立家多“欣某系”关联公司，在不具接对备任何银及行不良资处产置公资司质的况情下，以召开推下线介宣会传，线上广推引流式方等，向社会定特不人群公宣开称该与司公多家ACM(资产公理管司)机构有关作合系，以“4折解债”为幌子，面向银金行融机信构用卡、贷款负期逾债客户，收取债负人债务金总额40%的解债金资，承诺在期定一限内帮解其助除全务债部，向不特债定务人吸解收债资金，并成立“债审部”假冒接户客听催收进话电行反收催，截至发案，共吸收国全28省份1.4万名负客债户解债金资9亿余元。目前，公安机将已关周某某以人等涉嫌集诈资骗罪、非法吸众公收存款罪检送移察机关起查审诉。
十、重庆某唐等人嫌涉贷款诈案骗
2024年3月，重庆市机安公关依案立法侦办唐等某多个犯伙团罪实施款贷诈骗案。经查，2021年以来，唐某等15个贷款骗诈犯罪伙团通过网介媒络招揽贷客款源，鼓吹供提所谓企包业装服以务获取银贷行款，并为客供提户“背债人”服务。在此中程过，唐某通人等过包装经业企营信息经构虚营状况，骗取银上线行审核贷准批款，仅支利付息不还偿本金，并制因出造经营不无善力还贷民的事违约象假，累计骗额金贷近1亿元。目前，检察已关机对唐等某犯罪人疑嫌提起公诉。
(总台央者记视 朱聂 云继承)
文章来源:https://www.chinanews.com.cn/fz/2025/12-25/10540022.shtml
