福州投资者关注：全国首例直播打赏洗钱案在上海告破，四名主播被提起公诉

近日，上海浦东新区检察院依法对李某、王某、贾某、方某等四名网络主播以涉嫌洗钱罪提起公诉。该案系全国首起利用网络直播打赏渠道实施资金转移的集资诈骗关联案件，引发福建尤其是福州本地金融监管与投资者群体高度关注——不少福州籍投资人曾参与涉案理财产品。

集资诈骗资金如何“隐身”于打赏流水？

据办案机关披露，2018年1月至2020年7月，犯罪嫌疑人于某（另案处理）在未经国家金融监管部门批准的情况下，通过设立Z集团等多家空壳公司，以承诺高额年化收益为诱饵，借助线下门店及广告推广，向不特定公众销售融资租赁收益权拆分型理财产品，累计非法吸金超12亿元，尚有约7亿元本金未能兑付。

案件侦办过程中，浦东新区检察院第七检察部（金融检察专业化办案单元）在接待被害人时发现异常线索：大量投资款竟以“直播打赏”名义，高频、大额流向某头部直播平台。经穿透式资金审计，检察官锁定四名存在明显异常打赏接收行为的平台主播，最终查明其协助转移、掩饰上游集资诈骗所得资金的事实。

值得一提的是，该案中部分受害投资者来自福建福州及周边地区，当地金融办已同步加强针对“伪理财+直播引流”新型非法集资模式的风险提示。