合纵科技董事会秘书辞职，聘任董晓瑜为副总经理兼董秘

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合纵科技股份有限公司，有关于董事会秘书辞职的相关事宜，同时还有聘任副总经理、董事会秘书的相关公告 。

一、董事会秘书辞任意向 合纵科技股份有限公司称公司董事会，近日收到公司董事会秘书王萍女士交来书面辞职报告，因个人因素，王萍女士决定申请辞去公司董事会秘书这个职务。依据\(《\)公司法\(》\)\(《\)公司章程\(》\)规定，王萍女士的辞职报告自送达董事会那一日起开始生效。王萍女士辞去公司董事会秘书职务之后，依旧仍在公司继续任职,\(。\)。

王萍女士，其所担任董事会秘书的原定任期，直到公司第七届董事会任期结束的时候结束。截止到本公告发布的日子，王萍女士，并没有直接或者通过间接的方式持有公司的股份，不存在那种应当去履行却没有履行的承诺事项。公司董事会，对于王萍女士，在担当公司董事会秘书的这段时期里的勤勉尽责以及所做出的贡献，表示由衷的感激！

二、聘任副总经理、董事会秘书情况

由董事会提名委员会进行审核之后，公司第七届董事会第十二次会议对《关于公司聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》予以审议并通过，同意将董晓瑜先生（其简历可见附件）聘任为公司副总经理、董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日开始，直至第七届董事会届满之日结束。

董晓瑜先生长久以来从事与资本市场相关的工作，且完成了上市公司董事会秘书任前培训，拥有履行职责所必备的专业能力。其任职资格契合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，不存在不可以担任高级管理人员的情形。

董晓瑜先生联系方式如下：

联系电话：

传真号码：

电子信箱：

办公地址：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1212

特此公告。

合纵科技股份有限公司董事会2026年1月8日

附件，董晓瑜先生简历，董晓瑜先生，出生于1986年5月，具有中国国籍，没有境外永久居留权，拥有管理学学士学位，曾经担任广州证券有限责任公司投资银行部高级经理，还担任过新时代证券股份有限公司投资银行并购融资部业务董事，也曾担任上海朝希私募基金管理有限公司投资总监，如今担任公司助理总裁 。

到此刻本公告披露的这个日子，董晓瑜先生处于未持有公司股份的状态。其和持有公司5%以上有表决权股份的那些股东、公司里其他的董事、高级管理人员之间，不存在关联关系。董晓瑜先生，在最近的三十六个月期间，未曾受到中国证监会作出的行政处罚，在此近三十六个月内，也未遭受证券交易所给予的公开谴责，并且未出现三次以上被通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪而被司法机关进行立案侦查的状况，也没有因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且此事尚无明确结论的情形；其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台予以公示，也未被人民法院纳入失信被执行人名单。并不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》当中第3.2.3条去规定的情形，其符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》所规定的任职条件。