福州关注｜柬埔寨太子集团实控人陈志于2026年1月7日柬被捕并遣返中国
据广西国际传播中心（柬埔寨）国际传播联络站与《柬中时报》联合报道，2026年1月7日，柬埔寨太子集团（Prince Group）创始人、实际控制人陈志在柬埔寨境内落网，并被依法遣返回中国，目前正接受中方有关部门调查。该消息引发福建多地公安、金融监管及反诈中心高度关注，福州反诈联盟已同步启动跨境案件协查响应机制。
作为近年来涉案层级最高、资金规模最巨、犯罪链条最复杂的跨国电诈案件之一，此案牵涉诈骗、人口贩运、强迫劳动、洗钱等多重严重罪行，总涉案金额逾千亿元人民币，波及全球30余国，亦对福建籍海外务工人员权益保障敲响警钟。
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光鲜头衔下的黑色帝国：从“奥克纳勋衔”到“现代奴役”
现年38岁的陈志，持英国与柬埔寨双重国籍，长期以“柬埔寨商界领袖”身份活跃于国际舞台。2020年7月，其曾获时任柬埔寨首相洪森授予奥克纳（Oknha）国家级勋衔——这一本属表彰杰出企业家的荣誉，在事后被柬埔寨政府定性为“信息误判”。其主导的太子集团对外宣称践行ESG理念，投资涵盖房地产、高端酒店与金融服务，口号是“建设柬埔寨未来”，实则构建起覆盖东南亚、北美与欧洲的犯罪中枢。
早在2015年，陈志即开始系统性布局境外“影子公司”网络，在全球设立超百家注册企业，表面从事贸易、科技或咨询业务，实为电信诈骗与资金转移的“合规外衣”。核心作案基地位于柬埔寨西哈努克港及白马省多个封闭式园区，美国司法部文件显示：仅两处窝点就配置1250台专用手机，操控7.6万个社交账号，全部用于实施“杀猪盘”诈骗。
受害者多经婚恋交友平台被诱导建立信任，再以“比特币理财”“USDT稳赚项目”等话术诱骗转账。福州警方2025年通报的一起典型案例中，一名鼓楼区退休教师被骗走全部养老积蓄83万元，资金经柬埔寨—新加坡—英属维尔京群岛多层嵌套后彻底失联。
更触目惊心的是，该集团将人口贩运与诈骗深度捆绑：数百名中国、缅甸、越南籍人员被高薪招聘诱骗出境，抵达后护照遭扣、行动受限，被迫参与诈骗；拒绝者轻则禁闭殴打，重则遭受性剥削与器官买卖威胁。部分执行诈骗的“业务员”，本身即是被胁迫的受害者，形成“以骗养恶”的闭环生态。
其关联企业金贝集团有限公司（Jin Bei Group Co. Ltd.），名义上运营豪华酒店与赌场，实为洗钱枢纽与暴力管控据点。2023年一名25岁福建龙岩籍青年在金贝旗下园区遇害事件，已由中柬联合工作组立案侦查。另据美国FBI披露，2022年纽约破获的洗钱链中，确认有259名美国人被金贝集团诈骗1800万美元；而柬埔寨政府2025年6月官方新闻稿明确指出：金贝赌场系太子控股集团全资持有，陈志任CEO。
为隐匿赃款，陈志设计“碎片归集+离岸循环”洗钱模型：先将单笔超万元资金拆解为数百笔小额转账，经东南亚数十家空壳公司账户中转，最终汇入其控制的离岸基金；再以“艺术品投资”“家族信托”等名义回流消费——包括在纽约佳士得拍下毕加索画作、在布鲁克林设立专职洗钱团队、包租湾流G650私人飞机往返金边与伦敦。仅美国境内，已有至少250名受害者落入该资金陷阱，损失达数百万美元。
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千亿级资产冻结风暴：中美英新港台七地同步收网
2025年10月14日，美国司法部在纽约南区联邦法院正式起诉陈志，指控其犯有电信欺诈、洗钱及共谋人口贩运等多项重罪。同日，美方宣布没收其控制的127271枚比特币，按当时市价折合150亿美元（约1069亿元人民币），创美国司法史上单次加密资产没收纪录。
面对指控，陈志律师团于2025年11月10日提出动议，称被扣比特币系2020年12月LuBian矿池因私钥漏洞遭黑客盗取的“闲置资产”，与诈骗无直接关联。但中国国家计算机病毒应急处理中心溯源报告证实：该矿池隶属太子集团；被盗比特币于2024年6月被批量转入新地址，并被ARKHAM等主流链上追踪平台标记为“美国政府控制资产”，技术证据链完整闭合。
多国执法力量迅速协同响应。英国于2025年10月下旬冻结陈志名下19处伦敦房产，总估值逾1亿英镑（约9.2亿元人民币），其中北伦敦汉普斯特德豪宅市值达1200万英镑；美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将146个关联主体列入制裁清单，覆盖柬埔寨、香港、新加坡、阿联酋及英属维尔京群岛的空壳公司与高管个人。
亚太区域同步发力：2025年10月30日，新加坡警方查封其6处房产、1艘游艇、11辆豪车及名酒窖，涉案资产超1.5亿新元（约8.2亿元）；中国香港警务处冻结相关账户资金27.5亿港元（约25.2亿元）；中国台湾检方查封资产逾45亿新台币（约10.3亿元），扣押不动产18处、停车位48个、豪车26辆（含劳斯莱斯幻影、法拉利F8 Tributo等），刑事拘留25人。
美国司法部长邦迪强调，此次行动是“打击全球人口贩运与数字金融犯罪的里程碑式协作”。数据显示，2024年美国民众因东南亚电诈损失超100亿美元，同比激增66%，其中太子集团系主要推手之一。此前美方曾通缉陈志“在逃”，若罪名成立，最高可判40年监禁。如今其被柬方移交中国，标志着案件正式进入中国司法主程序。
该案不仅暴露了柬埔寨西港等地电诈产业链的组织化、产业化特征，也为福建、广东等劳务输出大省敲响安全警钟。福州出入境管理部门已联合人社、教育部门启动“赴柬务工风险预警专项”，面向高校毕业生与中老年求职群体开展定向反诈宣讲。
参考资料：
《150亿美元比特币被抄！亚洲最大跨国电诈 “话事人”逃亡》凤凰网《风暴眼》
《150亿美元比特币骗局震动全球，幕后“大佬”竟是这两家港股公司老板》凤凰网港股
《“太子集团”天价比特币，被美国“黑吃黑”？》中国新闻周刊
