东莞宜安科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

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东莞宜安科技股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职公告

本公司保证信息披露内容真实，董事会全体成员保证信息披露内容准确，且本公司与董事会全体成员共同保证信息披露内容完整，不存在虚假记载情况，不存在误导性陈述情况，也不存在重大遗漏情况。

一、公司非独立董事兼副总经理陈小雄先生辞职

东莞宜安科技股份有限公司董事会，收到了公司非独立董事兼副总经理陈小雄先生的辞职报告，陈小雄先生因工作调动，申请辞去公司副总经理职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，陈小雄先生继续担任公司第五届董事会非独立董事职务。

对陈小雄先生来讲，上述职务按原本规定的任期，其届满的日子是2026年4月18日。一直到现在这个公告被披露的日期为止，陈小雄先生并没有持有公司的股份，不存在那种应该去履行却还没有履行的承诺事项。

陈小雄先生于担任公司上述职务的时候，做到了勤勉尽责，做到了恪尽职守，公司董事会针对陈小雄先生在任职的那段时期为公司发展所作出的贡献表达了衷心的感谢！

二、公司副总经理徐英女士辞职

公司董事会接收到了公司副总经理徐英女士递上的辞职报告，这是由于工作调动方面的缘故，她申请辞去公司副总经理这一职务。徐英女士所呈上的辞职报告，从送达公司董事会的那一日开始生效。在辞职之后，徐英女士不会再担任公司的任何职务了。

徐英女士，其上述的职务，原定的任期届满之日，是2026年4月18日。截止到此次公告披露的日期，徐英女士并没有持有公司的股份，不存在那种应当履行却还没有履行的承诺事项。

徐某名为英的女士，于担当公司上述所述职务的那一段时期之内，做到了勤勉且尽责，恪守自己的职责，公司的董事会，针对于叫做徐英的女士，在其任职的时间段当中，为公司发展付出心力所造就的贡献，表达了发自内心的诚挚感谢！

特此公告。

东莞宜安科技股份有限公司

董事会2026年1月5日