2026年1月9日汉嘉设计集团董事长辞职及相关人事变动公告
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汉嘉设计集团股份有限公司有着这样的情况，那就是董事长进行了辞职，并且还要去补选董事长，以及选出能代表公司执行公司事务的董事，。
变更法定代表人、调整专门委员会成员的公告
关于董事长要辞职哦具体情况滴汉嘉设计集团股份有限公司也就是公司，它的董事会在2026年1月分9号那天收到了岑政平男士提供写下滴辞职报告书面。因为公司有着内部工作岗位经过调整变动滴情况，所以岑政平男士他申请辞去第七届这种董事会董事长职务，而且不再担任公司法定代表人那种角色职位，在辞任之后他仍然会继续担任公司第七届董事会董事这个职务的。上述这些职务原本规划设定滴任期时间是从2025年3月28日开启到2028年3月27日结束。依据根据这种相关规定，岑政平男士提交滴辞职申请是从送达公司董事会当天那个时候开始有实际效力，就生效。岑政平先生会以公司董事的身份持续履行职责，这不会对董事会的正常运转造成影响。身为公司的实际控制人，岑政平先生会始终如一地留意并助力公司的发展。岑政平先生不存在应当履行却没有履行的承诺，并且会依照公司的相关规定做好交接事宜。岑政平先生在担任公司董事长以及法定代表人的时期，恪尽自己的职责、勤奋努力地履行责任，公司以及董事会对岑政平先生为公司发展所做出的重要贡献表达由衷的感激！
公司原董事长岑政平先生辞去董事长职务，且不再担公司法定代表人，为保证董事会规范运作，公司于2026年1月9日召开第七届董事会第八次会议，会上审议通过了《关于补选第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》，董事会全体董事一致同意补选叶军先生（简历详见附件）为公司第 ，有什么，这里是句号的位置，这里应该有个标点的，这难道不是还没写完吗，好奇怪，这表述怎么这样，到底要表达什么，真是让人摸不着头脑，这句子怎么这么多让人疑惑的地方，这时候该怎么办，是接着看下去，还是等解释，真让人纠结，算了接着看，看看到底怎么回事，这后面会说什么。
由第七届董事会第八次会议审议通过起直到第七届董事会任期结束都在任期内的，身为七届董事会董事长又代表公司执行公司事务的董事。按照《公司章程》第八条规定：“董事长是代表公司执行公司事务的董事。代表公司执行公司事务的董事作为公司法定代表人，通过董事会选举产生”，所以代表公司执行公司事务的董事叶军先生会担任公司法定代表人。公司管理层会尽快依照法定程序去完成有关法定代表人变更的工商变更登记事宜。
三、关于专门委员会成员调整的情形，公司于2026年1月9日举行了第七届董事会第八次会议，该会议审议并通过了《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。鉴于公司2026年第一次临时股东会已补选出三位非独立董事以及一位独立董事，为了进一步完善公司治理结构，保障公司各专门委员会能顺利且高效地开展工作，充分发挥各位委员的专业特长，董事会依据公司补选董事的实际状况，对第七届董事会专门委员会部分成员予以调整。各专门委员会成员组成调整如下：
专门委员会的名称，其主任委员（召集人），还有成员，战略委员会的是叶军，成员包括叶军、岑政平、沈刚，提名委员会的是万立祥，成员有万立祥、张陶勇、李娴，审计委员会那儿，主任委员是张陶勇，成员有张陶勇、万立祥、翟洋，薪酬与考核委员会的主任委员为张旭鸿，成员有张旭鸿、张陶勇、张永明。
上述人员的任期，起始于第七届董事会第八次会议审议通过之时，截止时间为第七届董事会任期结束的那一日。
四、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2026年1月9日
附件：叶军简历
叶军先生，其出生于1970年，拥有中国国籍，不存在境外居留权，具备硕士学历并且是教授级高级工程师。在1991年到1993年期间，他就职于机械部第二设计研究院；于1993年至1998年担任浙江城建建筑设计院分所所长；自1998年直至2025年12月，其历任本公司副总工程师、副总经理、董事、职工代表董事；在2009年 。
月至2011年
月担任成都汉嘉房地产开发有限公司董事，2016年9月开始担任浙江汉嘉建设工程施工图审查中心理事长，2023年起出任浙江城建设计研究院有限公司董事长，2025年 。
叶军先生于月开始担任杭州市城乡建设设计院股份有限公司董事长；在2025年12月起接任本公司总经理一职；自2026年1月起成为本公司董事。目前其身为公司董事长、总经理。叶军先生直接持有公司1,423,837股股份，他和持股5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。其未受到中国证监会及其他有关部门的处罚以及交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 。
号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条、第
3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
